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Les fondateurs de Payza condamnés dans une affaire de blanchiment d'argent de 250 millions de dollars

Les fondateurs du processeur de paiement numérique Payza purgeront des peines de prison d'un an et plus et renonceront à 4.5 millions de dollars d'actifs saisis pour avoir enfreint les lois fédérales sur la transmission d'argent, a déclaré le ministère américain de la Justice.

Les frères Firoz et Ferhan Patel, tous deux canadiens, avaient plaidé coupable en juillet pour une série de crimes financiers découlant de Payza, leur start-up de paiements internationaux. Les procureurs ont déclaré que l'entreprise non autorisée avait traité plus de 250 millions de dollars, y compris des fonds connus pour être associés à un crime, une allégation que les frères ont finalement admise.

Mardi, Firoz a reçu une peine de 36 mois et Ferhan une peine de 18 mois du tribunal de district américain de Washington, DC Leur société Payza (alias MH Pillars) sera en probation pour les trois prochaines années.

Source : https://www.coindesk.com/payza-payments-sentenced

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