Vähittäiskaupan FX- ja Contract for Difference (CFD) -välittäjä ConnextFX on nimittänyt Simon Andrasin konsernin toimitusjohtajaksi ja toimitusjohtajaksi. Tämä nimitys merkitsee merkittävää...

Kryptovaluutat ja digitaaliset varat ovat kasvaneet merkittävästi viimeisten 15 vuoden aikana, mutta globaali sääntely jatkuu. Sääntelytavat vaihtelevat maailmanlaajuisesti...

Parantaakseen maan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskienhallintaa Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) on julkaissut muistion, jossa selvennetään Travel...

Intian Financial Intelligence Unit (FIU) on pyytänyt elektroniikka- ja tietotekniikan ministeriötä rajoittamaan yhdeksän kryptovaluutan verkkosivustojen URL-osoitteita...

Yhdistyneiden arabiemiirikuntien Financial Services Regulatory Authority (FSRA) ilmoitti äskettäin päivityksestä rahanpesun torjuntaan (AML) ja seuraamussääntöihinsä, jotka on räätälöity erityisesti...

Kuvittele, että työskentelet lähikaupassa ja lain mukaan sinun ei saa myydä alkoholia alaikäisille. mutta sinulle ei kerrota mitä...

Ukraina toteuttaa FATF:n kryptovaatimukset välttääkseen pääsyn harmaalle listalle. Yulia Parkhomenko, virtuaaliomaisuusosaston johtaja...

Sääntely- ja lainsäädäntöpäivitys – marraskuuta 2023 8. joulukuuta 2023 Demetrios Tseas Sääntely- ja lainsäädäntöanalyysi – GLOBALFATFFinancial Action Task Force (FATF) on maailmanlaajuinen raha...

Viikoittainen päivitys 32. 5. joulukuuta 2023CipherTraceMARK COLLINS & DEMETRIOS TSEAS Sääntely: Etelä-Korean kansallinen eläkerahasto sijoittaa 20 miljoonaa dollaria Coinbase-osakkeisiin: 16. marraskuuta National Pension Service...

Globaalin rahanpesun osuuden maailman BKT:sta arvioidaan olevan huikeat 2–XNUMX prosenttia, mikä vastaa jopa XNUMX biljoonaa dollaria.

Crypto Weekly Update #30CipherTraceMARK COLLINS & DEMETRIOS TSEASRegulatoryJP Morganin asiakkaat voivat ohjelmoida tilinsä ja suorittaa maksuja automaattisesti JPM Coinin avulla: On...

Crypto Weekly Update #29CipherTraceMARK COLLINS & DEMETRIOS TSEASRegulatory FATFFinancial Action Task Force (FATF) on maailmanlaajuinen rahanlaajuus... Lisää maille...