Savosolar Plc
Communiqué de la société le 22 février 2021 à 1.00hXNUMX (CET)
Avis à l'Assemblée Générale Annuelle de Savosolar Plc
L'assemblée générale annuelle de Savosolar Plc se tiendra le 27 avril 2021 à 16h00 EET au Meeting Park Forum, Mannerheimintie 20B, 00100 Helsinki, Finlande. Les actionnaires et leurs mandataires ne peuvent participer à l'assemblée et exercer leurs droits d'actionnaire qu'en votant par anticipation et/ou en faisant des contre-propositions et/ou en posant des questions préalablement. Les instructions destinées aux actionnaires sont présentées dans le présent avis à la section C « Instructions aux participants ». Il n'est pas possible de participer à l'Assemblée Générale sur le lieu de la réunion.
Le Conseil d'Administration de la société a décidé une procédure de réunion exceptionnelle sur la base de la loi provisoire entrée en vigueur le 3 octobre 2020. Afin de limiter la propagation de la pandémie de Covid-19, l'Assemblée Générale se tiendra sans présence des actionnaires ou de leurs mandataires sur le lieu de la réunion. Cela est nécessaire afin d'organiser l'Assemblée générale de manière prévisible tout en tenant compte de la santé et de la sécurité des actionnaires, du personnel et des autres parties prenantes de la société.
A. Questions portées à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale
Lors de l’Assemblée Générale, les questions suivantes seront examinées :
1. Ouverture de la réunion
2. Ouverture de la réunion
LL.M., M.Sc. (Écon.) Tuomas Lehtimäki, fera office de président. Si Tuomas Lehtimäki n'est pas en mesure d'exercer les fonctions de président pour une raison importante, le conseil d'administration désignera la personne qu'il juge la plus apte à exercer les fonctions de président. Le président peut nommer un secrétaire de séance.
3. Election des personnes chargées de contrôler les procès-verbaux et de superviser le dépouillement des votes
Le directeur financier de la société, Heikki Timonen, sera chargé d'examiner les procès-verbaux et de superviser le décompte des votes. Si Heikki Timonen n'est pas en mesure d'agir en qualité de personne chargée de contrôler les procès-verbaux et de superviser le décompte des votes pour une raison importante, le Conseil d'administration désignera la personne qu'il juge la plus appropriée pour agir en tant que personne chargée de contrôler les procès-verbaux et de superviser le décompte des votes. dépouillement des votes.
4. Constatation de la légalité de la réunion
5. Constatation des présences à l'assemblée et adoption de la liste des votes
Les actionnaires qui ont voté par anticipation pendant la période de vote anticipé et qui ont le droit d'assister à l'Assemblée générale en vertu du chapitre 5, articles 6 et 6a de la loi finlandaise sur les sociétés seront réputés avoir participé à l'Assemblée générale. La liste des votes sera adoptée sur la base du registre des actionnaires constitué par Euroclear Finland Ltd.
6. Présentation des comptes annuels, du rapport du Conseil d'administration et du rapport du commissaire pour l'année 2020
– Revue par le PDG
Le rapport annuel de la société, qui comprend les comptes annuels de la société, le rapport du conseil d'administration et le rapport du commissaire et qui est disponible sur le site internet de la société au plus tard le 30 mars 2021, sera réputé avoir été présenté à l'assemblée générale sous cet objet.
7. Adoption des comptes annuels
8. Perte portée au bilan et résolution sur le paiement des dividendes
Le Conseil d'Administration propose que la perte nette de –4 977 020.37 EUR soit transférée au compte report à nouveau et qu'aucun dividende ne soit versé.
9. Résolution sur la décharge de responsabilité des membres du conseil d'administration et du CEO
10. Résolution sur la rémunération des membres du Conseil d'administration
Le Conseil d'Administration propose que les membres du Conseil d'Administration à élire reçoivent la rémunération suivante pour le mandat commençant à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle et se terminant à l'issue de la prochaine Assemblée Générale Annuelle : 21,600 EUR pour le Président du Conseil d'administration et 10,800 XNUMX euros pour chacun des autres membres du Conseil d'administration.
