Bien que les principes généraux de la criminalité financière restent en grande partie les mêmes, les criminels et autres acteurs malveillants continuent de rechercher de nouvelles façons de collecter, stocker, déplacer et dépenser des actifs numériques. Avoir une idée de ce qui pourrait arriver ensuite dans l'industrie de la cryptographie est en quelque sorte un Saint Graal - mais qui ne manque jamais d'empêcher les participants de faire des prédictions sur ce à quoi s'attendre.  

Dans le cadre d'un rapport plus vaste dans lequel notre équipe d'analystes du renseignement a jeté son chapeau dans le ring en faisant des prédictions audacieuses - certaines avec une grande confiance et d'autres avec moins - voici nos cinq principales prédictions sur la façon dont l'activité criminelle se développera en réponse aux mesures d'application de la loi, législation et d'autres formes de perturbations en 2023.

Plus de places de marché Darknet à apparaître 

Il y aura une augmentation du nombre de Darknet Marketplaces, mais il s'agira délibérément d'opérations plus petites dont l'objectif est de rester sous le radar et d'adopter au fil du temps des modèles de fonctionnement décentralisés. 

 Les services plus importants peuvent être plus facilement localisés par les forces de l'ordre et être attaqués par des fournisseurs de services concurrents. Nous prévoyons cependant qu'il y aura une certaine pesée, car plus il y a de sites exploités par un seul groupe, plus les chances d'être eux-mêmes exposés à des hacks sont élevées. 

Sans aucun doute, davantage de marchés Darknet créeront de plus grands défis pour les forces de l'ordre en les fermant. Une façon de se préparer à ce développement est de s'engager dans une meilleure qualité et des efforts accrus de collecte proactive de renseignements contre ces cibles, ce qui peut compenser les risques posés par celles-ci. Un projet de monnaie numérique de la Banque centrale est piraté. 

 Avec le lancement de plus de monnaies numériques de banque centrale (CBDC), les risques d'émergence de vulnérabilités spécifiques seront élevés. Quoique avec une confiance quelque peu faible ; nous disons qu'un vol affectant une CBDC, au niveau du contrat peut être exécuté. 

En 2022, de nombreuses attaques réussies contre les contrats intelligents ont abouti à

près de 3 milliards de dollars de pertes. Une CBDC soutenue par le gouvernement représente une cible extrêmement rentable pour un criminel, ou même pour un groupe au niveau de l'État cherchant à saper la crédibilité du système financier qui soutient la CBDC. 

Le recouvrement d'avoirs devient plus courant. 

Avec l'augmentation globale de la fraude, ceux qui ont perdu des fonds chercheront à récupérer leurs pertes. Une nouvelle législation et de nouveaux pouvoirs pour saisir des actifs seront annoncés, obligeant les criminels à fuir vers des juridictions où il n'y a pas d'autorité légale ou de capacité pour saisir des actifs cryptographiques. 

Les outils d'analyse de la blockchain seront plus ouvertement contestés. 

 Avec une augmentation des poursuites contre des criminels présumés et des fournisseurs de services, les outils d'analyse de la blockchain seront plus ouvertement contestés pour la crédibilité et la fiabilité de leurs données ; en particulier, les cas de démixtion des transactions. 

 Comme l'analyse de la blockchain est devenue de plus en plus précieuse pour les forces de l'ordre et les poursuites, il n'y a pas encore de contestation juridique importante de cette forme de preuve.   

Ren est obligé de fermer les portes. 

 Ren est contraint de fermer en 2023, laissant le marché ouvert aux ponts inter-chaînes, créant des opportunités pour l'émergence d'un nouveau service par certains groupes illicites.   

Ren a été constamment abusé par des groupes criminels - par exemple en gagnant les faveurs du groupe lié à la Corée du Nord "Lazarus" et, ce faisant, en portant atteinte à sa réputation. Avec des liquidités en chute libre et la notoriété d'être utilisé par des criminels, Ren ne restera pas une option viable en 2023. 

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