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Le Nigeria abandonne les accusations d'évasion fiscale contre les dirigeants de Binance

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Le Federal Inland Revenue Service (FIRS) du Nigeria a abandonné les accusations d'évasion fiscale portées contre les dirigeants de Binance, Tigran Gambaryan et Nadeem Anjarwalla. Au lieu de cela, l'agence se concentrera uniquement sur l'échange lui-même.

Alexander Onukwe, journaliste nigérian pour Semafor, citant une déclaration par courrier électronique du représentant de Gambaryan : rapporté:

"FIRS va réviser les accusations pour servir uniquement à Binance par l'intermédiaire de son représentant local… [mais] de fausses accusations de l'EFCC contre eux demeurent."

En mars, le régulateur fiscal nigérian a déposé quatre chefs d'accusation d'infractions fiscales contre Binance et ses dirigeants. Les accusations comprenaient l'évasion de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de l'impôt sur le revenu des sociétés, le défaut de déclaration de revenus et l'aide aux clients dans l'évasion fiscale.

De plus, Binance a été accusé d'opérer sans s'inscrire auprès du FIRS, violant ainsi la réglementation fiscale du pays.

Pendant ce temps, Gambaryan continue de faire face à des accusations de blanchiment d'argent de la part de l'agence nigériane anti-corruption, la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC). Le cas était reporté à juin 20 en mai, après que des inquiétudes se soient fait jour quant à son bien-être à la prison de Kuje, où il est actuellement détenu.

Binance n'a pas encore répondu à CryptoSlate's demande de commentaire au moment de la presse.

La pression monte sur le Nigeria

Ce développement marque le dernier chapitre des problèmes actuels de Binance au Nigeria.

Au cours des dernières semaines, divers groupes, dont des législateurs américains et d’anciens procureurs fédéraux, ont exhorté le président Joe Biden à intervenir dans le maintien en détention de Gambaryan. Selon eux, le dirigeant de Binance est détenu à tort et accusé de plusieurs crimes sans fondement.

Cependant, le gouvernement nigérian continue de soutenir que les accusés, Gambaryan et Binance, auront la possibilité de se défendre contre les accusations portées devant le tribunal.

Gambaryan est un citoyen américain qui dirige le département de conformité en matière de criminalité financière de l'échange cryptographique. Lui et Nadeem Anjarwalla, directeur régional de Binance pour l'Afrique, étaient appréhendé à leur arrivée dans la capitale nigériane, Abuja, le 26 février. Anjarwalla évadé de garde sur Mars 22.

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