Solidus Labs, une société qui affirme que son logiciel de surveillance et de contrôle des risques peut détecter les manipulations sur les plateformes de trading de cryptomonnaies, annonce aujourd'hui un financement de série A de 20 millions de dollars. C'est un très bon moment, étant donné les divers signaux provenant du gouvernement américain la semaine dernière indiquant qu'il a l'intention d'améliorer ses efforts de surveillance de la cryptographie – comme l'appel du Trésor américain à conformité plus stricte des crypto-monnaies avec l'IRS.
Bien sûr, Solidus n’a pas vu le jour la semaine dernière. Solidus a plutôt été fondée en 2017 par plusieurs anciens employés de Goldman Sachs qui travaillaient au bureau de négociation électronique d'actions de l'entreprise. À l’époque, Bitcoin ne faisait que devenir de plus en plus dynamique, mais alors que les ingénieurs anticipaient différents cas d’utilisation de la crypto-monnaie, ils ont également reconnu que le manque d’outils de conformité constituerait un obstacle à son adoption par les plus grandes institutions financières, ils ont donc décidé d’en construire.
Avance rapide et Solidus emploie aujourd’hui 30 personnes, a levé 23.75 millions de dollars et est en train de doubler ses effectifs pour répondre à la demande croissante. Vendredi, nous avons discuté avec Asaf Meir, cofondateur et PDG de Solidus basé à New York, l'un de ces anciens ingénieurs de Goldman, du nouveau cycle de financement de la société, dirigé par Equity Partners et comprenant Hanaco Ventures, Avon Ventures, 645 Ventures, le Exchange FTX et quelques responsables gouvernementaux, dont l'ancien président de la CFTC Chris Giancarlo et l'ancien commissaire de la SEC Troy Paredes. Nous avons également parlé des types de délits cryptographiques qui sont en augmentation. Des extraits de cette discussion suivent, légèrement modifiés pour la longueur.
TC : Qui sont vos clients ?
AM : Nous travaillons avec des bourses, des courtiers, des bureaux OTC, des fournisseurs de liquidité et des régulateurs – toute personne exposée au risque d’achat et de vente de crypto-monnaies, d’actifs cryptographiques ou d’actifs numériques, quel que soit le nom que vous leur donnez.
TC : Que promettez-vous de leur découvrir ?
AM : Ce que nous détectons, en grande partie, c'est une manipulation de volume et de prix, et cela a à voir avec le wash trading, l'usurpation d'identité, la superposition, le pompage et le dumping et une bibliothèque supplémentaire croissante d'alertes crypto-natives qui n'existent réellement que sur notre marché unique.
Nous avons eu une augmentation de 400 % de la demande entrante par rapport à 2020, en grande partie due à deux facteurs, je pense. L’un d’entre eux est le contrôle réglementaire. À l’échelle mondiale, les régulateurs se sont adressés aux acteurs du marché, leur faisant savoir qu’ils devaient demander la permission et non le pardon. La deuxième raison – que je préfère – est l’augmentation drastique de l’appétit institutionnel pour l’exposition à cette classe d’actifs. À chaque institution, la première question qu'elle pose à toute plateforme d'exécution est : « Quels sont vos outils d'atténuation des risques ? Comment assurez-vous l’intégrité du marché ?
TC : Nous avons parlé un quelques mois il y a, et vous avez mentionné avoir un pipeline croissant de clients, comme la plateforme de trading Bittrex à Seattle. La demande vient-elle principalement des États-Unis ?
AM : Nous avons une demande en Asie et en Europe également, c'est pourquoi nous allons également y ouvrir des bureaux.
TC : Votre ancien employeur Goldman est-il un client ?
AM : Je ne peux pas faire de commentaire à ce sujet, mais je dirais qu'il n'y a actuellement aucune banque qui ne réfléchisse pas à la manière dont elle va s'exposer aux actifs cryptographiques, et pour le faire en toute sécurité, de manière conforme et robuste, ils doivent utiliser des solutions spécifiques à la cryptographie.
