Le bureau du procureur général de New York (NYAG) a porté plainte pour fraude contre Groupe de monnaie numérique (DCG) et les parties liées sur Février 9.
Le procès du NYAG faisait initialement état de pertes de plus d'un milliard de dollars ; cependant, il a été modifié pour inclure 1 milliards de dollars supplémentaires de pertes, ce qui porte le total à 2 milliards de dollars, affectant au total plus de 3 230,000 investisseurs.
Procureur général de New York Letitia James dit:
« Après des mois de fausses promesses, nous avons levé le rideau et révélé que DCG mentait aux investisseurs et les escroquait à hauteur de plusieurs milliards… La fraude et la tromperie étaient si vastes que de nombreuses autres personnes se sont manifestées pour signaler un préjudice similaire.
Le NYAG a déclaré que la plainte modifiée avait été déposée contre Digital Currency Group, PDG du DCG. Barry Silbert, filiale DCG Capitale mondiale Genesis, et l'ancien PDG de Genesis, Soichiro Moro. Le bureau a explicitement déclaré que la plainte modifiée était le résultat de la manifestation de ces investisseurs.
Bloomberg rapporté plus tôt Genesis avait réglé le procès NYAG, apparemment basé sur des dépôts de bilan. Un dépôt de bilan du 8 février indiquait que « les débiteurs et NYAG étaient parvenus à une résolution de l’action de New York ».
Cependant, la mise à jour la plus récente du NYAG ne mentionne aucun règlement, et il n'est pas clair si un éventuel accord s'appliquerait à l'augmentation du montant.
Le procès NYAG a débuté en octobre 2023
Le bureau du procureur général de New York a initialement entamé son action en justice en octobre 2023.
L'affaire visait DCG, Genesis et son partenaire indépendant GEMINI sur l'offre d'un service de prêt crypto portant intérêt appelé Gemini Earn. Bien que Gemini ait présenté Earn comme un produit à faible risque, le NYAG a constaté que les finances de l'entreprise comportaient des risques importants.
Le NYAG a allégué que les dirigeants de Genesis et DCG avaient tenté de dissimuler leurs pertes en concluant un billet à ordre de 1.1 milliard de dollars, qui promettait un remboursement sur une décennie entre les deux sociétés.
Selon le NYAG, le billet à ordre et la tentative de dissimulation des pertes faisaient « partie d’un stratagème visant à frauder les investisseurs et le public ».
La SEC a également pris des mesures contre Genesis. Cela a conduit à un règlement conditionnel de 21 millions de dollars, que Genesis ne paiera que si elle ne peut pas indemniser intégralement ses clients dans le cadre de sa procédure de faillite.
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- La source: https://cryptoslate.com/nyag-raises-dcg-genesis-lawsuit-to-3b-amid-conflicting-settlement-reports/
