L'unité d'analyse du renseignement financier (FIAU) a infligé une sanction administrative à Casino Malte Limitée. En raison de diverses violations des lois contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, Casino Malta doit payer une amende de €233.834.
Violation des principales lois :
Le casino a enfreint diverses lois, mais la principale raison de cette amende est qu'il n'a pas de procédures réglementées contre blanchiment d'argent. Lorsque le rapport interne suspect a été soumis au Agent de rapport sur le blanchiment d'argent (MLRO) au Casino, cela a montré que les procédures n'étaient pas réglementées comme elles devraient l'être. Il a également montré le manque de vigilance renforcée (EDD) en ce qui concerne les joueurs à haut risque.
Une très petite quantité de ressources a été affectée à lutte contre le blanchiment d'argent dans le Casino, et il n'y avait pas d'étapes exactes à suivre en cas de soumission un rapport interne suspect. En outre, CRF adressé trois joueurs qui étaient soupçonnés de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme, et les responsables du casino ne les ont pas signalés.
EDD a travaillé sur les procédures et les mesures pertinentes, mais cela n'a pas suffi. Comme Commission d'application de la FIAU prétendaient qu'ils devaient être plus rigoureux et fournir des informations plus pertinentes sur les clients, telles que les sources de fonds et la richesse. Ils ont dit que l'information provenait principalement de sources ouvertes qui étaient souvent non vérifié.
Profils des joueurs :
Le comité a examiné les profils des joueurs et a découvert que 28% appartenait à un moment donné à la groupe à haut risque, et aucune mesure n'a été prise. L'un des acteurs à haut risque était le PDG d'une entreprise qui avait des relations suspectes en Turquie.
Le Casino a dû remarquer que le joueur utilisait de nombreux comptes ainsi que changé le modèle de transactions et passez aux étapes requises suivantes. Il y a plus de situations, comme un étudiant ayant des relations en Chine qui a laissé tomber € 200.000 en espèces et perdu plus de €80.000. L'entreprise a dû enquêter les origines de l'argent de l'étudiant puisqu'il a dépensé tout cet argent en une seule année, 2019.
De l'ensemble des joueurs du Casino, 22% ont été ceux à risque faible ou moyen. Cependant, leurs opérations dépassé les attentes, qui était attentif à les regarder de plus près.
Tous ces facteurs sont nécessaires pour alerter l'entreprise, qui traquerait davantage les acteurs à risque.
L'un des problèmes était les joueurs qui n'avaient pas inscrit leur adresse résidentielle. Même 10 % d'entre eux ont indiqué des adresses d'hôtel, et 6 % supplémentaires avaient des adresses à l'étranger qui étaient invalide or inexistant.
La compagnie n'a pas vérifié les informations environ 20% des joueurs, ce qu'ils étaient obligés de faire. FIAU a commenté: "Le comité a observé que la procédure globale de la société consistant à obtenir des informations et/ou des documents liés à l'objet et à la nature envisagée de la relation d'affaires était inadéquate et n'aidait pas la société à établir un profil d'activité et de risque complet et approfondi des clients qu'elle dessert. , en particulier de ceux qui présentent un risque plus élevé de BC/FT. »
Parmi de nombreuses autres violations, le Casino a également violé le Évaluation des risques commerciaux ainsi que Évaluation du risque client.
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- La source: https://news.worldcasinodirectory.com/casino-malta-has-to-pay-a-fine-of-e233-834-because-of-various-breaches-107940
