La Commodity Futures Trading Commission accusé Mirror Trading International et son patron Johannes Steynberg avec des allégations de fraude et de violation d'enregistrement jeudi.
La commission a considéré l'opération basée en Afrique du Sud comme le "plus grand stratagème frauduleux impliquant Bitcoin accusé dans une affaire CFTC".
Mirror Trading International se serait engagé dans un « stratagème international de marketing frauduleux à plusieurs niveaux », pendant près de trois ans, selon la plainte. Steynberg aurait sollicité Bitcoin auprès de membres du public pour participer à un pool de marchandises exploité par Mirror Trading International – sans être enregistré en tant qu'opérateur – de mai 2018 à mars 2021.
"Les accusés ont détourné, directement ou indirectement, tous les Bitcoins qu'ils ont acceptés des participants au pool", a déclaré la CFTC dans un communiqué. La commission a déposé son action civile auprès du tribunal de district américain du district ouest du Texas.
Steynberg aurait accepté au moins 29,421 1.7 BTC, d'une valeur de plus de 23,000 milliard de dollars, de la part de XNUMX XNUMX participants aux États-Unis qui n'étaient pas des participants éligibles au contrat. Il a également reçu des contributions d'autres personnes du monde entier, selon la CFTC.
Selon l'agence, Steynberg "aurait prétendument échangé des devises étrangères au détail hors bourse sur une base d'effet de levier, de marge et / ou de financement" avec les participants "par le biais de ce que les défendeurs ont prétendu à tort être un" bot "ou un logiciel propriétaire".
Des enquêteurs aux États-Unis ont rejoint l'enquête sur Mirror Trading International l'été dernier, Bloomberg a rapporté en août. La commission demande la restitution aux investisseurs fraudés et la restitution des gains mal acquis. La CFTC demande également des sanctions pécuniaires civiles, des interdictions permanentes d'enregistrement et de commerce et une injonction permanente contre de futures violations des règles de la CFTC et de la loi sur les échanges de marchandises.
Steynberg a disparu il y a deux ans après que Mirror Trading International ait arrêté les paiements à plusieurs de ses membres. Il a été arrêté au Brésil l'année dernière et a perdu une offre plus tôt ce mois-ci pour être libéré de prison avant une audience d'extradition, selon un média sud-africain. News24.
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