Toyota City, Japon, 21 mars 2024 – (JCN Newswire) – Toyota Motor Corporation (TMC) a clarifié les rôles et les attentes des membres externes du conseil d'administration et du conseil d'audit et de surveillance (ci-après dénommés « dirigeants externes »), révisé les critères d'évaluation de l'indépendance des dirigeants externes (ci-après dénommés « dirigeants externes »). dénommés « Critères d'Évaluation de l'Indépendance »), et a annoncé les changements de membres du Conseil d'Administration et des membres du Conseil d'Audit et de Surveillance à l'issue de la 120ème Assemblée Générale Ordinaire (ci-après dénommée « l'Assemblée Générale »).

1. Clarification des rôles et des attentes des dirigeants externes et révision des critères d’évaluation de l’indépendance

S'appuyant sur la philosophie Toyota, TMC s'efforce de renforcer la gouvernance d'entreprise dans le but de parvenir à une croissance durable, d'augmenter la valeur de l'entreprise à moyen et long terme et de résoudre les problèmes sociaux. Pour garantir que nos dirigeants externes participent à la prise de décision d'un point de vue indépendant et reflètent les opinions de parties prenantes plus diverses dans la direction, TMC a clarifié les rôles uniques et les attentes des dirigeants externes de TMC et a révisé les critères d'évaluation de l'indépendance.

Ce qui précède a été discuté à plusieurs reprises lors de la réunion de nomination de l'exécutif au cours de laquelle la majorité des participants sont des membres extérieurs au conseil d'administration et a été approuvé par le conseil d'administration avec le consentement de tous les membres du conseil d'audit et de surveillance. Les critères d'évaluation de l'indépendance révisés entreront en vigueur à l'issue de l'Assemblée générale des actionnaires.

(1) Les rôles et les attentes des dirigeants externes

– Croire et respecter la philosophie Toyota, avoir un grand intérêt pour les activités et les collaborateurs de notre entreprise, et comprendre notre entreprise et son environnement en entretenant des dialogues étroits avec la haute direction. – Contribuer à la prise de décision pour la croissance durable et à moyen terme de notre entreprise. - à l'amélioration à long terme de notre valeur d'entreprise ainsi qu'aux solutions aux problèmes sociaux
– Les membres externes du conseil d'administration contribueront à une plus grande valeur ajoutée de la prise de décision du conseil d'administration tout en supervisant l'exécution des affaires, en utilisant leur riche expérience et leur expertise avancée fondées sur leur reconnaissance des opinions des diverses parties prenantes.
– Les membres externes du conseil d’administration fourniront des conseils et un soutien sur les questions clés et les stratégies commerciales, etc., en plus des questions présentées au conseil d’administration.
– Les membres externes du Conseil d’Audit et de Surveillance doivent effectuer les audits d’un point de vue équitable et neutre, en utilisant leur riche expérience et leur expertise avancée.

(2) Critères d’évaluation de l’indépendance

Sont considérés comme indépendants les dirigeants externes qui satisfont aux exigences stipulées par la Loi sur les sociétés et n'appartiennent à aucune des catégories suivantes.

1. Historique d'appartenance à des sociétés affiliées : Les personnes qui exercent actuellement des fonctions d'administrateurs exécutifs, de membres du Conseil d'Audit et de Surveillance, de responsables opérationnels ou de salariés de notre société et de ses filiales consolidées. Soit ceux qui ont exercé des fonctions de dirigeants mandataires sociaux, de membres du Conseil d'Audit et de Surveillance, de responsables opérationnels ou de salariés à un moment quelconque au cours des dix dernières années.

2. Principaux partenaires commerciaux : Les personnes qui exercent des activités dans des sociétés, etc. (administrateurs exécutifs, dirigeants, dirigeants opérationnels, employés ou tout équivalent ; il en va de même ci-dessous ;) lorsque le montant de la transaction avec notre société et ses filiales consolidées est supérieur à 2 % du chiffre d'affaires net consolidé de leur société ou de notre société et de ses filiales consolidées au cours de l'un des trois derniers exercices.

3. Principaux prêteurs : Les personnes qui exercent des activités dans des sociétés auprès desquelles notre société et ses filiales consolidées ont emprunté des fonds représentant plus de 2 % de l'actif total consolidé de notre société et de ses filiales consolidées au cours de l'un des trois derniers exercices.

