Binance, le plus grand échange de crypto-monnaie au monde, a aidé le ministère américain de la Justice (DOJ) à saisir plus de 112 millions de dollars liés à des escroqueries aux investissements en crypto-monnaie. 

Le 3 avril, le DOJ a annoncé qu'il avait pris le contrôle de six comptes de monnaie virtuelle après que les juges du district de l'Arizona, du district central de Californie et du district de l'Idaho ont autorisé des mandats de saisie. Les fonds auraient été utilisés pour blanchir le produit de diverses escroqueries de confiance en crypto-monnaie.

Selon l'agence, les fraudeurs impliqués dans le stratagème "ont cultivé des relations à long terme avec les victimes" en ligne avant de les inciter à investir leur argent dans de fausses plateformes d'investissement cryptographiques, une pratique connue sous le nom de "découpage de cochons". 

"Les fonds envoyés par les victimes ont plutôt été acheminés vers des adresses de crypto-monnaie et des comptes contrôlés par les escrocs et leurs co-conspirateurs", dit le rapport.

Le manque de garanties et la promesse d'anonymat de l'industrie de la cryptographie en ont fait un foyer pour les organisations criminelles transnationales. La fraude à l'investissement a été l'escroquerie la plus importante signalée par le public au centre de plainte sur les crimes Internet (IC3) du FBI, entraînant des pertes de 3.31 milliards de dollars en 2022. Les fraudes impliquant la crypto-monnaie, y compris boucherie de porc, représentaient la majorité de ces escroqueries, avec des pertes signalées en hausse de 183 % par rapport à 2021 pour atteindre 2.57 milliards de dollars l'année dernière.

Bien que certains fonds perdus soient suivis, les victimes d'escroqueries à la crypto-monnaie hésitent souvent à les signaler, ce qui rend difficile l'identification des auteurs. Cette réticence peut être due à la peur d'avoir l'air stupide en public ou de ne pas avoir les connaissances nécessaires pour identifier la fraude, selon au populaire détective crypto "FatmanTerra".

Binance s'est dit satisfait du retrait du 7 avril, notant sur Twitter qu'ils étaient fiers d'avoir soutenu ce "cas significatif".

"C'est une énorme victoire pour le FBI et démontre comment la transparence de la blockchain permet aux forces de l'ordre de perturber le crime organisé qui peut opérer sous le manteau de l'obscurité dans la finance traditionnelle", un tweet de l'échange a déclaré.

« Binance continuera à travailler en étroite collaboration avec les régulateurs et les forces de l'ordre pour sensibiliser davantage aux escroqueries, y compris les cas de « boucherie de porcs », afin de protéger les utilisateurs du monde entier et d'aider à prévenir davantage de crimes », il a ajouté.

Problèmes de Binance avec les États-Unis

Pendant ce temps, l'engagement inébranlable de Binance à lutter contre les mauvais acteurs de l'industrie s'inscrit dans un contexte de tensions croissantes avec les régulateurs américains. L'échange a récemment été touché par un procès par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) aux côtés du PDG Changpeng Zhao "CZ" et de l'ancien responsable de la conformité Samuel Lim pour avoir prétendument enfreint les lois américaines sur les produits dérivés.

Récemment, CZ a également démenti les rumeurs selon lesquelles l'Organisation internationale de police criminelle aurait émis une notice rouge à son encontre, indiquant comment les régulateurs, en particulier ceux des États-Unis, espèrent réprimer l'industrie de la crypto-monnaie par tous les moyens, y compris en utilisant le FUD.

• Contenu propulsé par le référencement et distribution de relations publiques. Soyez amplifié aujourd'hui.
• Platoblockchain. Intelligence métaverse Web3. Connaissance Amplifiée. Accéder ici.
• La source: https://zycrypto.com/binance-backs-us-authorities-in-seizing-over-100m-tied-to-crypto-investment-scams/