KuCoin, une bourse mondiale de crypto-monnaie de premier plan, et deux de ses fondateurs font face à des accusations criminelles de la part des autorités américaines, suscitant des inquiétudes quant à la sécurité des fonds des utilisateurs détenus sur la plateforme.

Chun Gan et Ke Tang sont les deux fondateurs inculpés. Ils sont accusé de complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence et de violation de la loi sur le secret bancaire en omettant délibérément de maintenir un programme adéquat de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). Les autorités affirment que sous leur direction, KuCoin a bafoué les lois américaines AML pour devenir l'une des plus grandes bourses de crypto-monnaie au monde.

Kucoin se classe cinquième en termes de volume de transactions parmi les bourses centralisées, selon Coingecko, et traité plus de 2 milliards de dollars de transactions au cours des dernières 24 heures.

Le procureur américain Damian Williams a souligné que même si KuCoin a utilisé son importante clientèle américaine pour devenir un acteur majeur sur le marché des cryptomonnaies, il a délibérément choisi de ignorer les lois américaines.

«Les échanges de crypto-monnaies comme KuCoin ne peuvent pas gagner sur deux tableaux. L'acte d'accusation d'aujourd'hui devrait envoyer un message clair aux autres bourses de cryptographie : si vous envisagez de servir des clients américains, vous devez respecter la loi américaine, purement et simplement", a-t-il déclaré.

Les autorités ont déclaré que leur enquête avait révélé que KuCoin, fondée en 2017, s'était développée rapidement et avait attiré plus de 30 millions de clients. Cependant, malgré son succès rapide, KuCoin n’aurait pas réussi à mettre en œuvre des politiques de base en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.

Il est également allégué que KuCoin a activement tenté de cacher l'existence de ses clients américains pour échapper aux exigences américaines AML et KYC, permettant ainsi à l'échange d'être utilisé comme plate-forme pour le blanchiment d'argent et les activités criminelles.

Bien que Gan et Tang soient toujours en liberté, les accusations portées contre eux comprennent un chef de complot en vue de violer la loi sur le secret bancaire et un chef de complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence, avec une peine maximale de cinq ans de prison. Les sociétés derrière KuCoin, notamment Flashdot Limited, Peken Global Limited et Phoenixfin Private Limited, font également face à des accusations similaires.