L'un des deux dirigeants de Binance détenus au Nigeria s'est évadé, selon les médias locaux.
publication nigériane Temps Premium a rapporté que le directeur régional de Binance pour l'Afrique, Nadeem Anjarwalla, avait fui la maison d'hôtes à Abuja où lui et le responsable de la conformité en matière de criminalité financière de la bourse, Tigran Gambaryan, étaient détenus. Anjarwalla se serait échappé après que les gardes l'aient emmené dans une mosquée voisine pour les prières du Ramadan.
Anjarwalla, qui possède la double nationalité britannique et kenyane, aurait utilisé son passeport kenyan pour monter à bord d'un vol sur un « avion de ligne du Moyen-Orient », selon un responsable de l'immigration cité par Temps Premium; sa destination finale est inconnue.
Le passeport britannique d'Anjarwalla, qu'il a utilisé pour entrer au Nigeria, a été remis aux autorités lors de son arrestation. Il aurait utilisé son accès privilégié aux téléphones de la « maison d'hôtes confortable » où il était détenu pour planifier son évasion ; son collègue Gambaryan, cadre de Binance, reste en détention.
Le couple était initialement détenu au Nigeria en février, bien qu'aucune inculpation pénale n'ait encore été portée contre eux. Pendant ce temps, les autorités du pays enquêter échanges de crypto-monnaie. Aux termes d'un ordonnance du tribunal, l'agence nigériane de lutte contre la corruption, la Commission des crimes économiques et financiers, a été autorisée à détenir Anjarwalla et Gambaryan pendant 14 jours, jusqu'au début du mois de mars. Après cela, un entendre a été tenue d'accorder une prolongation de l'ordonnance du tribunal à la mi-mars.
Dans le cadre de l'enquête, le Nigeria a exigé que Binance fournit des informations sur ses 100 principaux utilisateurs dans le pays et leur historique de transactions au cours des six derniers mois.
Par ailleurs, le Federal Inland Revenue Service (FIRS) du Nigeria a porté plainte pour évasion fiscale contre la bourse, ainsi qu'Anjarwalla et Gambaryan. Selon la publication locale Chaînes TV, les accusations déposées dans le cadre de la poursuite numéro FHC/ABJ/CR/115/2024 comprennent des allégations de non-paiement de la TVA, de l'impôt sur le revenu des sociétés, de défaut de production de déclarations de revenus et de défaut d'enregistrement auprès du FIRS à des fins fiscales. La bourse est également accusée de complicité en aidant des clients à échapper aux impôts.
Décrypter a contacté Binance et le FIRS pour commentaires et mettra à jour cet article s'ils répondent.
Édité par Stacy Elliot.
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- La source: https://decrypt.co/223215/detained-binance-executive-escapes-custody-in-nigeria-report
