Krypto | 26. maaliskuuta 2024

Kuva: Freepik/master1305

Oikeussyytteet, Binance Executive, Nadeem Anjarwalla, pakenee Nigeriasta

Premium Timesin ja useita myyntipisteitä, Nadeem Anjarwalla, a Brittiläis-kenialainen Binancen johtaja pakeni pidätyksestä Nigeriassa pidätettyään syytteen veronkierrosta ja muista rikoksista. Nigerian hallitus on nostanut useita syytteitä Binancea ja sen johtajia vastaan, mukaan lukien liittovaltion verohallinnon rekisteröimättä jättäminen, arvonlisäveron (ALV) maksamatta jättäminen ja asiakkaiden auttaminen veronkierrossa. Nämä syytteet korostavat Nigerian viranomaisten tukahduttamista talousrikoksiin ja veronkiertoon, erityisesti kryptovaluuttasektorilla.

Katso:  Uuden Binancen toimitusjohtajan ensimmäiset ajatukset ja viimeisimmät

• Nadeem Anjarwalla, Britannian ja Kenian kansalainen ja Binancen johtaja, yhdessä Tigran Gambaryanin kanssa, Yhdysvaltain kansalainen, joka valvoi talousrikosten noudattamista Binancessa pidätetty Nigeriassa saapuessaan 26. helmikuuta 2024. Heidät pidettiin vangittuna epäiltyjen veronkierron ja muiden rikosten vuoksi.
• Pian pidätyksensä jälkeen Anjarwalla pakeni pidätyksestä 22. Hänet vietiin Abujan guesthousesta, jossa hänet pidätettiin, läheiseen moskeijaan rukoilemaan meneillään olevan ramadanin paaston vuoksi. Hänen uskotaan sitten lentävän Abujasta Lähi-idän matkustajakoneella. Hänen pakenemistaan ​​helpotettiin huolimatta siitä, että Nigerian viranomaiset pitävät hallussaan brittiläistä passia, jota käytettiin Nigeriaan saapumiseen. Hänen kerrotaan pakenevan Kenian passilla, mikä herätti kysymyksiä siitä, miten hän sai sen.
• Paon jälkeen Nigerian hallitus pyysi apua Interpolilta antaa kansainvälisen pidätysmääräyksen Anjarwallasta.
• Tapaus on herättänyt keskusteluja Nigerian turvallisuus- ja maahanmuuttopiireissä valvonnasta ja turvatoimista, jotka mahdollistivat paon. Nigerian hallitus on ilmaissut sen aikomus jatkaa tapausta, jossa korostetaan, että sen rajojen sisällä toimivien kansainvälisten yritysten on noudatettava sen vero- ja rahoitusmääräyksiä.

Katso:  Binance DOJ:n mikroskoopilla ja ennennäkemättömällä seurannalla

• Binancen Nigeriassa kohtaamilla oikeudellisilla haasteilla on laajempia vaikutuksia kryptovaluuttateollisuuteen, erityisesti kehittyvillä markkinoilla, joilla sääntelykehykset kehittyvät. Tapaus on herättänyt keskustelua tarpeesta selkeämpiin säännöksiin, parempiin noudattamismekanismeihin ja vahvemmalle yhteistyölle kryptovaluuttaalustojen ja paikallisten viranomaisten välillä.

Miksi tämä Matters

Binancen entisenä toimitusjohtajana Changpeng Zhao (CZ) odottaa tuomiota Yhdysvalloissa, Nadeem Anjarwallan pakeneminen Nigeriasta lisää uuden kerroksen yrityksen kohtaamiin oikeudellisiin haasteisiin. Tämä tapaus korostaa tiukkojen vaatimustenmukaisuuskehysten pakottavaa tarvetta.

- Kansallinen joukkorahoitus- ja Fintech-yhdistys (NCFA Canada) on taloudellisten innovaatioiden ekosysteemi, joka tarjoaa koulutusta, markkinatietoa, teollisuuden ohjausta, verkostoitumista ja rahoitusmahdollisuuksia ja palveluita tuhansille yhteisön jäsenille ja tekee tiivistä yhteistyötä teollisuuden, hallituksen, kumppaneiden ja tytäryhtiöiden kanssa luodakseen elinvoimaisen ja innovatiivisen fintechin ja rahoituksen. teollisuus Kanadassa. Hajautettu ja hajautettu NCFA on tekemisissä maailmanlaajuisten sidosryhmien kanssa ja auttaa inkuboimaan projekteja ja investointeja fintech-, vaihtoehtoisen rahoituksen, joukkorahoituksen, vertaisrahoituksen, maksujen, digitaalisten omaisuuserien ja tokenien, tekoälyn, lohkoketjun, kryptovaluutan, regtech- ja vakuutustekniikan aloilla. . Liity Kanadan Fintech- ja rahoitusyhteisö tänään ILMAISEKSI! Tai tulla a maksava jäsen ja saada etuisuuksia. Lisätietoja osoitteessa: www.ncfacanada.org

• SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
• PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
• PlatoESG. hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
• PlatonHealth. Biotekniikan ja kliinisten kokeiden älykkyys. Pääsy tästä.
• Lähde: https://ncfacanada.org/binance-executive-escapes-from-custody-in-nigeria/