SCOTTSDALE, Arizona – Trulieve Cannabis Corp. poursuit deux de ses anciens directeurs des achats de l'Arizona, cinq autres employés et trois vendeurs, accusant le groupe d'avoir perpétré une fraude d'un million de dollars qui a fourni aux marques un espace de vente premium dans 21 dispensaires.

Selon la plainte civile pour racket déposée le 23 août devant le tribunal du comté de Maricopa, sur une période de trois ans, les anciens employés Randall Uberecken et Daniel Hirchak ont ​​​​acheminé près d'un million de dollars vers des sociétés créées par les accusés pour cacher des pots-de-vin et des pots-de-vin illicites.

Les systèmes de pots-de-vin

Harvest Health & Recreation a embauché Uberecken en tant que budtender en 2017. En 2022, il a gravi les échelons jusqu'au poste de directeur principal des achats, où il était responsable des achats en gros auprès de tiers pour les vendre dans les dispensaires de détail de Harvest, que Trulieve a acquis en 2021.

Harvest a embauché Hirchak en tant qu'assistant acheteur en 2019. Il a gravi les échelons jusqu'au poste de responsable des achats en 2022. Dans ce rôle, il relevait d'Uberecken et était également responsable des achats en gros auprès de tiers pour les vendre dans les magasins Harvest.

"En 2020 ou 2021, Uberecken et Hirchak ont ​​élaboré un plan visant à recevoir des pots-de-vin de la part de tiers en échange de l'achat par les plaignants [Trulieve] de leurs produits", affirme le procès. "Uberecken et Hirchak avaient les moyens, les méthodes et les opportunités pour mettre en œuvre ce plan car ils contrôlaient et décidaient quels produits à base de cannabis les plaignants achetaient à des tiers en gros pour les vendre dans les dispensaires de détail Harvest's / Trulieve en Arizona."

Selon le procès, YourWay Cannabis, qui est également défendeur, a artificiellement augmenté le prix de gros de ses produits dans des proportions que Trulieve n'aurait pas remarquées. Uberecken et Hirchak ont ​​acheté les produits pour le compte de Trulieve et ont empoché la différence de prix artificielle.

En plus du système de tarification, les deux sociétés ont également collecté des centaines de milliers de paiements mensuels auprès de tiers, notamment Nature's Wonder et Healing Resources, tous deux défendeurs dans le procès, pour des services de « conseil » frauduleux visant à garantir que Trulieve continuerait d'acheter leurs produits.

L'espace de stockage est limité et très précieux en Arizona. L’État ne compte que 143 dispensaires agréés, auprès desquels les clients ont acheté pour 1.5 milliard de dollars de produits à base de cannabis en 2022.

"La nature robuste du marché de détail du cannabis en Arizona, combinée au nombre limité de dispensaires de vente au détail disponibles et ouverts, a créé une concurrence entre les entités et les particuliers pour que leur cannabis et leurs produits à base de cannabis soient placés dans des dispensaires agréés pour la vente", indique la plainte. « Cette compétition a également favorisé l’environnement dans lequel les accusés ont perpétré leur système de pots-de-vin. »

Exposer le schéma

Selon des documents déposés auprès du tribunal, le PDG de YourWay, Jacob Cohen, estimant que l'entreprise était sur le point de se retirer, a contacté Trulieve au sujet d'un éventuel emploi dans l'entreprise à l'automne 2022. Lors de sa rencontre avec un représentant de Trulieve, Cohen a partagé ses connaissances. concernant les pots-de-vin versés à Uberecken et Hirchak par chèque et en espèces.

YourWay a suivi les paiements dans ses dossiers financiers sous le nom de « Commissions de récolte ». La société conservait également des reçus en espèces pour les paiements à Uberecken et Hirchak, qui acheminaient l'argent vers des comptes bancaires ouverts sous des sociétés écrans appelées CTWWW et YDD. Selon la plainte, Uberecken et Hirchak ont ​​perçu plus de 500,000 XNUMX $ de pots-de-vin auprès de YourWay et de deux sociétés liées.

Les services de « conseil » mensuels auraient commencé début 2021, coïncidant avec l’époque où Uberecken et Hirchak ont ​​formé CTWWW et YDD. Nature's Wonder et Healing Resources, toutes deux défenderesses dans le procès, ont accepté de classer les paiements comme des services de consultation tout en sachant qu'aucun service légitime ne serait fourni. Au lieu de cela, les paiements ont été effectués pour garantir que Trulieve continuerait à acheter ses produits pour les vendre dans les dispensaires Harvest.

Après avoir parlé avec Cohen, Trulieve a contacté Uberecken et Hirchak pour leur demander de restituer les produits illicites. Uberecken a refusé de coopérer, mais Hirchak a admis que lui et Uberecken recevaient des paiements mensuels dans le cadre des pots-de-vin. "Hirchak a admis que Nature's Wonder lui avait versé, ainsi qu'à YDD, des paiements mensuels d'un montant total d'environ 100,000 50,000 dollars", selon la plainte. Il a également admis avoir collecté environ XNUMX XNUMX $ auprès de Healing Resources et des paiements d'autres parties.

Trulieve a intenté une action en justice pour récupérer les dommages financiers subis à la suite de la « conduite inappropriée et des actes illégaux » des défendeurs.

Numéro de dossier : CV2023-013015

• Contenu propulsé par le référencement et distribution de relations publiques. Soyez amplifié aujourd'hui.
• PlatoData.Network Ai générative verticale. Autonomisez-vous. Accéder ici.
• PlatoAiStream. Intelligence Web3. Connaissance Amplifiée. Accéder ici.
• PlatonESG. Automobile / VE, Carbone, Technologie propre, Énergie, Environnement, Solaire, La gestion des déchets. Accéder ici.
• PlatoHealth. Veille biotechnologique et essais cliniques. Accéder ici.
• GraphiquePrime. Élevez votre jeu de trading avec ChartPrime. Accéder ici.
• Décalages de bloc. Modernisation de la propriété des compensations environnementales. Accéder ici.
• La source: https://mgmagazine.com/cannabis-news/trulieve-alleges-employees-vendors-engaged-in-racketeering-lawsuit/