À l’heure actuelle, il y a la nouvelle frontière – les clients avec lesquels nous travaillons actuellement, qui sont ces bourses crypto-pures, les courtiers, les fournisseurs de liquidité et même les institutions financières traditionnelles qui se lancent dans la crypto et ouvrent une opération de crypto ou un bureau de crypto. Et puis il y a le nouveau neufs frontière; vos NFT, stablecoins, index, plateformes de prêt, protocoles décentralisés et Dieu sait quoi [d'autre] tout d'un coup nous contactent, nous disant qu'ils veulent faire la bonne chose, pour garantir que les utilisateurs de leur plateforme sont bien protégés, et que les activités commerciales soient auditées, et [pour nous faire appel] pour empêcher toute manipulation.
TC : Comment fonctionne votre service d'abonnement et qui développe la technologie ?
AM : Nous consommons les données privées de nos clients – toutes leurs données de formation – et nous les insérons ensuite dans nos modèles de détection, que nous faisons finalement apparaître via des informations et des alertes sur notre tableau de bord, auquel ils ont accès.
Quant à savoir qui le construit, nous avons de nombreux ingénieurs en technologie financière qui viennent de Goldman, Morgan Stanley et Citi et qui apportent ces connaissances traditionnelles des grands systèmes commerciaux à grande échelle ; nous avons également d'incroyables data scientists en Israël dont l'expertise est dans la détection d'anomalies, qu'ils appliquent à la criminalité financière, qui travaillent avec nous.
TC : À quoi ressemblent ces crimes ?
AM : Lorsque nous avons commencé, il y avait beaucoup plus de manipulations de gros, que ce soit par le biais du commerce de lavage ou des pompes et décharges – des choses plus faciles à réaliser. Ce à quoi nous assistons aujourd’hui, ce sont des schémas de manipulation extrêmement sophistiqués dans lesquels de mauvais acteurs sont capables d’exploiter différentes plateformes d’exécution. Nous faisons littéralement apparaître de nouvelles alertes que si vous deviez utiliser un ancien système basé sur des règles, vous ne seriez pas en mesure de [faire surface] parce que vous n'êtes pas vraiment sûr de ce que vous recherchez. Nous avons souvent une alerte que nous n'avons pas encore nommée ; nous savons simplement que ce type de comportement est considéré comme de nature manipulatrice et que notre client devrait s'en occuper.
TC : Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ces nouvelles anomalies ?
AM : Je ne sais pas dans quelle mesure nous pouvons partager les données privées de nos clients. Mais une chose que nous constatons est [une augmentation des] attaques par extraction de compte, c'est-à-dire lorsque, de différentes manières, des acteurs malveillants peuvent accéder aux fonds d'un compte et sont capables de manière sophistiquée d'effectuer des transactions hors de la bourse ou du courtier. courtier ou dépositaire. Cela se produit de différentes manières liées à l'ingénierie sociale, mais nous sommes en mesure, grâce à des écarts de compte et à un profilage de compte, d'alerter la bourse, le courtier ou l'institution financière avec laquelle nous travaillons pour éviter cela.
Notre objectif est de détecter et de prévenir, pas de retrouver [ce qui n'a pas fonctionné et où] après coup. Et nous pouvons le faire même sans connaître les informations personnelles identifiables sur ce compte. Il ne s'agit pas du nom ou de l'adresse IP ; tout dépend des attributs du trading. En fait, si nous avons une bourse à Hong Kong qui connaît un pompage et un dumping sur une certaine paire de pièces, nous pouvons avertir de manière préventive le reste de notre clientèle afin qu'ils puissent prendre des mesures pour se préparer et se protéger.
TC : Sur le plan de la prévention, pourriez-vous également arrêter cette activité sur la bourse de Hong Kong ? Vos clients vous autorisent-ils à intervenir si vous détectez quelque chose d’anormal ?
AM : Nous sommes des chiens renifleurs de bombes, nous n'allons donc pas désactiver le robot. Nous savons comment prendre les données et signaler les manipulations, mais c'est ensuite à l'institution financière de s'occuper du dossier.
Sur la photo ci-dessus : assis de gauche à droite se trouvent le directeur technique Praveen Kumar et le PDG Asaf Meir. Debout se trouve le COO Chen Arad.
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Source : https://techcrunch.com/2021/05/24/this-crypto-surveillance-startup-were-bomb-sniffing-dogs-just-raised-series-a-funding/
