Dans une récente série de témoignages devant le Comité des services financiers de la Chambre des représentants, Brian Nelson, sous-secrétaire au Trésor américain chargé du terrorisme et du renseignement financier, a fourni des informations essentielles sur le rôle des actifs numériques dans le financement des activités terroristes. Ses témoignages visaient à clarifier idées fausses entourant l’utilisation des monnaies numériques par des groupes militants comme le Hamas et le Jihad islamique palestinien.

Surface de rapports contradictoires

Rapports initiaux, notamment par le Wall Street Journal, a suggéré une utilisation importante des actifs numériques par ces groupes, citant des chiffres de plusieurs dizaines de millions de dollars. Cependant, Nelson a réfuté ces affirmations, affirmant que les monnaies numériques ne jouaient qu'un rôle mineur dans leur financement.

Le témoignage de Nelson devant un panel de la Chambre suggère que le Trésor américain estime désormais que le montant réel des actifs numériques finançant le Hamas est nettement inférieur à ce qui avait été initialement rapporté par le Wall Street Journal. Nelson souligne la nécessité d’améliorer les données et les analyses pour mieux éclairer les décisions politiques.

Nelson a déclaré :

"Les chiffres indiqués dans l'article du Wall Street Journal parlaient des portefeuilles mais pas nécessairement du [montant] désagrégé parmi les clients des portefeuilles."

Les témoignages de Brian Nelson dévoilent la vérité

Nelson a souligné que les actifs numériques ne représentaient qu’une petite fraction du financement du Hamas et du Jihad islamique palestinien. Il a souligné la préférence des organisations terroristes pour les mécanismes financiers traditionnels plutôt que pour les complexités des monnaies numériques. Cette affirmation contredit les récits antérieurs alimentés par les reportages des médias.

Lors de l'interrogatoire, le député républicain Tom Emmer demandé:

« Le 10 octobre 2023, le Wall Street Journal a rapporté qu'entre août 2021 et juin 2023, le Hamas a reçu 41 millions de dollars d'actifs numériques et le Jihad islamique palestinien a reçu 93 millions de dollars d'actifs numériques.
Sous-secrétaire Nelson, cette évaluation des Trésors est-elle également la même, car les principales sociétés mondiales d'analyse de blockchain ont qualifié cela de mauvaise interprétation des données et que le montant qu'un terroriste aurait pu recevoir est nettement inférieur ? […] Il s’agit d’actifs que les gens avaient dans leur portefeuille, par opposition à ce qui allait spécifiquement au Jihad islamique palestinien et au Hamas ?

Ce à quoi Nelson a répondu :

"Oui, je pense que cette évaluation correspond en grande partie au chiffre indiqué dans l'article du Wall Street Journal parlant des portefeuilles [...] C'est ce que nous pensons le plus probable, et c'est notre évaluation",

Il a ajouté qu’il pensait que les terroristes préféraient toujours utiliser « des produits et services traditionnels ».

Fausses déclarations clarifiées

La confusion provenait d'une mauvaise interprétation des données, les montants déclarés ne représentant pas avec précision les fonds spécifiquement destinés à ces groupes. Nelson a souligné l’importance de désagréger les flux financiers pour permettre une compréhension plus claire de la situation. Trésorerie les sanctions des entreprises et des sociétés financières régionales, alléguant qu'elles soutiennent des activités indésirables.

Interrogé sur les fonds exacts alloués aux groupes terroristes, Nelson a déclaré qu'il pouvait fournir ces chiffres lors d'une conversation classifiée, déclarant :

« Nous ne nous attendons pas à ce que ce chiffre soit très élevé […] Je pense que nous pouvons avoir une conversation classifiée sur des chiffres ou des attentes précis. Je pense que nous avons fait […] du bon travail en identifiant les fournisseurs de services d’actifs virtuels sur lesquels ils se sont appuyés et les facilitateurs financiers sur lesquels ils se sont historiquement appuyés et qui auraient tendance à utiliser des actifs virtuels.

Réaction du Congrès

Les témoignages de Nelson ont suscité des réactions de la part des législateurs, certains appelant à clarification publique pour éviter une législation mal informée. Des inquiétudes ont été soulevées quant à l'impact potentiel sur innovation financière aux États-Unis si la législation était basée sur des informations inexactes.

Emmer a persisté à interroger Nelson, soulignant le devoir du Trésor de rectifier publiquement les faits. Il a mis en garde contre les décisions législatives influencées par la désinformation.

Emmer a dit :

« Les sénateurs rédigent des lois sur la base des informations inexactes du Wall Street Journal. Étant donné que le Trésor dispose de données précises, il a l'obligation de rectifier l'ampleur des efforts de collecte de fonds du Hamas pour les actifs numériques […] nous avons des sénateurs qui légifèrent sur ces faux chiffres […] certains sénateurs tentent de baser leur législation sur [le WSJ de faux chiffres] qui détruiraient littéralement l’innovation dans ce pays.

Le monde souterrain du terrorisme et du trafic

Le rôle des actifs numériques dans le financement du terrorisme reste minime, avec rapports ce qui indique que leur utilisation pour faciliter des activités criminelles continue de diminuer. UN rapport de Chainalysis indique que les actifs numériques ont contribué à 0.34 % de toutes les transactions illicites dans le monde. Ce chiffre est nettement inférieur au 1.29% rapporté en 2019.

Nelson a ajouté :

« Même si nous continuons d'évaluer que l'utilisation des actifs numériques par les terroristes ne représente qu'une petite fraction des mécanismes plus établis pour déplacer de l'argent, nous reconnaissons que les groupes terroristes se sont tournés et pourraient continuer de se tourner vers les actifs numériques pour collecter, transférer et stocker leurs produits illicites. »

Actions en justice contre les échanges d'actifs numériques

Actions en justice récentes contre les échanges d'actifs numériques, telles que Binance, soulignent les inquiétudes quant à leur rôle dans la facilitation des activités financières illicites. Les poursuites allèguent des mesures insuffisantes contre le blanchiment d’argent et soulèvent des questions sur l’étendue de la surveillance réglementaire dans le secteur des actifs numériques.

Nelson a réitéré l'engagement du Trésor à lutter contre l'utilisation abusive des actifs numériques par les terroristes. Il a souligné la nécessité d'outils et de ressources supplémentaires pour perturber les réseaux financiers soutenant le terrorisme, indiquant une approche proactive pour faire face aux menaces émergentes.

Conclusion

Nelson a d'abord souligné l'importance de perturber l'utilisation des actifs numériques par les groupes extrémistes. Cependant, en réponse aux demandes d'Emmer, il a souligné la priorité du gouvernement de perturber la capacité de ces groupes à exploiter les actifs numériques et la nécessité d'outils et de ressources supplémentaires pour lutter contre le financement illicite sur les marchés et les forums d'actifs virtuels.

Les témoignages fournis par Brian Nelson mettent en lumière la relation complexe entre actifs numériques et financement du terrorisme. Même si les premiers rapports ont peut-être exagéré l'ampleur de l'utilisation par les groupes militants, la réalité suggère une image plus nuancée. Alors que les débats se poursuivent, les décideurs politiques doivent rechercher des informations précises pour élaborer une réglementation efficace sans étouffer l’innovation dans le secteur des actifs numériques.

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