L'escroquerie E-Nuggets se transforme en un immense cas de fraude alors que la Direction de l'application de la loi (ED) approfondit l'affaire chaque jour. Auparavant, ED avait saisi un total de Rs 68.42 crore, y compris de l'argent et des crypto-monnaies au cours de son enquête. Aujourd'hui, ED a gelé 42.21 crores supplémentaires après avoir effectué des opérations de recherche sur 1548 comptes bancaires.

Les responsables de l'ED ont confirmé que les E-Nuggets ont utilisé ces 1548 comptes bancaires et que le crime relève des dispositions de la loi de 2002 sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA). Par conséquent, un montant total de Rs. 110.76 crores ont été saisis jusqu'à présent dans cette affaire.

Le cerveau Aamir Khan est maintenant en garde à vue. Romen Agarwal a déjà été détenu par ED en vertu de la PMLA de 2002 dans le cadre d'une enquête en cours sur les pépites électroniques. Il a largement participé à des transactions intra et inter-pays. Il a été présenté devant le tribunal spécial de Kolkata (PMLA), où le tribunal l'a confié à ED.

L'affaire a été enregistrée contre Aamir Khan et d'autres conformément au FIR enregistré par le poste de police de Park Street. Le FIR était basé sur une plainte déposée par la Banque fédérale devant le tribunal du magistrat métropolitain en chef de Kolkata. Après cela, ED a commencé son enquête, et un total de Rs. 110.76 crores ont encore été récupérés.

Une enquête plus approfondie est en cours et nous publierons une mise à jour dès que quelque chose sortira.

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