Cryptographie | 26 mars 2024

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Face à des poursuites judiciaires, le dirigeant de Binance, Nadeem Anjarwalla, fuit le Nigeria

Selon Premium Times et plusieurs points de vente, Nadeem Anjarwalla, un Un dirigeant anglo-kenyan de Binance, évadé de prison au Nigeria après avoir été arrêté pour évasion fiscale et autres délits. Le gouvernement nigérian a porté plusieurs accusations contre Binance et ses dirigeants, notamment le défaut d'enregistrement auprès du Federal Inland Revenue Service, le non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et l'aide aux clients dans l'évasion fiscale. Ces accusations mettent en évidence la répression menée par les autorités nigérianes contre la criminalité financière et l'évasion fiscale, notamment dans le secteur des cryptomonnaies.

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• Nadeem Anjarwalla, citoyen anglo-kenyan et cadre de Binance, avec Tigran Gambaryan, un citoyen américain supervisant la conformité en matière de criminalité financière chez Binance, étaient arrêtés au Nigeria à leur arrivée le 26 février 2024. Ils ont été détenus pour des allégations d'évasion fiscale et d'autres délits.
• Peu après leur détention, Anjarwalla s'est évadé le 22 mars 2024. Il a été emmené de la maison d'hôtes d'Abuja, où il était détenu, vers une mosquée voisine pour prier en raison du jeûne du Ramadan en cours. On pense qu’il a ensuite utilisé un avion de ligne du Moyen-Orient pour quitter Abuja. Son évasion a été facilitée malgré le fait que son passeport britannique, utilisé pour entrer au Nigeria, soit détenu par les autorités nigérianes. Il aurait fui en utilisant un passeport kenyan, ce qui soulève des questions sur la manière dont il l'a obtenu.
• Suite à l'évasion, le Le gouvernement nigérian a demandé l'aide d'Interpol d'émettre un mandat d'arrêt international contre Anjarwalla.
• L’incident a suscité des discussions au sein des cercles nigérians de la sécurité et de l’immigration sur les mesures de surveillance et de sécurité qui ont permis l’évasion. Le gouvernement nigérian a exprimé son intention de poursuivre l'affaire, soulignant la nécessité du respect de ses réglementations fiscales et financières par les entreprises internationales opérant à l’intérieur de ses frontières.

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• Les défis juridiques auxquels Binance est confronté au Nigeria ont des implications plus larges pour le secteur des cryptomonnaies, en particulier sur les marchés émergents où les cadres réglementaires évoluent. L’incident a déclenché des discussions sur la nécessité de réglementations plus claires, de meilleurs mécanismes de conformité et d’un engagement plus solide entre les plateformes de cryptomonnaie et les autorités locales.

Pourquoi est-ce important

En tant qu'ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao (CZ) attend la condamnation aux États-Unis, l'évasion de Nadeem Anjarwalla de la garde nigériane ajoute une autre couche aux défis juridiques auxquels l'entreprise est confrontée. Cet incident met en évidence le besoin urgent de cadres de conformité stricts, point final.

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• La source: https://ncfacanada.org/binance-executive-escapes-from-custody-in-nigeria/