Le Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis maintient une Dix fugitifs les plus recherchés liste.

Actuellement, neuf d'entre eux sont des hommes, soupçonnés de 22 délits différents entre eux :

• Accessoire après coup
• Aider et encourager
• Vol à main armée
• Complot d'importation de cocaïne
• Complot en vue de commettre un meurtre contre rémunération
• Complot en vue de commettre des crimes violents au profit du racket
• Complot pour kidnapper un agent fédéral
• Complot pour possession de mitrailleuses
• Arme dangereuse avec intention de blesser
• Meurtre criminel d'un agent fédéral
• Agression au premier degré
• Meurtre au premier degré
• Traque interétatique
• Enlèvement
• Enlèvement d'un agent fédéral
• Meutre
• Possession de mitrailleuses
• Complot de racket
• Agression au deuxième degré
• Meurtre au deuxième degré
• Fuite illégale pour éviter des poursuites
• Crimes violents au profit du racket

L'une d'elles cependant, nouvellement ajoutée et seule femme de la liste, casse le moule.

Elle est recherché pour:

• Complot en vue de commettre un blanchiment d'argent
• Complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières
• Complot en vue de commettre une fraude électronique
• Fraude aux valeurs mobilières
• Fraude par fil

Selon le FBI, Ruja Ignatova, largement connu sous le nom de Cryptoqueen, et surnommé le "Cryptoqueen manquant" par les créateurs d'une série de podcasts populaires de la BBC :

…est recherchée pour sa participation présumée à un stratagème frauduleux à grande échelle. À partir de 2014 environ, Ignatova et d'autres auraient fraudé des milliards de dollars auprès d'investisseurs du monde entier. Ignatova était le fondateur de OneCoin Ltd., une société basée en Bulgarie qui commercialisait une prétendue crypto-monnaie. Afin d'exécuter le stratagème, Ignatova aurait fait de fausses déclarations et déclarations à des particuliers afin de solliciter des investissements dans OneCoin. Elle aurait demandé aux victimes de transférer des fonds d'investissement sur des comptes OneCoin afin d'acheter des forfaits OneCoin, obligeant les victimes à envoyer des virements électroniques représentant ces investissements. Tout au long du stratagème, OneCoin aurait escroqué des victimes de plus de 4 milliards de dollars.

Ne réglez pas votre écran

Vous avez bien lu.

OneCoin, soi-disant une crypto-monnaie de type BitCoin, aurait attiré plus de 4,000,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX $ qui ont été versés par des investisseurs séduits par la chance de entrer au rez-de-chaussée d'une autre flambée de valeur de type Bitcoin.

Malgré tout ce que les médias regorgent actuellement d'histoires "Bitcoin et ses crypto-amis sont en crise", quiconque a encore un tas de bitcoins du début des années 2010 est néanmoins assis sur une fortune.

En 2010, par exemple, un utilisateur se faisant appeler Fumer Trop prétendument détenu Bitcoins 10,000.

Si SmokeTooMuch n'a jamais vendu ces pièces et les a toujours aujourd'hui, il aurait perdu près d'un demi-milliard de dollars entre novembre 2021 et aujourd'hui, étant donné que Bitcoin a perdu plus des deux tiers de sa valeur au cours des huit derniers mois. .

Mais il vaudrait toujours près de 200 millions de dollars, étant donné que BTC 1 vaut actuellement environ 19,000 2022 dollars. [07-01-15T40:XNUMXZ]

Pourtant, lorsqu'il a essayé de vendre ces bitcoins en 2010, il voulait 50 $ pour eux, les valorisant ainsi à seulement un demi-cent US chacun, mais n'a pas pu trouver d'acheteur prêt à respecter son prix.

Heck, les bitcoins pourraient plonger jusqu'à 100 $ chacun, et quelqu'un avec 10,000 XNUMX BTC qu'il avait conservés depuis les premiers jours, alors qu'ils valaient des fractions de centime chacun, serait, du moins sur le papier, toujours millionnaire.

Au rez-de-chaussée

Avec des histoires comme celle-ci qui circulent, vous pouvez comprendre pourquoi de nombreuses personnes sont désespérées d'adhérer à de nouveaux systèmes de crypto-monnaie, malgré les histoires régulières et décourageantes de systèmes de crypto-monnaie qui ont complètement échoué, coûtant à leurs investisseurs tout ce qu'ils avaient payé.

Les escrocs de crypto-monnaies ont même trouvé des moyens crédibles de tromper les utilisateurs d'iPhone dans l'installation d'applications de "test" non officielles, qui ne sont pas approuvées par Apple aussi attentivement que les logiciels de l'App Store lui-même.

Les escrocs vous recherchent sur les sites de réseaux sociaux, notamment sur les sites de rencontre, se frayent un chemin vers une relation amicale avec vous, puis présentent le fait que l'application est encore "en version bêta" comme preuve qu'ils vous offrent un "unique ” chance d'entrer dès le départ.

Quand tout le monde rejoindra le club et que la valeur de leur "crypto-monnaie" décollera vraiment, alors tout le monde va gagner beaucoup d'argent, ils vous diront…

… mais ceux qui sont entrés très tôt seront extra-super-riches, tout comme les gens qui étaient dans Bitcoin quand il a commencé.

