Circle, l'un des principaux émetteurs de pièces stables, a récemment abordé et réfuté fermement les allégations concernant son implication dans un financement illicite et ses liens présumés avec Justin Sun, le fondateur de Tron. Ces affirmations, avancées par l'organisation de surveillance à but non lucratif Campaign for Accountability (CfA), ont incité le directeur de la stratégie et responsable des politiques publiques de Circle, Dante Disparte, à rédiger une réponse officielle aux sénateurs américains Elizabeth Warren et Sherrod Brown.
Dans la lettre, Disparte nie catégoriquement toute implication de Circle dans la facilitation ou le financement d'activités liées au Hamas ou à tout autre acteur illicite. Il souligne l'engagement inébranlable de Circle dans la lutte contre les activités financières illicites. Circle a été un partenaire actif des régulateurs et des forces de l'ordre aux États-Unis, en Israël et dans d'autres juridictions, garantissant que leur stablecoin, USDC, n’est pas utilisé pour des activités illicites. L'engagement de l'entreprise en faveur de la conformité légale a été récemment reconnu par les services secrets américains, reconnaissant les efforts de Circle pour identifier la fraude et aider au recouvrement des fonds.
Répondant à des allégations spécifiques, Disparte a fait référence à un incident au cours duquel le Bureau national de lutte contre le financement du terrorisme d'Israël a identifié des portefeuilles numériques liés au Jihad islamique palestinien (JIP) avec des actifs s'élevant à 93 millions de dollars. Un rapport de la société blockchain Elliptic suggérait initialement que tous les actifs de ces portefeuilles étaient utilisés pour financer le PIJ, mais cela a été corrigé par la suite. Les registres publics de la blockchain ont révélé que sur les 93 millions de dollars, seuls 160 dollars en USDC ont été transférés entre ces portefeuilles, et aucun de ce montant ne provenait de Circle. Cet exemple souligne la position de Circle contre la fausse déclaration de son rôle dans des activités présumées illicites.
En outre, Circle a clarifié sa relation avec Justin Sun, déclarant qu'elle ne fournit pas de services bancaires à lui ou à ses entités associées, notamment la Fondation TRON ou Huobi Global. Malgré l'absence de désignations spécifiques de la part du gouvernement américain, Circle a mis fin à tous les comptes associés à M. Sun et à ses sociétés affiliées en février 2023.
Circle a également souligné son statut d'entité financière hautement réglementée. Elle opère dans le cadre des cadres réglementaires de plusieurs États et organismes fédéraux américains, notamment la Division des institutions financières du Département du commerce de l'Ohio et le Département des services financiers de New York. En tant qu'entreprise de services monétaires enregistrée auprès du FinCEN, Circle adhère à la loi sur le secret bancaire, aux lois anti-blanchiment d'argent et à d'autres normes réglementaires. Cette conformité réglementaire est la pierre angulaire des opérations de Circle, reflétant son engagement envers des pratiques commerciales légales et éthiques.
Dans son plaidoyer en faveur de réformes réglementaires, Circle a été un ardent défenseur d’un cadre fédéral complet régissant les pièces stables. La société a activement participé aux processus législatifs visant à établir des normes solides en matière de réserves, de rachat, de divulgation, de liquidité et de gestion des risques opérationnels pour les émetteurs de pièces stables. Le PDG de Circle, Jeremy Allaire, a témoigné devant le Congrès, plaidant en faveur de normes qui amélioreraient la sécurité et la fiabilité des émetteurs de pièces stables.
La réponse de Circle aux allégations formulées par la CfA est une affirmation forte de son engagement en faveur de la conformité réglementaire et des pratiques éthiques dans le domaine des actifs numériques. La société reste déterminée à collaborer avec les organismes de réglementation pour améliorer la réglementation des marchés d'actifs numériques et lutter efficacement contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Source de l'image: Shutterstock
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- La source: https://Blockchain.News/news/circle-formally-refutes-allegations-of-illicit-financing-and-connections-to-justin-sun
