Après quelques années, le La Securities and Exchange Commission a conclu son dossier contre la société SHE Beverage. En 2021, ils ont porté plainte contre les gros bonnets Sonja F. Shelby, Lupe L. Rose et Katherine E. Dirden, les accusant d'avoir trompé les investisseurs au cours de la période 2017-2019. Désormais, les jugements finaux sont tombés.

Boissons ELLE

En tant que journaliste vedette du cannabis, Deb Borchardt de Publication du rapport sur le marché vert pour la première fois, SHE Beverages était une arnaque dès le début de ses efforts de collecte de fonds publics.

Alors que les escroqueries sont courantes dans l’industrie du cannabis alors que des personnages louches cherchaient à profiter de la « vague verte », celle-ci faisait plus mal car elle s'appuyait sur l'idée que vous vous débrouilliez également « bien et bien » si vous souteniez les femmes dans le domaine du cannabis. La leçon à retenir est que les fraudeurs utiliseront tous les moyens nécessaires pour accéder à votre portefeuille, y compris jouer sur les cordes du cœur moral pour « faire la bonne chose » dans l’espace de la marijuana.

Qu’ont fait SHE Beverages et comment ont-ils profité de l’hystérie autour de la légalisation de la marijuana ?

Les accusations ont été nombreuses car les femmes se seraient livrées à une offre trompeuse, récoltant la somme énorme de 15.4 millions de dollars en manipulant les investisseurs. La SEC a largué la bombe, révélant que les étiquettes dites « exclusives » et « approuvées par la FDA » apposées sur leurs boissons à base d'eau en bouteille n'étaient qu'une mascarade.

Ajoutant de l'huile sur le feu, les allégations d'offres d'acquisition d'un million de dollars ont été démystifiées, la SEC les exposant comme des fabrications. Et comme si cela ne suffisait pas, leurs affirmations selon lesquelles ils injectaient des millions de leur propre argent dans l'entreprise ont été brisées, la SEC affirmant que cela représentait moins de 200,000 XNUMX dollars.

Rose, cofondatrice et propriétaire, a occupé de nombreux titres chez SHE Beverages : PDG, présidente et présidente du conseil d'administration. Shelby, une autre cofondatrice, portait également plusieurs chapeaux : propriétaire, vice-présidente, trésorière, vice-présidente, directrice financière, directrice financière principale et membre du conseil d'administration. Dirden, le troisième du trio, a assumé les rôles de COO, de directeur des relations avec les investisseurs et d'un autre membre du conseil d'administration.

Alors que le trio tissait sa toile de tromperie, les investisseurs ont été amenés à croire qu’une offre publique se profilait à l’horizon. La réalité, cependant, était tout à fait différente, puisque la SEC a largué la bombe selon laquelle aucun document n’avait jamais été déposé auprès d’elle.

Pour ajouter à la liste des transgressions, la SEC a mis en lumière leur de grandes affirmations concernant l’acquisition d’une entreprise liée au cannabis. Il a ensuite été révélé qu'il provenait de sociétés affiliées, sœurs de l'un des défendeurs, sans évaluation indépendante et, pire encore, sans opérations ni ventes.

Fausse offrande

SHE Beverages a opté pour une méthode de collecte de fonds sans enregistrement auprès de la SEC, laissant les investisseurs dans l'ignorance de la situation financière de l'entreprise. Selon la plainte de la SEC, les accusés ont obtenu des fonds auprès de milliers d'investisseurs dans divers États, y compris ceux qui n'étaient pas accrédités.

La société s'est lancée dans une vaste sollicitation en ligne, exhortant les investisseurs à effectuer leurs dépôts en espèces, par chèques, par cartes de crédit et par des processeurs de paiement électronique. Ils ont offert des primes de parrainage, des offres deux pour un et d'autres incitations pour adoucir l'affaire, attisant souvent l'urgence en prétendant qu'il s'agissait de la dernière chance d'investir avant l'introduction en bourse.

La seule déclaration d’enregistrement du formulaire S-1 soumise par les défendeurs en janvier 2020 n’a jamais vu le jour, restant inefficace et finalement déclarée abandonnée en 2021.

Ajoutant à la saga de la tromperie, les femmes ont dressé un tableau rose pour les investisseurs, se vantant que SHE Beverages avait engrangé entre 4 et 5 millions de dollars de revenus. La vérité, cependant, était tout à fait contrastée, le chiffre réel oscillant autour de 1.7 million de dollars, provenant principalement d’événements plutôt que de ventes de produits.

Dépenses extravagantes

Étonnamment, selon la SEC, seulement 2 % des fonds levés ont trouvé leur place dans les coffres de SHE Beverages. Cependant, la majeure partie de l’argent a fait un détour vers le domaine personnel des femmes, finançant des dépenses extravagantes, des plaisirs de luxe et des retraits d’argent.