Selon la proposition, environ 40 pour cent de la rémunération à verser aux membres du Conseil d'administration seront payés par l'attribution aux membres du Conseil d'administration de nouvelles actions de la société sur la base de l'autorisation d'émission d'actions du Conseil d'administration et environ 60 pour cent en espèces. Il est proposé de payer la partie en espèces de la rémunération en 12 mensualités dans la mesure où elle dépasse le montant de la retenue d'impôt sur la rémunération.
Le nombre d'actions de rémunération sera déterminé sur la base de la valeur de l'action de la société dans First North Growth Market Finland comme suit : le cours moyen pondéré par le volume de l'action Savosolar Plc dans les deux (2) semaines suivant la publication du rapport semestriel. Le rapport annuel pour la période du 1er janvier au 30 juin 2021 sera utilisé comme valeur de l’action.
Alternativement, si le conseil d'administration en décide ainsi, les actions de rémunération peuvent être achetées au nom et pour le compte des membres du conseil. Dans ce cas, la société paiera les frais et les droits de mutation liés à l'achat des actions de la société.
Si les actions ne peuvent être remises en raison de règles d'initiés pendant les périodes mentionnées ci-dessus, les actions seront remises purement et simplement dès que cela sera possible conformément aux règles d'initiés en vigueur à ce moment-là. Les membres du Conseil d'administration ne sont pas autorisés à céder les actions obtenues à titre de rémunération avant la fin de leur mandat au Conseil.
Il est également proposé que les membres du conseil d'administration soient remboursés pour leurs frais raisonnables de déplacement et d'hébergement. Les frais de voyage et d'hébergement ne sont pas indemnisés pour les membres du Conseil d'administration qui résident dans la grande région d'Helsinki lorsque les réunions ont lieu dans la grande région d'Helsinki.
11. Résolution sur le nombre de membres du conseil d'administration
Le Conseil d'Administration propose que quatre (4) membres soient élus au Conseil d'Administration.
12. Élection des membres du conseil d'administration
Le Conseil d'Administration propose que les membres actuels du Conseil d'Administration M. Feodor Aminoff, M. Eero Auranne, M. Mikael Lemström et M. Ari Virtanen soient réélus selon leurs consentements. Le mandat des membres du Conseil d'Administration prend fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle suivant l'élection.
13. Résolution sur la rémunération du commissaire aux comptes
Le Conseil d'Administration propose que les honoraires du commissaire aux comptes soient payés selon la facture raisonnable du commissaire aux comptes approuvée par la société.
14. Élection du commissaire aux comptes
Le conseil d'administration propose que le cabinet d'audit Tilintarkastus Inkeroinen & Himanen Oy soit élu commissaire aux comptes de la société. Tilintarkastus Inkeroinen & Himanen Oy a informé que l'auditeur principal sera M. Juho Himanen, expert-comptable agréé. Le mandat du commissaire aux comptes prend fin à la clôture de l'Assemblée générale annuelle suivant l'élection.
15. Clôture de la réunion
B. Documents de l'Assemblée Générale
Cet avis comprenant toutes les propositions relatives à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale est disponible sur le site Internet de Savosolar Plc à l'adresse www.savosolar.com. Les documents relatifs aux comptes annuels de Savosolar Plc seront disponibles sur le site internet susvisé au plus tard le 30 mars 2021. Les documents mentionnés ci-dessus sont également disponibles lors de l'assemblée. Le procès-verbal de l'Assemblée Générale est disponible sur le site Internet susvisé au plus tard le 11 mai 2021.
C. Instructions pour les participants
Afin de limiter la propagation de la pandémie de Covid-19, l'Assemblée générale annuelle sera organisée de manière à ce que ni les actionnaires ni leurs mandataires ne puissent se présenter sur le lieu de la réunion. Les actionnaires de la société et leurs mandataires ne peuvent participer à l'Assemblée Générale et exercer leurs droits qu'en votant par anticipation et en formulant des contre-propositions et en présentant des questions à l'avance dans les limites prévues par l'acte provisoire.
1. Actionnaire inscrit au registre des actionnaires
Chaque actionnaire inscrit le 15 avril 2021 dans le registre des actionnaires de la société détenue par Euroclear Finland Ltd., a le droit de participer à l'Assemblée générale. Un actionnaire dont les actions sont inscrites sur son compte personnel finlandais est inscrit au registre des actionnaires de la société.
