Les procureurs fédéraux ont intenté mardi une action en justice pour saisir deux appartements new-yorkais d'une valeur de 14 millions de dollars qui auraient été achetés grâce au produit d'un stratagème de corruption impliquant l'immense mine de cuivre de Mongolie, un ancien Premier ministre de ce pays et son fils diplômé de la Harvard Business School.

La plainte déposée devant le tribunal de district américain de Brooklyn détaille un total de 128 millions de dollars de contrats prétendument illégaux accordés par une société minière publique mongole à des sociétés écrans, qui ont profité au Premier ministre de l'époque, Sukhbaatar Batbold, et à sa famille, y compris son fils aîné.

« Pendant le mandat de Batbold en tant que Premier ministre, Erdenet Mining Corporation a inséré un intermédiaire ayant des liens avec Batbold dans la relation avec [la société de négoce de matières premières] Ocean Partners, permettant à Batbold de siphonner des millions de dollars pour son usage et son bénéfice personnels, ce qui comprenait l'achat des « appartements de luxe à Manhattan », affirme la poursuite.

Batbold a été Premier ministre de 2009 à 2012. Il est actuellement membre du parlement mongol.

L'argent lié à un autre contrat prétendument illégal de 30 millions de dollars d'Erdernet Mining a été versé sur un compte bancaire aux États-Unis contrôlé par le fils aîné, Battushig Batbold, via des virements électroniques faisant référence au « paiement de la voiture », aux voyages et aux déplacements », au « paiement scolaire ». et « paiement d'un architecte d'intérieur », indique la poursuite.

Le fils de Batbold, Battushig Batbold, diplômé de la Harvard Business School, est membre du Comité International Olympique.

Battushig Batbold a également travaillé comme associé d'été chez Blackstone en 2014 et comme analyste minier chez Morgan Stanley de 2009 à 2011, selon sa page LinkedIn.

Orin Snyder, avocat du cabinet Gibson Dunn qui représente Sukhbaatar Batbold et Battushig Batbold, a déclaré dans une déclaration par courrier électronique à CNBC : « Les réclamations déposées aujourd'hui font écho aux allégations que nos clients ont rejetées il y a deux ans devant les tribunaux du monde entier. »

« Dans ces cas, nous avons prouvé que les allégations contre M. Batbold étaient le produit d'une campagne de désinformation destinée à manipuler la démocratie mongole – une campagne secrètement dirigée par les opposants de M. Batbold. »

"M. Batbold attend avec impatience son procès, où il aura l'occasion de se défendre contre ces allégations infondées », a déclaré l'avocat.

 CNBC a contacté la mission mongole des Nations Unies à New York pour commenter les allégations contenues dans la poursuite.