Un dirigeant de Binance a a plaidé son innocence concernant des allégations de blanchiment d'argent devant un tribunal nigérian. Tigran Gambaryan, citoyen américain, a été appréhendé en février aux côtés de son collègue Nadeem Anjarwalla, qui possède la double nationalité britannique et kényane. Anjarwalla évadé de garde il y a deux semaines, et sa localisation actuelle reste inconnue.
Gambaryan, lors de sa comparution devant le tribunal le 8 avril 2024, a réfuté les cinq accusations de blanchiment d'argent portées par la Commission nigériane des crimes économiques et financiers (EFCC). Il a ensuite été transféré au centre correctionnel de Kuje, à Abuja, la capitale du Nigeria. Le centre correctionnel hébergeait auparavant un large éventail de détenus, allant des militants aux hommes politiques. Gambaryan et Anjarwalla avaient déjà été confinés dans un lieu tenu secret.
À la suite du procès, Yuki, l'épouse de Gambaryan, a exprimé sa profonde consternation, déplorant la détention de son mari dans un établissement connu pour détenir des « meurtriers et des terroristes ». Elle a condamné le traitement infligé à son mari, dont elle affirme qu'il est totalement innocent.
A porte-parole de Binance a rejeté les allégations contre Gambaryan comme étant infondées, soulignant son manque de pouvoir décisionnel au sein de l'entreprise. Le porte-parole a exprimé sa déception face au maintien en détention de Gambaryan.
L'EFCC a accusé Binance, ainsi que Gambaryan et Anjarwalla, de blanchiment d'argent de 35.4 millions de dollars. Gambaryan, responsable de la conformité en matière de criminalité financière chez Binance, et Anjarwalla, en tant que directeur régional en Afrique, ont été arrêtés à leur arrivée au Nigeria pour des discussions concernant les activités de la bourse dans le pays. Par la suite, Binance a été condamnée à payer une lourde amende de 10 milliards de dollars pour des allégations de manipulation monétaire et de spéculation, qui auraient contribué à la dévaluation de la monnaie nigériane, le naira.
La dépréciation du naira, associée à la hausse du coût de la vie et à l’inflation alimentaire, a précipité une crise économique dans le pays.
Binance n'est pas un cas isolé. Les régulateurs nigérians ont intensifié leur surveillance des plateformes de cryptographie, soupçonnant leur implication dans le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent.
En plus des allégations de blanchiment d'argent, Binance, Gambaryan et Anjarwalla font face à des accusations d'évasion fiscale comprenant quatre chefs d'accusation, portés par le Federal Inland Revenue Service (FIRS). Après la fuite d'Anjarwalla du pays, les autorités nigérianes ont déclaré qu'il s'était enfui en utilisant un faux passeport. Cependant, une source proche de sa famille a déclaré qu’il avait quitté le pays « par les voies légales ».
Les autorités ont déclaré qu'elles collaboraient avec Interpol pour obtenir un mandat d'arrêt international contre Anjarwalla. Cependant, depuis la dernière mise à jour, Anjarwalla ne figure pas sur la notice rouge d'Interpol pour les fugitifs recherchés dans le monde entier.
L’arrestation de ces deux responsables lors de leur voyage au Nigeria est susceptible d’inquiéter d’autres acteurs de l’industrie de la crypto comme Stronghold Digital Mining Inc. (NASDAQ : SDIG) car cela présente des risques pour les cadres itinérants qui exercent des activités légitimes au sein de l'entreprise.
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- La source: https://www.cryptocurrencywire.com/binance-official-pleads-not-guilty-to-money-laundering-charges-in-nigeria/