2. Avis de participation d'un actionnaire inscrit au registre des actionnaires et votant par anticipation
L'inscription à l'assemblée et le vote par anticipation commencent le 8 mars 2021 à 9h00 EET, lorsque le délai de remise des contre-propositions est expiré et que la société a publié les éventuelles contre-propositions à soumettre au vote sur le site Internet de la société. Un actionnaire inscrit au registre des actionnaires de la société, qui souhaite participer à l'Assemblée Générale en votant par anticipation, doit s'inscrire à l'Assemblée Générale et délivrer ses votes par anticipation le 22 avril 2021 à 4h00 EET au plus tard, date à laquelle l'avis de participation et les votes doivent être reçus.
Les actionnaires titulaires d'un compte d'inscription en compte finlandais peuvent s'inscrire et voter par anticipation sur certains points à l'ordre du jour de l'Assemblée générale au cours de la période du 8 mars 2021 à 9h00 EET au 22 avril 2021 à 16h00 EET par courrier ordinaire ou par e-mail. par courrier par les moyens suivants :
Un actionnaire votant par anticipation doit remettre un formulaire de vote anticipé disponible sur le site Internet de la société à l'adresse savosolar.com/investor-relations/annual-general-meeting-2021/ ou les informations correspondantes à la société par courrier ordinaire à Savosolar Plc, Assemblée générale annuelle, Insinöörinkatu 7, 50150 Mikkeli, Finlande ou par e-mail à administration@savosolar.com.
Si un actionnaire participe à l'Assemblée Générale en adressant par anticipation ses votes par courrier ordinaire ou par courrier électronique à la société, la délivrance des votes avant le délai d'envoi de l'avis de participation et l'expiration du délai de vote par anticipation vaut inscription pour l'Assemblée Générale à condition que le message de l'actionnaire comporte les informations susvisées nécessaires à l'inscription.
Un actionnaire doit, dans le cadre de l'inscription, soumettre les informations demandées, telles que l'identification et les coordonnées de l'actionnaire ou de son représentant ou mandataire. Les données personnelles divulguées dans le cadre de l'inscription des actionnaires seront utilisées uniquement dans le cadre de l'Assemblée générale et du traitement des inscriptions nécessaire qui y est lié.
Les instructions concernant le vote sont disponibles pour tous les actionnaires sur le site Web de la société à l'adresse savosolar.com/investor-relations/annual-general-meeting-2021/. Des informations supplémentaires sont également disponibles par téléphone au +358 50 535 8881 les jours ouvrables de 10h00 à 16h00 EET.
3. Représentant par procuration et procuration
Un actionnaire peut participer à l'Assemblée Générale et exercer ses droits à l'assemblée par voie de procuration.
Un mandataire doit produire un document de procuration daté ou fournir autrement une preuve fiable du droit de représenter l'actionnaire. L'autorisation s'applique à une seule réunion, sauf indication contraire. Lorsqu'un actionnaire participe à l'Assemblée Générale par l'intermédiaire de plusieurs mandataires représentant l'actionnaire possédant des actions sur des comptes-titres différents, les actions par lesquelles chaque mandataire représente l'actionnaire seront identifiées lors de l'inscription à l'Assemblée Générale.
Un modèle de document de procuration et d'instructions de vote sera disponible sur le site Internet de la société à l'adresse savosolar.com/investor-relations/annual-general-meeting-2021/ au plus tard le 8 mars 2021, date limite de remise des contre-propositions. au vote est expiré et lorsque la société a publié d'éventuelles contre-propositions à soumettre au vote sur le site Internet de la société.
Un actionnaire, qui ne votera pas lui-même par anticipation, peut, sans aucun frais pour l'actionnaire, utiliser le service d'autorisation de procuration de la société et autoriser Aino Ijäs, LL.M chez Smartius Ltd., ou un autre avocat indépendant de la société désigné par elle à agir en qualité de mandataire et exercer les droits de vote de l'actionnaire à l'Assemblée Générale conformément aux instructions de vote données par l'actionnaire. Un document de procuration signé comprenant un formulaire de vote par anticipation doit être remis à Aino Ijäs, par courrier ordinaire ou par e-mail (coordonnées ci-dessous) avant la fin de la période d'inscription et de vote par anticipation, date à laquelle les documents doivent être reçus.
