La société d’analyse blockchain Chainalysis a mis en lumière le sombre lien entre la crypto-monnaie et la traite des êtres humains en Asie du Sud-Est grâce à sa récente analyse. Dans un rapport complet, Chainalysis détaille comment les gangs frauduleux de « boucherie de porcs » opèrent dans des régions de non-droit, exploitant à la fois les victimes d'escroqueries amoureuses et les individus victimes de trafic forcés de perpétrer ces crimes.

Le rapport, intitulé « L'empreinte en chaîne des complexes de « boucherie de porcs » en Asie du Sud-Est : trafic d'êtres humains, rançons et centaines de millions d'arnaques », fournit un examen approfondi des opérations de ces organisations criminelles. Il souligne les 700 millions de dollars perdus à cause des escroqueries amoureuses en 2022, selon le rapport IC3 du FBI, et près de 2.5 milliards de dollars perdus à cause de divers types d'escroqueries à l'investissement cryptographique.

Ces escroqueries de « boucherie de porcs », terme dérivé de la tactique consistant à « engraisser » les victimes avant de leur soutirer frauduleusement leurs fonds, commencent souvent par des ouvertures romantiques sur les réseaux sociaux ou par SMS. Les victimes sont attirées par la promesse d’amour ou de compagnie et sont finalement persuadées d’investir dans des stratagèmes frauduleux. Ces escroqueries ne constituent pas seulement une menace pour la sécurité financière, mais posent également un problème important en matière de droits de l’homme. De nombreux fraudeurs sont eux-mêmes des victimes, victimes de trafic et forcés de travailler dans des conditions inhumaines dans de grands complexes tels que le tristement célèbre parc KK à Myawaddy, au Myanmar.

L'analyse de Chainalysis met en lumière le réseau complexe de transactions reliant le paiement de rançons pour les individus victimes de la traite aux produits des escroqueries amoureuses. Le rapport comprend une étude de cas de KK Park, révélant comment deux adresses de rançon sont connectées à des portefeuilles frauduleux connus, indiquant l'ampleur des opérations au sein de ces complexes.

La communauté des crypto-monnaies réagit à la crise, avec des interventions significatives d'organisations comme Tether et OKX, qui ont contribué au gel des avoirs liés au trafic d'êtres humains. De plus, une collaboration entre le ministère américain de la Justice et ces plateformes de cryptomonnaies a conduit à une saisie substantielle d’actifs liés à ces crimes.

Les efforts visant à démanteler ces opérations se poursuivent, les forces de l’ordre du monde entier intensifiant leurs efforts. Fin 2023, une opération d’Interpol menée par la Corée du Sud a abouti à l’arrestation de 3,500 300 cybercriminels et à la confiscation de XNUMX millions de dollars d’actifs, dont une part importante en crypto-monnaies.

Chainalysis appelle à une vigilance accrue au sein du secteur des crypto-monnaies, exhortant les entreprises à être proactives dans l'identification et la déclaration des activités suspectes aux autorités. L’intersection de la cryptomonnaie et de la criminalité met en lumière la nécessité d’une réglementation et d’une coopération solides entre les sociétés blockchain, les institutions financières et les forces de l’ordre.

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