4. Des experts hautement rémunérés : Consultants, comptables ou juristes qui ont gagné plus de 120,000 XNUMX $ US par an directement de notre société et de ses filiales consolidées à titre de rémunération (à l'exclusion de celle pour la fonction de dirigeants externes) au cours de l'un des trois derniers exercices.

5. Contribution importante : Les personnes qui (ou les personnes appartenant à des organisations qui) ont reçu des contributions s'élevant à plus de 120,000 XNUMX $ US par an de notre société et de ses filiales consolidées au cours de l'un des trois derniers exercices.

6. Principaux actionnaires : Les personnes qui exercent des activités dans des sociétés, etc., classées au dixième rang ou plus en termes de taux de détention des actions de notre société ou pour lesquelles notre société est classée au dixième rang ou plus en termes de taux de détention de leurs actions.

7. Cabinets d’audit affiliés : Les personnes faisant actuellement partie ou ayant appartenu, à tout moment au cours des dix dernières années, aux cabinets de commissaires aux comptes exerçant les fonctions de commissaires aux comptes de notre société et de ses filiales consolidées.

8. Parents proches : Les conjoints ou parents au deuxième degré de parenté des membres du Conseil d'Administration et du Conseil d'Audit et de Surveillance, des dirigeants opérationnels, des salariés clés de notre société et de ses filiales consolidées, ou des personnes relevant des 1 à 6 ci-dessus (à l'exclusion des personnes non -personnes clés).

9. Répartition mutuelle des dirigeants : Les personnes exerçant des activités dans des sociétés qui acceptent un ou plusieurs membres du Conseil d'Administration ou du Conseil d'Audit et de Surveillance de notre société et de ses filiales consolidées.

10. Durée du mandat : Les personnes dont la durée du mandat de dirigeant extérieur est supérieure à 12 ans.

Les personnes qui entrent dans l'une des catégories énumérées ci-dessus peuvent être considérées comme indépendantes, à condition que notre société divulgue la raison de la détermination lorsque ces personnes satisfont aux exigences relatives aux dirigeants externes stipulées dans la loi sur les sociétés et sont substantiellement indépendantes, et donc , un conflit d'intérêts contre les actionnaires généraux est réputé ne pas apparaître.

2. Les modifications intervenues dans la composition du Conseil d'Administration et du Conseil d'Audit et de Surveillance suite à la 120ème Assemblée Générale Ordinaire

Les dix administrateurs actuels continueront à exercer leurs fonctions d'administrateurs et nous continuerons à travailler à la transformation de TMC en une entreprise de mobilité et à résoudre les problèmes sociaux.

Concernant les membres du Conseil d'Audit et de Surveillance, TMC a enregistré M. Ryuji Sakai, membre du Conseil d'Audit et de Surveillance de notre société, en tant que dirigeant indépendant. Cependant, il entre dans la catégorie des « partenaires commerciaux majeurs » selon les critères révisés d’évaluation de l’indépendance. En conséquence, il démissionnera de ses fonctions de membre du Conseil d'Audit et de Surveillance à l'issue de l'Assemblée Générale des actionnaires. Le candidat aux nouveaux membres du Conseil d'Audit et de Surveillance a été considéré en raison des rôles et des attentes des dirigeants externes et des critères d'évaluation de l'indépendance mentionnés ci-dessus, ainsi que de l'équilibre des connaissances, de l'expérience, des capacités, etc., possédés par chaque administrateur et Membre du Conseil d'Audit et de Surveillance.

La nomination formelle des membres du Conseil d'Administration et des membres du Conseil d'Audit et de Surveillance sera effectuée après approbation par l'Assemblée Générale des Actionnaires. La sélection des administrateurs ayant des titres spécifiques et des administrateurs ayant la personnalité juridique pour représenter TMC sera effectuée lors de la réunion du Conseil d'Administration suivant l'Assemblée Générale des Actionnaires. La démission du Conseil d'Administration sortant et des membres du Conseil d'Audit et de Surveillance deviendra officielle à l'issue de l'Assemblée Générale des Actionnaires.

• Contenu propulsé par le référencement et distribution de relations publiques. Soyez amplifié aujourd'hui.
• PlatoData.Network Ai générative verticale. Autonomisez-vous. Accéder ici.
• PlatoAiStream. Intelligence Web3. Connaissance Amplifiée. Accéder ici.
• PlatonESG. Carbone, Technologie propre, Énergie, Environnement, Solaire, La gestion des déchets. Accéder ici.
• PlatoHealth. Veille biotechnologique et essais cliniques. Accéder ici.
• La source: https://www.jcnnewswire.com/pressrelease/89710/3/