La Commodity Futures Trading Commission (CTFC) accuse une société commerciale sud-africaine d'utiliser Bitcoin (BTC) comme devise de base pour avoir prétendument géré le plus grand système de négociation BTC jamais créé.
Selon une nouvelle déclaration par la commissaire du CTFC, Kristin Johnson, l'agence de réglementation dépose une action civile contre Mirror Trading International Proprietary Limited et son fondateur Cornelius Johannes Steynberg pour avoir prétendument géré un programme de crypto-marketing à plusieurs niveaux.
Le commissaire de la CFTC allègue que l'entreprise a mis en place un stratagème frauduleux pour solliciter, accepter et mettre en commun plus de 1.7 milliard de dollars afin d'échanger des devises étrangères hors bourse et au détail. La déclaration allègue également que la société a affirmé qu'elle utiliserait la marge, le financement et / ou l'effet de levier dans ses activités de trading.
«Les accusés se sont engagés dans un stratagème international de marketing frauduleux à plusieurs niveaux via divers sites Web, en plus des médias sociaux, pour solliciter des Bitcoins auprès de membres du public pour participer à leur pool.
Au moins 23,000 XNUMX des participants au pool – dont la plupart, sinon la totalité, n'étaient pas des participants contractuels éligibles – venaient des États-Unis.
Le CTFC allègue qu'au lieu d'échanger des fonds sur des plateformes de change, les défendeurs ont plutôt fraudé les investisseurs en détournant leurs fonds et en exploitant un stratagème de Ponzi.
«Les accusés ont détourné des fonds de pool, ont déformé leurs transactions et leurs performances, ont fourni des relevés de compte fictifs et ont créé un courtier fictif chez lequel les transactions auraient eu lieu et ont généralement exploité le pool comme un stratagème de Ponzi.
En fait, le peu de commerce que les défendeurs ont fait n'était pas rentable, et ils ont détourné la quasi-totalité des au moins 29,421 XNUMX bitcoins acceptés des participants.
Le procès marque le plus grand Bitcoin régime commercial jamais poursuivi par le CTFC, selon le communiqué.
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