Croix de Tyler
Publié le: 16 mars 2023

Le Federal Bureau of Investigation (FBI) a émis un avertissement concernant le nombre croissant d'escroqueries aux investissements dans les crypto-monnaies, exhortant le public à être vigilant.

Les données de la Centre de plainte contre la criminalité sur Internet du FBI (IC3) indique que les victimes ont perdu plus de 2 milliards de dollars à cause de ces stratagèmes infâmes en 2022, les criminels opérant souvent à partir de sites à l'étranger.

Ces escroqueries commencent généralement par une approche d'ingénierie sociale, conçue pour gagner la confiance des victimes. Les auteurs initient le contact via des applications de rencontres, des plateformes de médias sociaux, des sites de réseautage professionnels ou des applications de messagerie cryptées, en utilisant de fausses identités pour forger des relations et établir des relations. Au départ, ils peuvent se livrer à des escroqueries amoureuses ou de confiance, passant progressivement à la fraude à l'investissement en crypto-monnaie.

Une fois qu'un sentiment de confiance a été établi, les escrocs introduisent l'idée d'investir dans la crypto-monnaie, prétendant souvent avoir des connaissances ou des relations d'expert pour aider leurs fans à gagner des tonnes d'argent. Ils incitent ensuite leurs cibles à utiliser des sites Web ou des applications frauduleux, qu'ils contrôlent, pour investir dans des crypto-monnaies. Les escrocs guident leurs victimes tout au long du processus d'investissement, en montrant des bénéfices fabriqués et en les incitant à investir encore plus.

Cependant, lorsque les victimes tentent de retirer leurs fonds, elles sont confrontées à des demandes de frais ou de taxes supplémentaires. Même après s'être conformées à ces demandes, les victimes se retrouvent dans l'impossibilité de récupérer leur argent.

Les variantes récentes de ces escroqueries incluent des techniques telles que l'extraction de liquidités et les systèmes de jeu pour gagner.

Le FBI a proposé quelques conseils utiles pour éviter ces escroqueries à la crypto-monnaie :

1. Soyez prudent avec les inconnus qui vous contactent ; ne divulguez aucune information financière ou d'identification personnelle (PII) et évitez d'envoyer de l'argent.
2. Faites preuve de scepticisme lorsque vous recevez des conseils en placement de quelqu'un que vous n'avez rencontré qu'en ligne.
3. Vérifiez la légitimité de toute opportunité d'investissement, ainsi que des sites Web et des applications d'investissement en crypto-monnaie, avant d'engager vos fonds.
4. Si vous pensez avoir été victime d'une escroquerie et que vous avez déjà investi de l'argent, ne payez pas de frais ou de taxes supplémentaires pour tenter de retirer vos fonds.
5. S'abstenir de payer pour des services qui prétendent pouvoir récupérer les fonds perdus.

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• La source: https://www.safetydetectives.com/news/fbi-cautions-public-on-rising-cryptocurrency-scams/