Le Département des services financiers de l'État de New York (NYDFS) a annoncé un accord avec Genèse Global Trading, qui comprend un $ 8 millions d'amende et l'abandon de sa licence pour opérer avec des monnaies virtuelles à New York.
L'enquête du NYDFS sur Genesis Global Trading, une filiale de Groupe de monnaie numérique (DCG) – a révélé des lacunes majeures dans ses programmes de conformité. Ces déficiences contrevenaient aux normes strictes fixées par le NYDFS et exposaient l'entreprise et ses clients à une série de risques potentiels et d'activités illicites.
La surintendante Adrienne A. Harris a souligné la gravité de ces manquements à la conformité, indiquant un mépris des exigences réglementaires et des menaces potentielles pour la protection des consommateurs.
Permis abandonné
Dans le cadre du règlement, Genesis Global Trading renoncera à sa BitLicense, une licence spéciale accordée par NYDFS aux entreprises leur permettant d'opérer en utilisant des monnaies virtuelles à New York.
Genesis était la seule entité de la DCG à détenir une telle licence, qu'elle a obtenue en 2018. La renonciation à cette licence et la cessation des opérations à New York marquent un retrait significatif d'un marché majeur aux États-Unis.
Ce règlement et ce retrait de New York présentent des défis pour Genesis Global Trading alors qu'elle cherche à reconstruire sa position réglementaire dans diverses juridictions.
Ce développement intervient au milieu d’un processus de restructuration controversé au sein de DCG, qui implique de faire face aux conséquences de l’échec des investissements dans d’autres entités cryptographiques comme Three Arrows Capital et Alameda Research.
La chute
L’implication de Genesis Global Trading dans ces questions réglementaires s’inscrit dans un contexte plus large impliquant sa société mère, DCG.
La effondrement de FTX fin 2022, le deuxième plus grand échange de crypto-monnaie à l’époque a eu des répercussions importantes sur l’industrie de la cryptographie, y compris pour des entités comme Genesis. La crise financière qui a suivi a conduit Genesis et sa société mère, Genesis Global Capital LLC, à déposer le bilan en janvier 2023.
Les problèmes de l’entreprise ont été encore amplifiés par de multiples batailles juridiques avec les organismes de réglementation et DCG, qui devaient à l’entreprise plus d’un demi-milliard de dollars qu’elle souhaitait récupérer.
Genesis et DCG ont atteint un règlement début janvier, ce dernier remboursant l'essentiel de sa dette envers le premier, marquant la fin d'une autre bataille juridique cruciale pour l'entreprise.
Cependant, l'entreprise est toujours impliqué dans un procès intenté par le procureur général de New York, qui implique également DCG et GEMINI, suite à des allégations de fraude.
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