Tigran Gambaryan, un dirigeant de Binance, s'est présenté lundi devant un tribunal nigérian et a nié les allégations de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale, dans le cadre d'une enquête plus large sur les transactions de la bourse de crypto-monnaie dans le pays.
Gambaryan, qui est détenu à la prison de Kuje à Abuja jusqu'à la suite de la procédure judiciaire, affirme qu'il n'a aucun contrôle significatif sur les opérations de Binance.
Cette affaire est devenue un point central des efforts intensifiés du Nigeria pour lutter contre les abus financiers dans le secteur de la cryptographie et a déclenché un débat sur le traitement judiciaire des personnalités internationales.
Le représentant légal de Gambaryan, Chukwuka Ikuazom, a soutenu que le manque de pouvoir exécutif de son client chez Binance l'exonère de toute responsabilité pour les actions de l'entreprise au Nigeria.
Cependant, le juge Emeka Nwite a considéré Gambaryan comme un envoyé de Binance lors de ses visites au Nigéria, en vertu de la législation locale.
Le tribunal a reporté l'affaire au 19 avril, avec une audience sur la libération sous caution le 18 avril et un examen complet des accusations prévu pour le 2 mai.
Les accusations portées contre Gambaryan, aux côtés d'un autre dirigeant de Binance, Nadeem Anjarwalla, qui a quitté le Nigeria, font partie d'une enquête plus large sur le rôle présumé de Binance dans la dépréciation du naira nigérian et l'évasion fiscale.
Les autorités nigérianes ont déjà imposé une pénalité de 10 milliards de dollars à Binance, entraînant la suspension des transactions impliquant la monnaie nigériane.
Binance et son ancien PDG Changpeng Zhao ont fait l'objet d'un examen réglementaire international, Zhao démissionnant après avoir plaidé coupable aux accusations fédérales américaines.
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- La source: https://forkast.news/binance-exec-refutes-nigeria-laundering-claims/
