L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain a ajouté un autre lot mardi, des portefeuilles cryptographiques de particuliers et d'entreprises ont été ajoutés à sa liste de ressortissants spécialement désignés (SDN), tous liés au commerce illégal de fentanyl.
Le réseau de trafic de drogue, principalement centré en Chine, a utilisé diverses crypto-monnaies pour faciliter certaines de ses opérations. Six entités et leurs adresses de portefeuille numérique ont désormais été signalées par le gouvernement, dont cinq individus et une entreprise : Valerian Labs.
"Les adresses identifiées par l'OFAC dans le cadre de cette action ont reçu collectivement un peu moins de 3.8 millions de dollars de crypto-monnaie, ce qui représente d'énormes quantités de drogues potentiellement trafiquées vers les États-Unis et d'autres pays." écrit la société de surveillance blockchain Chainalysis dans un article de blog sur le sujet.
Au total, 17 adresses de portefeuille ont été identifiées dans le cadre de l'action de l'OFAC, couvrant des réseaux comprenant Bitcoin, Ethereumet Tron. La plupart des transactions illicites sur ces deux dernières blockchains ont été reçues via Stablecoins– des jetons cryptographiques adossés à des monnaies fiduciaires relativement stables, telles que le dollar américain.
Outre Valerian Labs, les portefeuilles des cinq individus sont tous hébergés sur le même échange cryptographique centralisé, où ils ont chacun reçu « des centaines de milliers de dollars de cryptomonnaie ». L'échange en question n'a pas été identifié.
Chaque portefeuille recevait des fonds via une longue série de petits transferts de « montants constants » provenant à la fois de portefeuilles personnels et d’autres échanges traditionnels. Pour Chainalysis, le modèle de paiements cohérents était « une indication de la vente de biens spécifiques – dans ce cas, le fentanyl et les précurseurs chimiques associés ».
Les ventes mondiales de fentanyl basé sur la cryptographie sont en hausse. En mai, Chainalysis a publié un rapport constatant que les vendeurs de fentanyl basés en Chine ont reçu 37.8 millions de dollars de crypto-monnaie depuis 2018.
Bien que le Trésor américain ait déjà sanctionné les adresses Bitcoin liées à ces fournisseurs, l'action de mardi est la première à cibler les adresses sur Tron. Le mois dernier, l'OFAC a également sanctionné une adresse Ethereum liée à un membre d'un réseau mexicain de blanchiment d'argent qui aurait utilisé la cryptographie pour transférer les produits du fentanyl à travers la frontière.
"Les sanctions contre les individus et les entreprises associés à ce réseau criminel constituent une étape importante dans la prévention de l'abus de crypto-monnaie par les trafiquants de drogue, ainsi qu'un rappel de la profondeur du problème", a conclu Chainalysis.
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- La source: https://decrypt.co/200366/feds-flag-more-bitcoin-ethereum-addresses-tied-chinese-fentanyl-trade
