Francesco Fulcoli – Directeur de la conformité et MLRO

Le Projet de loi sur la criminalité économique et la transparence des entreprises fait désormais officiellement partie du droit britannique des sociétés. Cet événement capital marque un tournant important dans l'histoire
of Companies House. Cette législation fournit les outils nécessaires pour jouer un rôle plus important dans la lutte contre la criminalité économique et la protection
l’intégrité du registre des sociétés, tout en favorisant la croissance économique et en facilitant les opérations commerciales au Royaume-Uni.

Ces mesures législatives visent à améliorer la qualité et la fiabilité des données, permettant de réagir rapidement et efficacement lorsque des individus signalent une utilisation non autorisée de leurs informations personnelles inscrites au registre. Cela représente un montant substantiel
une victoire pour la sécurité des données et c'est une question particulièrement proche qui améliorera considérablement le processus KYB au Royaume-Uni.

Les principales dispositions de cette loi comprennent :

1. Vérification d'identité : tous les administrateurs de sociétés enregistrés, nouveaux et existants, les personnes détenant un contrôle important et ceux qui déposent une demande au nom d'entreprises seront désormais soumis à une vérification d'identité.
2. Contrôle d'accès habilité : les responsables internes de l'entreprise joueront un rôle plus proactif dans la supervision de la création de l'entreprise et la conservation de données plus fiables.
3. Informations financières améliorées : le registre sera mis à niveau pour refléter les dernières avancées en matière de technologie numérique, garantissant ainsi l'exactitude, la fiabilité et une prise de décision commerciale éclairée.
4. Enquête et application : Companies House exercera désormais des pouvoirs d’enquête et d’application plus efficaces tout en favorisant des partenariats de partage d’informations plus solides avec les parties prenantes concernées.
5. Protection des informations personnelles : un accent accru sur la protection des informations personnelles afin de protéger les individus contre les activités frauduleuses et autres préjudices potentiels.

Le registraire des sociétés d'Angleterre et du Pays de Galles, ainsi que ses homologues d'Écosse et d'Irlande du Nord, défendront quatre objectifs essentiels :

1. Assurer une livraison appropriée : Exiger la soumission des documents en temps opportun et précis tout en respectant les exigences de livraison spécifiées.
2. Assurer l’exactitude du registre : vérifier que le registre contient des informations complètes et précises.
3. Prévenir les enregistrements trompeurs : garantir que les données conservées dans le registre n'induisent pas le public en erreur.
4. Prévenir les activités illégales : empêcher les entreprises et autres de se livrer à des activités illégales ou d'aider d'autres personnes dans de telles activités.

Company House alignera ses décisions sur ces objectifs, soutenus par la nouvelle autorité et les nouvelles capacités.

Bien que la loi ait reçu la sanction royale, la mise en œuvre de certaines dispositions, comme la vérification de l'identité, sera assujettie à l'élaboration du système et à la législation dérivée.

Cependant, une série de mesures seront déployées plus tôt, notamment :

• Contrôle accru des informations : capacité améliorée de remettre en question et de rejeter les données incohérentes ou incorrectes, et suppression de ces données dans certains cas.
• Vérifications rigoureuses du nom de l’entreprise : Contrôles plus stricts des noms d’entreprise.
• Adresses du siège social : les entreprises seront tenues de maintenir une adresse valide à tout moment, interdisant l'utilisation des boîtes postales.
• Adresses e-mail enregistrées : les entreprises devront fournir une adresse e-mail enregistrée.
• Confirmation de l'objet licite : une affirmation annuelle selon laquelle les activités de l'entreprise sont conformes à la loi.
• Annotations d'informations : alertes sur des problèmes potentiels liés aux informations fournies.
• Nettoyage des données : utiliser des techniques de mise en correspondance des données pour identifier et rectifier les inexactitudes.
• Partage de données : Collaboration avec d’autres ministères gouvernementaux et organismes chargés de l’application de la loi.

Ces mesures entreront en vigueur début 2024 et les frais seront également ajustés, reflétant leur engagement à maintenir le recouvrement des coûts.

Cette législation transformationnelle marque un tournant historique dans l’évolution de Companies House ! Pour la première fois, ils joueront un rôle plus proactif dans la sauvegarde des intérêts des entreprises et des particuliers tout en contribuant à une gestion plus transparente
et un environnement commercial efficace au Royaume-Uni.

• Contenu propulsé par le référencement et distribution de relations publiques. Soyez amplifié aujourd'hui.
• PlatoData.Network Ai générative verticale. Autonomisez-vous. Accéder ici.
• PlatoAiStream. Intelligence Web3. Connaissance Amplifiée. Accéder ici.
• PlatonESG. Carbone, Technologie propre, Énergie, Environnement, Solaire, La gestion des déchets. Accéder ici.
• PlatoHealth. Veille biotechnologique et essais cliniques. Accéder ici.
• La source: https://www.finextra.com/blogposting/25226/empowering-companies-house-a-new-era-for-uk-company-law?utm_medium=rssfinextra&utm_source=finextrablogs