Ne vous laissez pas berner par le titre. L'odeur de l'argent dans un magasin de cannabis n'est pas une bonne nouvelle. Comme je l'ai écrit sur DigiBoston, le...
La société de services bancaires en tant que service, basée à San Francisco, en Californie, Treasury Prime, a dévoilé cette semaine sa nouvelle solution de conformité. La nouvelle offre - une suite d'outils de conformité, de ressources et de conseils d'experts en réglementation - donne aux fintechs la possibilité de créer et de lancer leurs propres programmes de conformité basés sur les risques en quelques semaines. La suite de conformité comporte trois composants principaux. Lire la suite...
Logo d'approbation de paiement Ensemble, nous donnerons aux banques nationales du monde entier les moyens de numériser en toute simplicité, de puiser dans un...
CipherTrace Traveler est la première étape majeure dans le développement progressif de solutions commerciales de règles de voyage s'appuyant sur la base open source de TRISA...
Au cours de l'épidémie de COVID-19, l'environnement de travail virtuel a révélé diverses vulnérabilités de l'organisation aux attaques de ransomwares. Les ransomwares frappent impulsivement au cœur de...
Le MVP open-source et Testnet de TRISA donnent aux VASP l'opportunité de valider la solution de conformité en toute sécurité avec les données de test MENLO PARK,...
Le 1er janvier 2021, les États-Unis ont promulgué la loi sur l'autorisation de la défense nationale pour l'exercice 2021 (NDAA) après que la Chambre des représentants et le Sénat américains ont voté pour annuler un veto présidentiel à la loi. La NDAA comprend un nombre important de dispositions liées à la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et à la lutte contre le financement... Continuer la lecture
Le 23 octobre 2020, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Département du Trésor des États-Unis et le Federal Reserve Board ont publié un avis conjoint de proposition de réglementation invitant à commenter les modifications proposées aux réglementations mettant en œuvre la Bank Secrecy Act (BSA). Premièrement, les agences proposent d'abaisser le seuil monétaire contenu dans la soi-disant "règle de tenue de registres"... Continuer la lecture
Larry Dean Harmon, résident de l'Ohio, a été condamné à une peine civile de 60 millions de dollars après avoir été reconnu coupable d'avoir géré un gobelet Bitcoin qui a blanchi de l'argent pour le site Web darknet AlphaBay. Certains se rappelleront qu'en 2019, Harmon a été inculpé par le tribunal de district américain du district de Columbia pour plusieurs chefs d'accusation liés à son […]
Le 1er octobre, le ministère américain de la Justice a annoncé l'inculpation de quatre dirigeants de BitMEX, accusant le groupe d'avoir violé la loi sur le secret bancaire (BSA) et d'avoir conspiré pour violer...
Le 16 septembre 2020, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Département du Trésor des États-Unis a publié un préavis de proposition de réglementation (ANPRM) sollicitant des commentaires sur les modifications réglementaires visant à améliorer l'efficacité des programmes de conformité anti-blanchiment d'argent des institutions financières réglementées. Comme décrit dans le communiqué de presse du FinCEN, l'ANPRM présente une opportunité pour les institutions financières... Continuer la lecture
Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des États-Unis a annoncé qu'il modifierait les règles de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CTF) dans le...
L'alliance de partage d'informations TRISA fournit la base à l'industrie naissante des VASP et des actifs virtuels pour développer la confiance de nouvelle génération...
