Ryan Dellone, un professionnel de la santé à Fresno, en Californie, a décidé de poursuivre en justice le propriétaire du portefeuille Bitcoin qui aurait volé sa réserve de BTC le 14 décembre 2021, via l'exécution d'un échange de carte SIM non autorisé.

Selon un rapport, l’arnaque à l’échange de carte SIM impliquait un employé travaillant pour l’opérateur de réseau mobile de Dellone qui avait transféré le numéro de téléphone du résident californien vers un nouvel appareil contrôlé par l’attaquant. Il est crucial de noter que Dellone affirme qu'environ 100,000 XNUMX $ d'actifs numériques ont été volés dans son portefeuille.

Une première dans le secteur des actifs numériques

Il est intéressant de noter qu’il s’agit de la première affaire dans laquelle un tribunal fédéral reconnaît l’utilisation des informations incluses dans une transaction Bitcoin. Selon le rapport, le tribunal notifiera probablement la procès au défendeur. Cela donne l’espoir à d’autres victimes d’escroqueries Bitcoin similaires d’obtenir justice au lieu d’attendre longtemps que les organismes chargés de l’application de la loi en prennent note.

Coinbase, la plus grande plateforme de négociation d'actifs numériques aux États-Unis, a également été désignée comme défendeur dans le procès. Dellone affirme que l'échange n'a pas remarqué plusieurs signaux d'alarme sur son compte et aurait dû agir pour arrêter le vol.

Avis signifié via l'adresse Bitcoin

Le 14 décembre, le district oriental de Californie a accordé à Dellone la permission de signifier l'avis de son procès à l'adresse BTC via un court message dans une transaction d'une valeur de 3700 sats.

Les transactions Bitcoin sont enregistrées publiquement et chaque transaction peut inclure un bref message facultatif. Ce message utilise « OP_RETURN », une fonctionnalité du langage de script Bitcoin permettant aux utilisateurs d'ajouter des métadonnées à une transaction, puis de les conserver sur la blockchain.

Dans la transaction BTC envoyé au contesté adresse, le message OP_RETURN indique : « SERVICE – CONvocation, PLAINTE U.S. Dist. E.D. Cal. LIEN : t.ly/123cv01408_service », fournissant un lien concis pour accéder à une copie du procès hébergé sur Google Drive.

Historique antérieur de l'adresse de destination (bc1qjp79ak6fxm4h7j0tsrwqx2n2k4tcqqveqxrvgm) montre un dépôt de 2.05 BTC en décembre 2021, dans une transaction qui s'apparente à un retrait d'un échange.

«Les tribunaux s'adaptent au nouveau style de signification des procédures» a déclaré Mark Rasch, ancien procureur fédéral au ministère de la Justice des États-Unis (DoJ), ajoutant : "Et c'est utile, utile et nécessaire."

Notamment, en ce qui concerne les escroqueries et les exploits Bitcoin, le nom d'un groupe de piratage nord-coréen, Groupe Lazarus, arrive au sommet. Comme indiqué précédemment par Bitcoinnews, une étude a révélé que le groupe de piratage possède un un montant stupéfiant de 47 millions de dollars en divers actifs numériques, dont la majorité sont en bitcoin.

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La victime de l'arnaque Sim Swap se tourne vers un jugement par défaut

De plus, l'avocat représentant Dellone, Ethan Mora, a travaillé avec des experts qui traquent les mouvements d'actifs appartenant à des escroqueries et des exploits dans le secteur des actifs numériques. Mora a réussi à suivre le portefeuille de destination contenant les fonds de Dellone.

L’avocat a souligné qu’il n’est actuellement pas clair si l’adresse Bitcoin contenant le Bitcoin de Mora est contrôlée par des pirates informatiques anonymes, ou si les fonds ont déjà été confisqués par le gouvernement dans le cadre d’une action de saisie.

Fait intéressant, Mora dit qu'il adopte une nouvelle stratégie pour son client en poursuivant en justice l'adresse Bitcoin qui détient l'argent de Dellone, cherchant potentiellement à obtenir un jugement par défaut pour saisir les fonds contenus dans le portefeuille. "sans connaître l'identité de ses agresseurs ni quoi que ce soit sur le titulaire du compte."

Le rapport indique que Mora s’attend à un jugement par défaut au cas où le propriétaire de l’adresse avec les fonds de Dellone ne contesterait pas ses réclamations dans le délai imparti. 

"Le gouvernement n'a pas besoin de la crypto comme preuve, mais dans une action en confiscation, l'argent va au gouvernement." dit Rasch. « Mais cela n’a jamais été l’argent du gouvernement, et cela n’aide pas la victime. Le gouvernement devrait fournir des informations aux victimes de vol de cryptomonnaie afin que leurs avocats puissent récupérer eux-mêmes l’argent.

Cette affaire révolutionnaire met non seulement en lumière les vulnérabilités du secteur des actifs numériques, mais ouvre également de nouvelles voies juridiques pour les victimes demandant réparation.

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