Asiasta on aloitettu oikeuskäsittely

Hyödykefutuureiden kaupankäyntikomissio

(CFTC) on suunnattu operaattoreille

KuCoin

alusta, joka tunnetaan keskitetyistä kryptovaluuttakaupan palveluistaan.

Sääntelyelin syyttää KuCoinia rekisteröimättömän digitaalisen omaisuuden johdannaispörssin ylläpitämisestä ja useista Commodity Exchange Actin (CEA) ja CFTC:n asettamien säännösten rikkomisesta, kuten heidän asiakirjoissaan todetaan.

julkinen ilmoitus

tiistaina (26. maaliskuuta).

Mek Global Limited, PhoenixFin PTE Ltd., Flashdot Limited ja Peken Global Limited ovat ilmoituksen mukaan tehdyn valituksen kohteena.

Oikeudenkäynnin paljastuksen jälkeen KuCoin viestitti a

sosiaalisen median viesti

X:ssä: "#KuCoin ylläpitää normaalia toimintaa ja varmistaa, että käyttäjiemme omaisuus on täysin turvattu. Olemme ottaneet huomioon asiaankuuluvat raportit ja tarkistamme parhaillaan yksityiskohtia lakitiimimme kautta. KuCoin on vahvasti sitoutunut noudattamaan lakia ja noudattaa pakollisia standardeja.

CFTC väittää kanteessaan, että heinäkuusta 2019 kesäkuuhun 2023 KuCoin teki ja selvitti kauppaa hyödykejohdannaisilla ja hoiti vipuvaikutteisia tai rahoitettuja hyödykkeitä koskevia liiketoimia yksityishenkilöille Yhdysvalloissa ilman pakollisia KYC-prosesseja.

Lisäksi oikeusjuttu viittaa siihen, että KuCoin antoi harhaanjohtavia lausuntoja väittäen KYC-toimenpiteiden täytäntöönpanoa eikä estänyt yhdysvaltalaisia ​​kuluttajia pääsemästä heidän palveluihinsa ilmoituksen yksityiskohtien mukaan.

Lisäksi pörssin kerrotaan antaneen yhdysvaltalaisten asiakkaiden käydä kauppaa alustallaan ilman toimenpiteitä niiden estämistä varten, kuten IP-osoiterajoituksia, kuten ilmoituksessa esitetään.

CFTC:n täytäntöönpanojohtaja Ian McGinley huomautti ilmoituksessaan, että tietyt offshore-salauskaupankäyntialustat ovat toistuvasti sallineet johdannaiskaupan väärillä syytöksillä, että Yhdysvaltain kansalaiset eivät tavoita niitä, huolimatta siitä, että kuka tahansa Yhdysvalloissa perusteknologiaa käyttävä voi käydä kauppaa nimettömänä. .

Aiemmassa oikeuskehityksessä joulukuussa 2023 Yhdysvaltain käräjäoikeus hyväksyi CFTC:n sovinnon kryptovaluutan kauppapaikan kanssa.

Binance

ja sen entinen toimitusjohtaja,

Changpeng Zhao

. Tämä päätös sisältää huomattavan 150 miljoonan dollarin taloudellisen sakon, joka määrätään Zhaolle henkilökohtaisesti, ja velvoittaa Binancen maksamaan CFTC:lle 2.7 miljardin dollarin korvauksen, joka jakautuu tasaisesti kiistanalaisten transaktiomaksujen palauttamiseen ja rangaistusseuraamukseen.