Une procédure judiciaire a été engagée par le

Commodity Futures Trading Commission

(CFTC) ciblant les opérateurs du

KuCoin

plateforme, connue pour ses services centralisés de trading de crypto-monnaie.

KuCoin fait face à des accusations de la part de l'organisme de réglementation pour avoir géré une bourse de dérivés d'actifs numériques non enregistrée et pour de multiples violations de la Commodity Exchange Act (CEA) et des réglementations établies par la CFTC, comme indiqué dans leur rapport.

annonce publique

mardi (26 mars).

Les entités Mek Global Limited, PhoenixFin PTE Ltd., Flashdot Limited et Peken Global Limited font l'objet de la plainte déposée, selon l'annonce.

Suite à la révélation du procès, KuCoin a communiqué via un

publication sur les médias sociaux

sur X : « #KuCoin maintient des opérations normales, garantissant que les actifs de nos utilisateurs sont entièrement sécurisés. Nous avons pris note des rapports pertinents et examinons actuellement les détails par l'intermédiaire de notre équipe juridique. KuCoin maintient un engagement fort en faveur du respect de la loi et adhère aux normes obligatoires.

La CFTC affirme dans son procès que de juillet 2019 à juin 2023, KuCoin a mené et réglé des transactions sur produits dérivés sur matières premières et géré des transactions à effet de levier ou financées sur matières premières pour des particuliers aux États-Unis sans adopter de processus KYC obligatoires.

De plus, le procès suggère que KuCoin a fait des déclarations trompeuses affirmant l'application des mesures KYC et n'a pas réussi à empêcher les consommateurs basés aux États-Unis d'accéder à leurs services, selon les détails de l'annonce.

En outre, la bourse aurait permis aux clients américains de négocier sur sa plateforme sans mettre en œuvre de mesures pour les bloquer, telles que des restrictions d'adresse IP, comme indiqué dans l'annonce.

Ian McGinley, directeur de l'application de la loi à la CFTC, a souligné dans l'annonce que certaines plateformes offshore de trading de crypto-monnaies ont autorisé à plusieurs reprises le trading de produits dérivés sous le faux prétexte d'être inaccessibles aux citoyens américains, malgré le fait que toute personne aux États-Unis disposant d'une technologie de base peut négocier de manière anonyme. .

Lors d'un précédent développement juridique en décembre 2023, un tribunal de district américain s'est prononcé en faveur du règlement de la CFTC avec la plate-forme de négociation de crypto-monnaie.

Binance

et son ancien PDG,

Changpeng Zhao

. Cette résolution comprend une sanction financière substantielle de 150 millions de dollars imposée à Zhao personnellement et exige un paiement compensatoire de 2.7 milliards de dollars par Binance à la CFTC, réparti à parts égales entre le remboursement des frais de transaction contestés et une sanction punitive.