Le créateur de Mutant Planet Ape (MAP) NFT, Aurélien Michel, a été arrêté pour avoir fraudé des investisseurs de 2.9 millions de dollars en crypto-monnaie. Le ressortissant français de 24 ans, qui résidait aux Émirats arabes unis (EAU), a été arrêté mercredi à l'aéroport international JFK.
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Une plainte pénale a été déposée jeudi devant un tribunal fédéral américain, un jour après son placement en garde à vue.
"Comme allégué, Aurélien Michel a perpétré un stratagème de" tirage de tapis "- volant près de 3 millions de dollars à des investisseurs pour son usage personnel", a déclaré Ivan J. Arvelo, agent spécial chargé des enquêtes sur la sécurité intérieure à New York. https://t.co/eHWabYVfx2
– HSI New York (@HSINewYork) 5 janvier 2023
Arnaque crypto-monnaie
Michel a faussement promis à ses acheteurs de NFT des récompenses et des avantages exclusifs pour augmenter la demande de Mutant Planet Ape NFT, selon la déclaration du procureur américain publiée jeudi. Les NFT coûtaient environ 368 $ par image au moment de leur lancement et étaient vendus sur la blockchain Ethereum.
Cependant, Michel est accusé de s'être envolé après avoir dupé des investisseurs, selon la plainte du gouvernement américain.
"Après avoir vendu les NFT, les acheteurs ont été" tirés sur le tapis "- une arnaque à la crypto-monnaie dans laquelle un développeur attire des investisseurs, mais se retire avant que le projet ne soit terminé, laissant aux acheteurs un actif sans valeur - car aucun des avantages promis n'a été fourni .
Au lieu de cela, des millions de dollars de crypto-monnaie des acheteurs de NFT ont été détournés pour le bénéfice personnel de Michel. A déclaré le bureau du procureur américain.
Il y a 6,799 XNUMX cartes téléchargées sur le Blockhaus d'Ethereum, et il n'y a eu aucune transaction depuis vendredi.
"Une fois les NFT épuisés, Michel aurait cessé les communications et retiré les fonds des acheteurs des portefeuilles de crypto-monnaie de l'entreprise, se remplissant les poches de près de 3 millions de dollars d'argent des investisseurs", a déclaré dans le communiqué de presse du ministère américain de la Justice, l'agent spécial par intérim de l'IRS. -responsable Thomas Fattorusso.
D'autres fraudes aussi ?
Il a été allégué par l'analyste de la blockchain ZachXBT que les données en chaîne suggèrent que Michel a volé des millions de dollars à divers stratagèmes frauduleux.
J'ai jeté un coup d'œil à l'adresse CEX d'Aurélien mentionnée dans la plainte pour Mutant Ape Planet
En l'utilisant, vous pouvez voir qu'il est probablement un membre de l'équipe de la traction de tapis de 1.1 million de dollars @fashionapenft ainsi depuis qu'il a reçu 123 XNUMX $ de la Monnaie
Et faisait également partie de l'équipe pour Crazy Camels 1.6 million de dollars https://t.co/Gpb3LVkRXX pic.twitter.com/KcSMQu6aJF
– ZachXBT (@zachxbt) 6 janvier 2023
ZachXBT a pu retrouver le compte Binance de Michel en utilisant les informations d'identification fournies dans la plainte du ministère de la Justice concernant les comptes de crypto-monnaie de Michel. Ce compte Binance était connecté à plusieurs autres projets NFT qui auraient été frauduleux.
Accédez simplement au contrat sur Etherscan pour MAP et regardez où les fonds ont été transférés (principalement à l'adresse de dépôt Tornado & 0x1475 Binance)
0x14751De68395f6B0867eB174b6491fD0C10d3bEB
Voici d'autres adresses liées à Aurélien :https://t.co/2J6r2CApJd pic.twitter.com/ng71oWvck7
– ZachXBT (@zachxbt) 6 janvier 2023
ZachXBT pense que Michel est impliqué dans d'autres escroqueries NFT. Le compte Instagram de Michel a été répertorié comme co-fondateur sur le site Web du projet Crazy Camel NFT. Le site Web n'est actuellement pas accessible, mais vous pouvez consulter une version archivée en cliquant sur ici.
"Ils [pourraient] ne pas avoir une compréhension de base du fonctionnement de la blockchain", dit ZachXBT, "puisqu'ils déposent les fonds sur leur compte personnel CEX [échange centralisé] et achètent des NFT coûteux qu'ils affichent sur les réseaux sociaux."
Le ministère de la Justice a allégué que Michel admettait ouvertement dans une chaîne Mutant Ape Planet Discord qu'il avait des investisseurs robustes.
"Comme allégué, lors d'une discussion sur les réseaux sociaux avec des acheteurs actuels et potentiels, Michel a admis le" pull de tapis " frauduleux, mais a blâmé la communauté des acheteurs de NFT pour ses actions, déclarant: "Nous n'avons jamais eu l'intention de tapis mais la communauté est allée bien trop toxique », a déclaré dans la déclaration du ministère de la Justice.
Le département a demandé aux victimes de contacter Homeland Security Investigations (HSI) à New York.
"Si vous pensez avoir été victime de ce crime, veuillez appeler la ligne téléphonique HSI au 1-866-347-2423", a-t-il déclaré.
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