Les cofondateurs de Tornado Cash, Roman Storm et Roman Semenov, ont été accusés de blanchiment d'argent, de violations des sanctions et d'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence, a révélé mercredi le ministère américain de la Justice. L'annonce est intervenue un jour après que le FBI a déclaré que des pirates informatiques nord-coréens – qui avaient utilisé le mélangeur de crypto-monnaie Tornado dans le passé – cherchaient à encaisser des Bitcoins volés d'une valeur de 40 millions de dollars.

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Faits rapides

• "Les accusés ont mis en œuvre un stratagème d'un milliard de dollars destiné à aider d'autres criminels à blanchir et à dissimuler des fonds en utilisant la cryptomonnaie, notamment en blanchissant des centaines de millions de dollars pour le compte d'un groupe de cybercriminalité nord-coréen parrainé par l'État et sanctionné par le gouvernement américain", a déclaré le procureur général américain Marrick. B. Guirlande a affirmé Valérie Plante. dans la déclaration.
• L'Américain Roman Storm a été arrêté mercredi à Washington. Son partenaire commercial Semenov – un ressortissant russe – n'a pas encore été placé en détention et aucune date d'arrestation n'a été précisée par le DOJ.
• L'avocat de Storm, Brian Klein de Waymaker LLP, a affirmé Valérie Plante. que le fondateur de Tornado Cash « conteste » toute participation à une conduite criminelle et a coopéré à l'enquête des procureurs au cours de l'année écoulée.
• Jeudi dernier, un tribunal de district américain conclu que les sanctions américaines contre Tornado Cash pour blanchiment d'argent sont valides, niant la contestation judiciaire intentée par six utilisateurs du mélangeur crypto. Le Bureau américain de contrôle des avoirs étrangers sanctionné Tornado Cash le 8 août 2022.
• Le mélangeur a traité 7 milliards de dollars de crypto-monnaies depuis 2019, dont plus de 455 millions de dollars du FBI. dire a été volé par le groupe de hackers Lazarus, soutenu par l'État nord-coréen. Le FBI affirme que la cryptographie blanchie est utilisée pour soutenir les programmes d'armement de la Corée du Nord.
• Pendant ce temps, le FBI annoncé Mardi, il a identifié une activité blockchain liée au groupe Lazarus et à une autre organisation de hackers affiliée à Pyongyang, APT38. Sur la base des données de crypto-monnaie suivies lundi et mardi, l'agence a déclaré que les cyberacteurs affiliés aux groupes de pirates informatiques avaient transféré environ 1,580 41.6 Bitcoins (XNUMX millions de dollars américains) vers six adresses Bitcoin, probablement en vue d'une liquidation. 
• Le FBI affirme que ces acteurs étaient responsables de plusieurs vols majeurs de cryptomonnaies. Les vols comprenaient un vol de crypto de 60 millions de dollars auprès du service de portefeuille numérique Alphapo, 37 millions de dollars sur la passerelle de paiement crypto CoinsPaid et 100 millions de dollars sur Atomic Wallet, le tout en juin 2023.
• Les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud sont parvenus à un accord le 18 août pour établir un groupe de travail trilatéral chargé de lutter contre les cyberattaques nord-coréennes dès le mois prochain, selon KBS News de Corée du Sud. rapporté le samedi. 
• Cabinet d'analyse de la blockchain Chainalysis A déclaré que des pirates informatiques soutenus par la Corée du Nord ont volé 1.7 milliard de dollars de crypto en 2022.

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• La source: https://forkast.news/headlines/tornado-cash-founder-charged-north-korea/