Les représentants des géants de la cryptographie Coinbase et Circle ont exhorté le gouvernement américain à sévir contre les sociétés internationales d'actifs numériques non conformes, dont certaines incluent leurs plus grands concurrents.

Grant Rabenn, directeur juridique des crimes financiers chez Coinbase, a déclaré jeudi au Congrès que les criminels recherchaient des « plateformes offshore » pour éviter les règles anti-blanchiment d'argent appliquées par les « bourses réglementées onshore ».

Coinbase VS échanges offshore

Selon Rabenn, de telles entités « jouent souvent un rôle juridictionnel farfelu » en s'attendant à ce que les régulateurs « s'en moquent » lorsqu'ils tentent d'éviter les exigences strictes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent imposées par les régulateurs.

"Le gouvernement américain devrait utiliser tous ses outils existants pour s'en prendre à ces plateformes", a déclaré Rabben lors d'une audition de la commission des services financiers de la Chambre des représentants intitulée "La criminalité cryptographique en contexte" jeudi.

"De nombreuses mesures coercitives récentes dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent des crypto-monnaies sont de bonnes nouvelles – la responsabilité devrait être rendue", a-t-il ajouté.

Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, a accepté de payer un montant historique Amende d'un milliard 4 en novembre pour son non-respect des règles anti-blanchiment d'argent (AML), à la suite d'une enquête de plusieurs années menée par le ministère de la Justice (DOJ).

Son fondateur, Changpeng Zhao (CZ), a également été contraint de démissionner de l'entreprise. C'est nouveau PDG, Richard Teng, déclare qu'il réoriente l'entreprise pour qu'elle se concentre sur la conformité réglementaire et la transparence financière, tout en établissant un siège social physique à Abu Dhabi.

Il est temps de s'attaquer au Tether, déclare Circle

Alors que Coinbase ciblait les échanges, les émetteurs de stablecoins au comportement inapproprié étaient sur le radar de Circle.

La société a déjà utilisé la technologie des contrats intelligents pour geler ses jetons USDC indexés sur le dollar qui tombent entre de mauvaises mains. D'autres sociétés n'ont pas pris de telles mesures, affirme la société, car elles se considèrent au-dessus des réglementations AML.

"Je pense qu'aucune entreprise ne devrait être autorisée à faire référence au dollar américain sans avoir des valeurs démocratiques dans son stablecoin adossé au dollar américain." a affirmé Valérie Plante. Caroline Hill, directrice principale de la politique mondiale et de la stratégie réglementaire de Circle.

Interrogé spécifiquement sur le plus grand concurrent de Circle, Tether, Hill a déclaré que le gouvernement devrait déjà avoir le pouvoir de prendre des mesures contre Cantor Fitzgerald – la société détenant la plupart des actifs de réserve de Tether – pour avoir facilité le financement du terrorisme.

"J'espère qu'ils envisagent cela sérieusement étant donné la réputation de Tether, ainsi que les données que nous avons vues selon lesquelles ils contribuent au financement du terrorisme et à d'autres activités malveillantes", a-t-elle ajouté.