De plus amples informations sur le représentant désigné par procuration sont disponibles sur le site Web https://www.smartius.fi/people/aino-ijas/ et ses coordonnées sont :
adresse postale : Smartius Ltd, Aino Ijäs, Lapiosaarenkatu 3 S, 33250 Tampere, Finlande
e-mail : aino.ijas@smartius.fi
Un actionnaire peut participer à l'Assemblée Générale et y exercer ses droits également en désignant un autre mandataire de son choix. Un représentant fondé de pouvoir nommé par un actionnaire doit également voter par anticipation de la manière décrite aux présentes. Un mandataire doit remettre un document de procuration signé qui lui a été remis, comprenant un formulaire de vote anticipé, par courrier ordinaire à Savosolar Plc, Assemblée générale annuelle / Insinöörinkatu 7, 50150 Mikkeli, Finlande ou par e-mail à administration@savosolar.com avant le fin de la période d'inscription et de vote par anticipation, date à laquelle les documents ou informations correspondantes doivent être reçus, ou remettre une procuration dans le cadre de l'inscription et du vote par anticipation électronique. La remise d'un document de procuration à la société avant l'expiration de la période d'enregistrement vaut inscription en bonne et due forme à l'Assemblée générale, à condition qu'un mandataire remette le formulaire de vote par anticipation ou les informations correspondantes à la société dans le cadre de la remise du document de procuration ou plus tard avant la fin de la période d’inscription et de vote par anticipation.
4. Actions nominatives
Un détenteur d'actions nominatives a le droit de participer à l'Assemblée générale en vertu des actions sur la base desquelles il aurait, à la date d'enregistrement de l'assemblée, soit le 15 avril 2021, le droit d'être inscrit au registre des actionnaires de la société détenu par Euroclear Finland Ltd. Le droit de participer à l'Assemblée générale nécessite, en outre, que l'actionnaire ait, sur la base de ces actions, été inscrit dans le registre temporaire des actionnaires de la société détenue par Euroclear Finland. Ltd. au plus tard le 22 avril 2021 à 10.00hXNUMX (EET). En ce qui concerne les actions nominatives, cela constitue une inscription en bonne et due forme à l'Assemblée Générale.
Il est conseillé à tout détenteur d'actions nominatives de demander sans délai à sa banque dépositaire les instructions nécessaires concernant l'inscription au registre temporaire des actionnaires de la société, l'émission des procurations et l'inscription à l'Assemblée générale. L'organisme de tenue de compte de la banque dépositaire doit inscrire un détenteur d'actions nominatives nominatives dans le registre temporaire des actionnaires de la société au plus tard à la date et à l'heure mentionnées ci-dessus et organiser le vote au nom d'un détenteur d'actions nominatives nominatives.
5. Actions enregistrées auprès d'Euroclear Suède AB
L'actionnaire dont les actions sont inscrites dans le système de valeurs mobilières d'Euroclear Suède AB et qui souhaite participer à l'Assemblée générale et exercer son droit de vote sera inscrit au registre des actionnaires tenu par Euroclear Suède AB le 15 avril 2021 à l'adresse suivante : dernier.
Afin d'avoir le droit de demander une inscription temporaire au registre des actionnaires de Savosolar Plc. détenues par Euroclear Finland Ltd., un actionnaire d'actions nominatives doit demander que ses actions soient temporairement inscrites sous son propre nom dans le registre des actionnaires tenu par Euroclear Suède AB et s'assurer que la banque dépositaire enverra la demande d'enregistrement temporaire mentionnée ci-dessus à Euroclear Suède AB. L'enregistrement devra être effectué au plus tard le 15 avril 2021 et l'actionnaire devra donc en faire la demande à sa banque dépositaire en temps utile avant la date ci-dessus.
L'actionnaire dont les actions sont enregistrées dans le système de valeurs mobilières d'Euroclear Suède AB et qui a l'intention de participer à l'Assemblée générale et d'exercer son droit de vote devra demander l'inscription temporaire de ses actions au registre des actionnaires de Savosolar. Plc. détenue par Euroclear Finland Oy. La demande adressée à Savosolar Plc doit être adressée par écrit au plus tard le 16 avril 2021 à 10.00hXNUMX, heure suédoise. L'inscription temporaire via Savosolar Plc constitue une inscription due à l'Assemblée Générale.
L'actionnaire dont les actions sont enregistrées dans le système de valeurs mobilières d'Euroclear Suède AB et qui souhaite participer à l'Assemblée générale et exercer son droit de vote doit également se conformer à ce qui a été indiqué dans la section 2 ci-dessus concernant le vote par anticipation.
