Un juge fédéral a accepté un plaidoyer de culpabilité de la bourse de crypto-monnaie Binance ainsi que 4.3 milliards de dollars d'amendes et de pénalités pour régler son cas – la plus grande évaluation de ce type dans l'histoire des poursuites financières fédérales.

Le juge fédéral Richard Jones a approuvé l'accord, qui comprend une amende pénale de 1.8 million de dollars et une confiscation de 2.5 millions de dollars pour une sanction financière pour manquement à la diligence raisonnable requise dans la prestation de ses services, vendredi soir, selon un Reuters rapport.

"En partie à cause de l'échec de Binance à mettre en œuvre un programme AML efficace, des acteurs illicites ont utilisé l'échange de Binance de diverses manières, notamment en exploitant des services de mixage qui ont obscurci la source et la propriété de la crypto-monnaie", ont déclaré les procureurs du ministère américain de la Justice devant le tribunal. INSTITUTIONNELS . « Transactions de produits illicites provenant de variantes de ransomwares ; et déplacer le produit des transactions sur le marché darknet, des piratages d’échange et de diverses escroqueries liées à Internet.

Les procureurs ont déclaré que la sanction de 4.3 milliards de dollars était la plus lourde infligée à un entreprise de services monétaires dans l'histoire du ministère américain de la Justice, « à la mesure de la gravité de la conduite criminelle de Binance », ont-ils déclaré.

« Binance a commis des crimes graves dans le cadre d'un plan délibéré visant à se développer le plus rapidement possible – une peine importante est justifiée pour ces violations », ont-ils expliqué. "La peine proposée est appropriée, tient Binance responsable de ses actes criminels et offre la dissuasion nécessaire aux autres acteurs criminels."

La silhouette époustouflante était lancé pour la première fois en novembre lors des premières négociations de l'entreprise avec les procureurs fédéraux, mais l'accord final a été scellé aujourd'hui par le juge Richard A. Jones du tribunal de district des États-Unis pour le district ouest de Washington à Seattle.

Une fois les réclamations de l’entreprise réglées, la question reste ouverte de savoir ce qu’il adviendra de son fondateur, Changpeng « CZ » Zhao.

Actuellement, sur un 175 millions de dollars caution, la condamnation de Zhao pour violation des sanctions contre le blanchiment d'argent par le ministère américain de la Justice a été reportée au 30 avril. En attendant sa condamnation, Zhao se voit interdire toute implication présente ou future dans l'exploitation ou la gestion d'entreprises liées à Binance.

Les procureurs veulent maintenant que Zhao restitue son passeport canadien et un préavis d'au moins trois jours avant tout voyage, CNBC rapporté dès aujourd’hui.

En plus d'admettre sa culpabilité et d'accepter de payer une lourde amende, des documents judiciaires indiquent que Binance a accepté de coopérer avec le gouvernement, d'améliorer son programme de conformité et d'adopter un contrôleur de conformité indépendant.

Binance a réussi à se sortir des ennuis juridiques. En décembre, le tribunal de district américain du district nord de l'Illinois a approuvé un règlement entre Binance et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis. 2.7 milliard de dollars, Zhao devant payer personnellement 150 millions de dollars après avoir été accusé d'avoir violé la loi sur les bourses de marchandises et d'autres réglementations de la CFTC.

Édité par Ryan Ozawa.

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• La source: https://decrypt.co/218833/judge-approves-binances-plea-deal-with-4-3-billion-fine-as-cz-awaits-sentencing