Leurs dépenses dépassent de loin tous les salaires ou rémunérations divulgués pour les directeurs.

La SEC a détaillé cette frénésie de dépenses somptueuses :

• Environ 6 millions de dollars ont disparu à cause des retraits d'espèces et des transferts vers les comptes bancaires personnels de Rose, Shelby et Dirden.

• La somme colossale de 1.2 million de dollars a été gaspillée dans les casinos.

• Environ 180,000 XNUMX $ ont été dépensés pour l'acquisition de huit voitures et camions pour un usage personnel, ainsi que pour le règlement d'un prêt de titre sur la Porsche de Shelby.

• La somme modique de 100,000 XNUMX $ a été déboursée pour le bail de la résidence partagée par Rose et Shelby.

• Sans oublier que 50,000 XNUMX $ supplémentaires ont été jetés dans l’abîme grâce à des achats dans des paradis du vêtement de luxe comme Gucci et Louis Vuitton.

Eau CBD

Selon la SEC, vers le 9 septembre 2018, SHE Beverage aurait acquis Elite Green Solutions, une société spécialisée dans les produits liés au cannabis, en utilisant un mélange d'espèces et d'actions. L'entreprise a subi un lifting, se transformant en The Pink Leaf, avec une promotion enthousiaste auprès des investisseurs.

Le récit destiné aux investisseurs incluait des allégations d’embauches récentes pour une ferme de culture de cannabis et de production imminente de CBD, de THC et de produits à base de cannabis. Étonnamment, aucune de ces affirmations ne tenait la route.

De plus, Elite Green, l'entité acquise, appartenait commodément aux sœurs de Shelby – un détail crucial délibérément caché aux investisseurs.

La plainte de la SEC ne s'arrête pas là. Il a révélé que vers 2019, SHE Beverage avait déboursé environ 26,007 XNUMX $ à un distributeur de Floride. Le but? Acquisition d’eau en bouteille CBD qui sera vendue sous la marque SHE Beverage.

Décision de la Cour

À la suite de la procédure judiciaire, la Cour a rendu un jugement important contre SHE Beverage Company et ses personnalités clés – Rose, Shelby et Dirden. Le poids collectif de leurs actes répréhensibles a abouti à un mandat de paiement conjoint et solidaire de 12,021,500 738,774 XNUMX $, destiné à l'abandon de gains mal acquis, couplé à XNUMX XNUMX $ supplémentaires en intérêts avant jugement.

La Cour, dans le but de souligner la responsabilité individuelle, a également imposé des sanctions civiles pécuniaires. Rose a dû payer une pénalité de 669,687 334,842 $, tandis que Shelby et Dirden ont chacun dû payer une pénalité de XNUMX XNUMX $.

Dans un geste décisif, la Cour a cimenté les répercussions en interdisant définitivement aux femmes d’assumer des fonctions de dirigeante ou d’administratrice de toute entreprise publique. Cette restriction persistante rappelle de manière retentissante la gravité de leurs actions et le besoin impératif de responsabilisation dans le paysage financier.

Conclusion

La Securities and Exchange Commission (SEC) a conclu son procès contre SHE Beverage Company et ses dirigeants, Rose, Shelby et Dirden, révélant un réseau de tromperies impliquant de fausses offres, de fausses déclarations financières et des dépenses extravagantes des fonds collectés.

La décision de la Cour impose aux défendeurs un paiement substantiel de 12,021,500 XNUMX XNUMX $ à titre de restitution, assorti de sanctions individuelles et d'une interdiction permanente d'occuper des postes dans des sociétés publiques. Ce jugement décisif souligne la gravité de leurs actions et souligne le besoin impératif de responsabilité dans le paysage financier.

FAITES-VOUS ARNAQUER DANS L'INDUSTRIE DES MAUVAISES HERBES, LIRE LA SUITE…

POUVEZ-VOUS POURSUIVRE FACEBOOK POUR PERTE D'ARGENT SUR L'arnaque JUICY FIELDS ?

• Contenu propulsé par le référencement et distribution de relations publiques. Soyez amplifié aujourd'hui.
• PlatoData.Network Ai générative verticale. Autonomisez-vous. Accéder ici.
• PlatoAiStream. Intelligence Web3. Connaissance Amplifiée. Accéder ici.
• PlatonESG. Carbone, Technologie propre, Énergie, Environnement, Solaire, La gestion des déchets. Accéder ici.
• PlatoHealth. Veille biotechnologique et essais cliniques. Accéder ici.
• La source: http://cannabis.net/blog/news/buy-weed-from-women-but-do-your-due-diligence-too-so-you-dont-get-scammed-she-beverages-was-a-c