La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a pris une action en justice contre KuCoin, un échange d'actifs numériques, pour avoir prétendument violé la Commodity Exchange Act (CEA) et les réglementations CFTC. Le procès vise plusieurs sociétés opérant collectivement sous le nom de KuCoin, les accusant de multiples violations liées au commerce des matières premières.
KuCoin fait face à une chaleur juridique
KuCoin, un acteur important sur le marché des cryptomonnaies, est confronté à des problèmes juridiques initiés par la CFTC en raison de violations présumées du Commodity Exchange Act. Les accusations vont de la participation à des transactions illégales de matières premières à l'exploitation sans enregistrement approprié. Les accusations sont nombreuses, couvrant des infractions telles que les transactions à terme sur matières premières hors bourse et le défaut de mise en œuvre de processus KYC adéquats.
Le procureur américain Damien Williams a déclaré que KuCoin avait tenté de cacher de nombreux utilisateurs américains négociant sur sa plateforme. Il a déclaré que KuCoin était devenu un grand échange de crypto-monnaie, traitant des milliards de dollars de transactions quotidiennement et des milliers de milliards par an. Ils auraient autorisé le blanchiment d’argent sans règles de base, recevant plus de 5 milliards de dollars et envoyant plus de 4 milliards de dollars de fonds suspects.
Cependant, en réponse aux affirmations de la CFTC, Kucoin dénié de telles affirmations et ont déclaré qu'ils investissaient en interne et que l'entreprise avait toujours respecté les règles et réglementations.
La CFTC demande des sanctions
En réponse aux violations présumées de la loi par KuCoin, la CFTC demande des sanctions sévères. Celles-ci incluent la restitution des bénéfices, des amendes pécuniaires, des interdictions de commerce et d'enregistrement et une injonction contre de nouvelles violations.
La bataille juridique montre à quel point il est compliqué de réglementer les crypto-monnaies et combien il est important de suivre les règles pour protéger les investisseurs et mettre fin aux activités illégales comme le blanchiment d’argent. La CFTC indique également clairement qu’elle tiendra les plateformes de cryptographie responsables du respect des lois américaines.
Accusations criminelles parallèles
Dans le cadre d'une autre action en justice, les entités associées à KuCoin font face à des accusations criminelles liées à la loi sur le secret bancaire et à l'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence. Cela ajoute une autre couche de complexité au scoop juridique en cours.
Après cette nouvelle, le jeton natif de KuCoin (KCS) a connu une baisse de 5 %, signalant l'inquiétude des investisseurs. Pendant ce temps, Bitcoin (BTC) a connu une baisse de 1% mais reste volatil, oscillant autour de 70,000 XNUMX $. Ces événements font écho aux mesures précédentes prises contre Binance, indiquant une surveillance réglementaire accrue à l'égard de la cryptographie.
Le statut ETH en difficulté ?
Mais le véritable explosif dans cette affaire est la déclaration par la CFTC d'Ethereum et de Litecoin comme matières premières, aux côtés de Bitcoin, dans le cadre d'un procès contre KuCoin pour transactions illégales de matières premières. Cette évolution est significative, surtout compte tenu des efforts de la SEC pour classer Ethereum différemment. SpotOnChain rapports qu'à la suite de la plainte pénale du gouvernement américain contre KuCoin, environ 500 millions de dollars d'actifs ont été retirés de KuCoin sur le réseau Ethereum. Notamment, les portefeuilles chauds de KuCoin détiennent toujours plus de 3.6 milliards de dollars d'actifs sur Ethereum.
- Contenu propulsé par le référencement et distribution de relations publiques. Soyez amplifié aujourd'hui.
- PlatoData.Network Ai générative verticale. Autonomisez-vous. Accéder ici.
- PlatoAiStream. Intelligence Web3. Connaissance Amplifiée. Accéder ici.
- PlatonESG. Carbone, Technologie propre, Énergie, Environnement, Solaire, La gestion des déchets. Accéder ici.
- PlatoHealth. Veille biotechnologique et essais cliniques. Accéder ici.
- La source: https://coinpedia.org/news/cftcs-declaration-ethereum-and-bitcoin-classified-as-commodities-in-kucoin-lawsuit/
