La lutte contre la criminalité financière est un défi en constante évolution qui nécessite des connaissances spécialisées, une technologie de pointe et un apprentissage continu. 

Alors que les criminels en col blanc innovent sans relâche dans leurs méthodes pour commettre des délits financiers, la question se pose : comment peut-on avoir une longueur d’avance dans ce jeu aux enjeux élevés ? 

La réponse est peut-être plus complexe que prévu, mais des entreprises comme Sumsub sont pionnières dans le mouvement visant à déjouer ces activités néfastes.

Le gardien de la Fintech contre la criminalité financière

La question urgente dans la guerre contre la criminalité financière est celle de l’équilibre entre le coût de la mise en conformité et l’efficacité de ces mesures. 

Il est surprenant de penser que les banques pourraient dépenser autant US $ 20 milliards chaque année sur les régimes de conformité, mais seule une fraction des avoirs criminels est saisie avec succès. 

Cette disparité n’est pas seulement une préoccupation financière, mais aussi un signal d’alarme significatif indiquant un manque de connaissances et d’expertise nécessaires pour lutter efficacement contre de tels crimes. 

Les approches traditionnelles basées sur des règles deviennent rapidement obsolètes car elles ne parviennent pas à s’adapter aux tactiques changeantes des criminels financiers. 

Les plateformes comme Sumsub jouent un rôle crucial pour combler ce manque de connaissances. Sumsub fournit aux professionnels du secteur les outils nécessaires pour garder une longueur d'avance en leur donnant accès aux dernières meilleures pratiques en matière de surveillance des transactions. 

La masterclass avancée en matière de surveillance des transactions

Répondant à ce besoin critique de vigilance éclairée, Sumsub présente le Masterclass sur la surveillance avancée des transactions, à partir du 20 février.

Cette Masterclass n'est pas seulement un cours ; c'est un voyage en profondeur vers la sécurité financière.

Au cœur de la Masterclass

Le programme de la Masterclass est méticuleusement conçu pour doter les participants de connaissances théoriques et de compétences pratiques. Il couvre un large éventail de sujets, chacun étant crucial pour comprendre et combattre efficacement la criminalité financière :

– Fondamentaux du suivi des transactions

– Plongée en profondeur dans les signaux d’alarme, les alertes, la documentation et l’étalonnage des risques

– Collaboration entre institutions financières et régulateurs

– Comment appliquer correctement la connaissance de votre client (KYC) et la diligence raisonnable client (CDD)

– Déclencheurs, alertes, enquêtes et dépôt de rapports d’activités suspectes (SAR)

– IA et ML : l’avenir de la surveillance des transactions

La Masterclass de Sumsub va au-delà de l'enseignement traditionnel en proposant gratuitement ces modules approfondis. Cette inclusivité reflète l'engagement de Sumsub à responsabiliser autant de professionnels que possible dans la lutte contre la criminalité financière.

Le cours propose :

– Apprentissage flexible : La nature du cours, à votre rythme, permet aux participants d'interagir avec le contenu selon leurs conditions, avec une durée moyenne de trois heures.

– Couverture complète : S'étendant sur sept modules, le cours couvre tout, des principes de base aux techniques d'enquête avancées basées sur l'IA.

– Aperçus exclusifs de l’industrie : Les participants auront accès à des informations privilégiées et à des ressources essentielles pour rester en tête dans le paysage de la fintech en évolution rapide.

– Reconnaissance des réalisations : Un certificat de réussite sera remis pour mettre en valeur l'expertise nouvellement acquise par les participants.

L’importance croissante de l’expertise fintech

Il est essentiel de comprendre les changements dans le secteur en évolution de la fintech, qui devrait croître de 2 % à 25 % des valorisations bancaires d’ici 2030.

La Masterclass ne consiste pas seulement à apprendre ; c'est aussi l'occasion d'entrer en contact avec des leaders de l'industrie. Les participants bénéficieront d’un accès sans précédent à un réseau de PDG chevronnés de la fintech, d’experts juridiques et de spécialistes techniques.

Cet aspect de réseautage est inestimable, car il donne un aperçu des applications concrètes du matériel de cours et favorise les liens qui pourraient façonner les futures trajectoires de carrière.

Il comprend également une session Ask Me Anything (AMA) pour les requêtes personnalisées, offrant une ligne directe aux experts du secteur pour toute question brûlante.

Les places se remplissent rapidement, alors assurez votre participation en enregistrement dès aujourd’hui.

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