• Sam Bankman-Fried, le fondateur et ancien PDG de FTX, a plaidé non coupable par l'intermédiaire de son avocat pour huit chefs d'accusation différents, y compris la fraude par fil et les violations du financement de la campagne.
• Le procès, qui se tiendra dans le district sud de New York, devrait commencer début octobre.
• Le juge a accédé à la demande de Bankman-Fried de sceller les noms des deux cosignataires qui ont garanti sa caution de 250 millions de dollars pour des raisons de sécurité et de confidentialité. Il est également interdit à Bankman-Fried d'accéder ou de transférer des actifs liés à FTX ou à ses entités affiliées.

Quelques semaines après avoir été extradé vers les États-Unis, Sam Bankman-Fried (SBF) a plaidé non coupable par l'intermédiaire de son avocat contre les huit chefs d'accusation différents, y compris la fraude électronique et les violations du financement de campagne liées à l'effondrement de FTX, dont il est le fondateur. et ancien PDG. 

Le dépôt par Bankman-Fried d'un plaidoyer de non-culpabilité le 3 janvier 2023 est sa deuxième comparution devant un palais de justice de New York, où le juge de district américain Lewis Kaplan du district sud de New York a décidé que le procès concernant les affaires de SBF commencerait au début Octobre. 

Le juge a également accordé la demande du fondateur de FTX de sceller les noms des deux cosignataires supplémentaires qui ont garanti sa caution de 250 millions de dollars en raison de problèmes de sécurité et de confidentialité. 

La caution de 250 millions de dollars a été accordée à Bankman-Fried lors de sa première comparution devant le tribunal. Il n'est pas payé en totalité mais sous la forme d'un gage qui sera payé en totalité s'il enfreint les exigences de la caution, comme ne pas être autorisé à effectuer des transactions financières pour plus de 1,000 XNUMX $, ne pas pouvoir ouvrir de nouvelles lignes de crédit, ne pas pouvoir quitter la maison sauf pour faire de l'exercice et devoir suivre un traitement pour toxicomanie et santé mentale.

Pendant ce temps, l'avocate adjointe des États-Unis, Danielle Sassoon, a révélé que l'accusation, qu'elle représente, vise à compléter tous les documents au fur et à mesure que le procès progresse. Le gouvernement américain aurait divulgué tous les documents qu'il avait collectés au cours des dernières semaines, y compris les documents partagés par les avocats de la faillite de FTX. 

Sassoon a également demandé au tribunal de modifier les exigences en matière de cautionnement de Bankman-Fried, telles que l'interdiction au fondateur d'accéder ou de transférer des actifs liés à FTX ou à ses entités affiliées. L'avocat américain l'a demandé après avoir découvert que certains portefeuilles Alameda auraient déplacé des milliers de dollars de crypto vers d'autres portefeuilles. 

Et malgré l'affirmation de Bankman-Fried selon laquelle il n'est pas impliqué dans ces transactions présumées suspectes, le tribunal a tout de même accepté la demande du parquet. 

Calendrier des audiences du tribunal dans l'affaire Sam Bankman-Fried :

• Le plaidoyer du 3 janvier a obligé le juge à programmer le procès de Bankman-Fried pour qu'il commence en octobre.
• Cependant, ses avocats auront jusqu'au 3 avril pour déposer une requête en rejet de l'affaire, et les procureurs fédéraux doivent répondre d'ici le 24 avril. La réponse ultérieure de l'équipe de Bankman-Fried est alors attendue le 8 mai.
• Les deux parties auront ensuite la possibilité de plaider leur cause lors d'une audience le 18 mai 2023. 
• Si l'équipe de Bankman-Fried n'a pas remporté la requête en rejet de l'affaire le 18 mai, le procès commencera officiellement dans la première quinzaine d'octobre, mais il pourrait être modifié en fonction de la décision du juge. Cela signifie que les avocats des deux parties auront neuf mois pour préparer les documents nécessaires pour prouver les déclarations de l'autre. 

Chronologie de l'effondrement de FTX couvert par BitPinas :

• Le PDG de Binance, Changpeng Zhao (CZ), a annoncé qu'il était sur le point de liquider ses propres jetons FTX ($FTT) après qu'un article de Coindesk a révélé qu'Alameda, la société sœur de FTX, repose en grande partie sur FTT et non sur un actif indépendant. [Lire: Juste le nettoyage de la maison : Binance va liquider ses propres jetons FTX]
• CZ a révélé que sa société avait signé une "lettre d'intention" pour acquérir FTX Exchange. [Lire: A L'INSTANT : Binance signe un accord pour acquérir FTX Exchange]
• Le FTT est tombé en chute libre et a perdu la majeure partie de sa valeur (environ 80 %) [Lire : Le prix du jeton FTX chute de 80 % alors que Binance achète FTX Surface]
• CZ a nié qu'il y ait une sorte de "complot" contre FTX, ou qu'il soit dans un "combat" avec son PDG Sam Bankman-Fried. [Lire: Le PDG de Binance nie le complot FTX]
• Binance a renoncé à son accord d'achat de FTX parce que "les problèmes échappent à notre contrôle ou à notre capacité d'aider". [Lire : Binance n'acquerra plus FTX]
• BlockFi dépose le bilan du chapitre 11, quelques semaines après l'effondrement de FTX, qui avait précédemment signé une feuille de conditions pour accorder un crédit au prêteur crypto assiégé en juin dernier. [Lire: Qu'est-il arrivé? Fichiers BlockFi pour la faillite au milieu de la contagion de la cryptographie FTX]
• Le Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) a confirmé qu'il avait interrogé les échanges de crypto-monnaie sous licence locale sur leur exposition à la chute de FTX, les échanges ont ensuite précisé qu'aucun n'était affecté par la chute. [Lire: Rapport: BSP demande aux VASP locaux d'être exposés à FTX, les échanges répondent]
• SBF a été arrêté par les autorités des Bahamas en relation avec l'effondrement de son échange fondé, a révélé un rapport de CNBC. [Lire: BREAKING: Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, arrêté]
• Après son arrestation, il a été inculpé par le bureau du procureur américain et la SEC des États-Unis pour fraude électronique, complot en vue de commettre du blanchiment d'argent et violations du financement de campagne. [Lire: Quelques jours après l'arrestation de SBF, que s'est-il passé ensuite ?]
• La première comparution de SBF devant le tribunal l'a amené à demander une caution de 250 millions de dollars avec caution. En plus de lui, deux autres dirigeants de son ancien empire crypto, Caroline Ellison, l'ancienne PDG d'Alameda Research, et le co-fondateur de FTX, Gary Wang, ont plaidé coupables à des accusations liées à l'effondrement de FTX.[Lire : Mise à jour FTX : SBF extradé et libéré sous caution, Ellison et Wang plaident coupables]

Cet article est publié sur BitPinas: Le fondateur de FTX plaide non coupable, le procès commencera en octobre

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• La source: https://bitpinas.com/business/ftx-founder-sbf-not-guilty/