6. Faire des contre-propositions aux résolutions proposées et présenter des questions à l'avance
Les actionnaires détenant au moins le centième (1/100) de toutes les actions de la société au sens de l'acte provisoire ont le droit de faire une contre-proposition aux résolutions proposées à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, qui seront soumises au vote. . Ces contre-propositions doivent être adressées à l'entreprise par e-mail à administration@savosolar.com au plus tard le 1er mars 2021 à 16h00 EET. Les actionnaires qui font une contre-proposition doivent, dans le cadre de la remise de la contre-proposition, présenter la preuve de leurs participations. Une contre-proposition sera examinée à l'Assemblée Générale à condition que l'actionnaire ait le droit de participer à l'Assemblée Générale, qu'il soit inscrit à l'Assemblée Générale et qu'il détienne des actions correspondant à au moins un centième de toutes les actions de la société au moment de l'Assemblée Générale. la date de référence de l’Assemblée Générale. Si le contre-projet n'est pas soumis à l'examen de l'Assemblée Générale, les votes exprimés en faveur du contre-projet ne seront pas pris en considération. La société publiera d'éventuelles contre-propositions à soumettre au vote sur le site Internet de la société à l'adresse savosolar.com/investor-relations/annual-general-meeting-2021/ au plus tard le 7 mars 2021.
Conformément au chapitre 5, article 25 de la loi finlandaise sur les sociétés, un actionnaire peut poser des questions concernant les questions à examiner lors de l'assemblée générale jusqu'au 8 avril 2021 à 16h00 EET, soit via le service d'enregistrement électronique, soit par courrier électronique. envoyer un courrier à administration@savosolar.com. Ces questions des actionnaires, les réponses de la société à ces questions ainsi que d'autres contre-propositions que celles soumises au vote sont disponibles sur le site Internet de la société à l'adresse savosolar.com/investor-relations/annual-general-meeting-2021/ au plus tard le 16. Avril 2021. Comme condition préalable à la présentation des questions, un actionnaire doit présenter à la société, sur demande, la preuve de sa participation.
7. Autres instructions et informations
A la date de convocation à l'Assemblée Générale, le 22 février 2021, le nombre total d'actions de Savosolar Plc est de 62,941,992.
Les modifications de l'actionnariat postérieures à la date d'enregistrement n'affectent pas le droit de participer à l'Assemblée générale ni le nombre de droits de vote détenus à l'Assemblée générale.
À Helsinki, le 22 février 2021
Automate SAVOSOLAR
Conseil d'administration
For more information:
Savosolar Plc
Directeur général Jari Varjotie
Téléphone: +358
Courriel : jari.varjotie@savosolar.com
Savosolar Plc divulgue les informations fournies dans le présent document conformément au règlement sur les abus de marché ((UE) n ° 596/2014, «MAR»). Les informations ont été soumises pour publication par la personne susmentionnée le 22 février 2021 à 1.00hXNUMX (HEC).
À propos de Savosolar
Savosolar, avec ses capteurs hautement efficaces et ses systèmes solaires thermiques à grande échelle, a fait passer la technologie solaire thermique au niveau supérieur. Les collecteurs de la société sont équipés d'absorbeurs à flux direct brevetés à revêtement nanométrique et, grâce à cette technologie de pointe, Savosolar aide ses clients à produire une énergie propre compétitive. La vision de Savosolar est d'être le fournisseur de premier choix d'installations solaires haute performance à l'échelle mondiale. L'accent est mis sur les applications à grande échelle telles que le chauffage urbain, le chauffage industriel et les systèmes immobiliers - segments de marché à fort potentiel de croissance rapide. L'entreprise fournit principalement des systèmes complets de la conception à l'installation, en utilisant les meilleurs partenaires locaux. Savosolar est connue comme l'entreprise la plus innovante du secteur et vise à rester en tant que telle. L'entreprise a vendu et livré ses produits dans près de 20 pays sur quatre continents. Les actions de Savosolar sont cotées au Nasdaq First North Growth Market Sweden avec le symbole SAVOS et au Nasdaq First North Growth Market Finland avec le ticker SAVOH. www.savosolar.com.
Le conseiller certifié de la société est Augment Partners AB, info@augment.se, téléphone: +46 8-505 65.