La Cellule de renseignement financier (CRF) de l'Inde a demandé au ministère de l'Électronique et des Technologies de l'information de restreindre les URL des sites Web de neuf échanges de crypto-monnaie. L’objectif est de restreindre l’accès à des plateformes telles que MEXC Global, Bitfinex, Bitstamp, Binance, Gate.io, Kraken, Bittrex, Huobi et Kucoin, en invoquant leurs prétendues « opérations illégales » et leur non-respect de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent.
La CRF, qui fait office d'agence nationale centrale, est chargée de recevoir, traiter, analyser et diffuser les informations relatives aux transactions financières suspectes, notamment le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent, aux agences répressives du monde entier.
L’Inde travaille activement à intégrer le secteur des cryptomonnaies à son paysage financier conventionnel. En mars, le pays a exigé que les sociétés de crypto-monnaie acquièrent des données de connaissance de votre client (KYC), les obligeant à s'inscrire auprès de l'agence. Tout fournisseur de services d'actifs virtuels (VASP) opérant en Inde, que ce soit à l'étranger ou au niveau national, est tenu de s'inscrire auprès de la CRF en tant qu'entité déclarante et d'adhérer à la loi sur la prévention du blanchiment d'argent.
Alors que la CRF compte désormais 31 entreprises enregistrées, l'agence noté que plusieurs entités offshore qui servent un pourcentage important d'utilisateurs indiens ne respectaient pas les lois relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et la contrefaçon (CFT). La CRF a envoyé des notifications de justification aux neuf VASP bloqués, bien que les répercussions spécifiques au-delà du blocage d'URL restent floues.
En août, le Premier ministre indien Narendra Modi a souligné la nécessité d’une réglementation mondiale des crypto-monnaies, affirmant que les réglementations et les cadres devraient s’étendre au-delà des pays ou des groupes régionaux. L’Inde a cependant fait preuve d’une approche prudente à l’égard de la cryptographie, en introduisant des impôts élevés sur les bénéfices du capital, imposer une taxe substantielle de 30% — des taux supérieurs appliqués aux actions et autres investissements — et un impôt à la source de 1% (TDS). Les contrevenants ou les plateformes qui ne respectent pas le TDS s'exposent à des sanctions, notamment des amendes ou des peines d'emprisonnement allant de trois mois à sept ans, en vertu d'un amendement à l'article 271C de la loi de l'impôt sur le revenu.
En octobre, le Groupe d'action financière (GAFI) a plaidé pour que les pays membres mettent en œuvre des règles de voyage permettant de suivre les transactions cryptographiques afin de lutter contre le financement du terrorisme et les activités illicites. La position de l’Inde quant à l’application de la règle de voyage reste incertaine.
L'Inde est en tête du monde en matière d'adoption des crypto-monnaies par le grand public, selon une analyse de Chainalysis, malgré le gouverneur de la banque centrale du pays. rejeter les crypto-monnaies comme opportunités de jeu spéculatif. Bien qu’il existe des obstacles législatifs, le pays possède le deuxième plus grand volume de transactions brut estimé au monde pour les crypto-monnaies.
Sociétés de cryptographie établies telles que Stronghold Digital Mining Inc. (NASDAQ : SDIG) J'espère que les principales juridictions du monde entier adopteront des lois stables sur la cryptographie afin que les acteurs de l'industrie puissent être sûrs de l'environnement réglementaire dans lequel ils opèrent.
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