Ainsi, les escrocs vous incitent à faire confiance à une application qui ressemble à une application de trading ; qui accepte vos dépôts comme une application commerciale ; et cela vous montre la valeur de votre « investissement » en constante augmentation.

Vous pouvez obtenir des « dépôts » réguliers ajoutés à votre compte sous le couvert de dividendes, de primes et de paiements d'intérêts, et les escrocs peuvent vous offrir la possibilité de faire participer vos amis proches et votre famille à la « transaction », peut-être avec une « commission » vous pouvez "gagner" pour le faire.

Vous pouvez même être en mesure d'encaisser de modestes montants de votre « investissement » en cours de route, ou d'obtenir des « paiements » et des « bonus ponctuels » sous forme d'espèces, destinés à vous convaincre que le système est authentique, et pas seulement un. façon rue qui ne paie jamais.

En réalité, ces « versements » proviennent soit de l'argent que vous avez déjà investi vous-même, soit des fonds versés par les victimes qui se sont jointes après vous.

Ce type d'escroquerie est connu à ce jour sous le nom de schéma de Ponzi, d'après l'un des premiers auteurs de l'escroquerie appelé Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi, mieux connu sous le nom de Charles.

Tout un paquet de mensonges

Malheureusement, tout cela n'est qu'un tas de mensonges, comme vous le constaterez si vous décidez d'encaisser votre « investissement ».

Ce qui se passe ensuite dépend des escrocs, mais les résultats typiques incluent :

• Les escrocs font semblant d'initier un retrait, pour apaiser vos soupçons, seulement pour vous convaincre de "réinvestir" en raison d'un nouveau développement fantastique pour lequel ils vous incitent à rester.
• Les escrocs vous remboursent une partie de vos fonds, en gardant généralement 25 %, affirmant qu'il s'agit d'une retenue d'impôt obligatoire du gouvernement ou d'une autre nécessité réglementaire qui échappe à leur contrôle.
• Vous n'entendez plus jamais parler d'eux.

Cryptoqueen manquant

The Missing Cryptoqueen est accusé d'avoir organisé une arnaque dans ce sens, bien que sans application iPhone, exploitant prétendument ce que le FBI appelle ci-dessus "une prétendue crypto-monnaie".

La récompense pour les informations menant à son arrestation est répertoriée comme "jusqu'à 100,000 XNUMX dollars".

Certains des hommes de main de l'équipage OneCoin ont déjà été condamné d'infractions liées à l'escroquerie, dont Mark Scott, ancien associé du cabinet d'avocats Locke Lord LLP, qui a été condamné par la Cour fédérale de Manhattan en 2019 pour avoir blanchi environ 400 millions de dollars du stratagème.

Et le frère d'Ignatova, Konstantin Ignatov, qui aurait pris les rênes de l'empire OneCoin lorsque sa sœur a disparu en 2017, a été arrêté à l'aéroport international de Los Angeles en mars 2019, puis par la suite a reconnu sa culpabilité sur des accusations de blanchiment d'argent et de fraude.

Que faire?

• Méfiez-vous des stratagèmes en ligne qui font des promesses qu'un investissement correctement réglementé ne serait pas autorisé à faire. Les réglementations en matière d'investissement existent généralement pour limiter les réclamations sauvages et irréalisables, alors soyez sceptique quant à tout stratagème qui vise à contourner ce type de contrôle et s'attend à ce que vous investissiez sans aucune protection réglementaire.
• Ne vous laissez pas tromper par le jargon des crypto-monnaies et un site Web ou une application à l'allure intelligente. N'importe qui peut créer un site Web d'apparence crédible ou créer une application pour montrer ce qui ressemble à des graphiques en temps réel optimistes et à des commentaires en ligne qui semblent être inondés de votes positifs et de positivité. Les sites Web et les outils de blog open source permettent de créer facilement et à peu de frais du contenu de qualité professionnelle. Mais ces outils ne peuvent pas empêcher un escroc de remplir un site Web avec de fausses données.
• Envisagez de demander conseil à une personne ayant une formation en informatique que vous connaissez et en qui vous avez confiance. Trouvez quelqu'un qui ne fait pas déjà partie du programme et qui ne s'y intéresse pas particulièrement. Méfiez-vous des conseils ou de l'approbation des personnes qui font (ou prétendent faire) déjà partie du programme. Ils pourraient être des complices payés, ou de faux personnages, ou ils pourraient être les premiers gagnants qui ont été payés avec de l'argent Ponzied d'investisseurs ultérieurs, et ainsi attirés dans la promotion de l'arnaque eux-mêmes.
• Si cela semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Ce conseil s'applique qu'il s'agisse d'une nouvelle crypto-monnaie, d'une offre spéciale en ligne, d'un nouveau service en ligne, d'un sondage pour gagner un prix, ou même simplement du bon vieux leurre des « trucs gratuits ». Prenez votre temps pour comprendre à quoi vous vous inscrivez.

En cas de doute, ne le donnez pas, et cela inclut certainement votre argent !