Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC), Australian rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastainen sääntelyviranomainen, on aloittanut tutkimuksen Bet365:stä, Isossa-Britanniassa sijaitsevasta online-uhkapeliyrityksestä. Tutkinnan syynä ovat Bet365:n mahdolliset rikkomukset terrorismin rahoituksen (CTF) ja rahanpesun (AML) vastaisista laeista.

Edellinen tarkastus syynä meneillään olevaan tutkimukseen:

Vuoden 2022 aikana AUSTRAC tilasi virallisesti ulkoinen tarkastus yrityksen, kun se arvioi, noudattaako se AML/CTF-laki 2006. Tämän tarkastuksen tarkastelu sai sääntelyviranomaisen katsomaan, että Bet365:n asioihin liittyvä lisätutkimus oli tarpeen.

Bet365 ei kuitenkaan vastannut heti, kun hän kysyi BBC kommentoida tutkintaa.

Lisäksi sen jälkeen, kun online-vedonlyönti nousi huimasti koko pandemian ajan, koko australialainen online-vedonlyöntiala on tällä hetkellä kovan tarkastelun edessä. Tämän lisäksi alalla on muita ongelmia, joihin liittyy tiukemmat liittovaltion mainontasäännöt ja uudet lait, jotka kieltävät luottokorttien käytön online-uhkapeleihin.

Tältä osin Australian Transaction Reports and Analysis Centerin (AUSTRAC) toimitusjohtaja, Brendan Thomas, kommentoi mukaan BBC: "Yritykset, joilla ei ole riittäviä prosesseja näiden riskien hallitsemiseksi, jättävät itsensä alttiiksi rikollisten hyväksikäytölle."

Kuten AUSTRAC, sillä on oikeus ryhtyä tarvittaviin toimiin, jos sääntöjä ei noudateta. Sen tehtävänä on myös tutkia vedonlyöntiyrityksiä, kasinoita ja pankkeja varmistaakseen, että niillä on käytössään vahvat noudattamisjärjestelmät, jotka estävät niitä ansaitsemasta rahaa rikollisella tuotolla.

Heikko noudattamisjärjestelmä johtaa sakkoihin:

Australian lain mukaan yrityksillä on velvollisuus arvioida asiakkaita ja valvoa heidän rahoitustapahtumiaan tunnistaakseen, vähentääkseen ja valvoakseen riskiä siitä, että asiakkaat voivat olla osallisena terrorismin rahoituksessa ja rahanpesussa. Lisäksi, jos AUSTRAC toteaa, että jollakin yrityksellä on a heikko noudattamisjärjestelmä, että yritys voi olla rangaistaan.

Tässä mielessä, Saavuta, Ladbrokesin omistaja, on myös ollut AUSTRACin tutkinnan kohteena syyskuusta lähtien kaksi vuotta sitten, vuonna 2022. Tämä johtuu AML/CTF-huolesta. Sillä välin, Sportsbet on myös ulkopuolisen tarkastuksen edessä.

Viime vuosina sääntelijä on myös sakottanut suuria lainanantajia Commonwealth Bank of Australia ja Westpac terrorismin rahoituksen ja rahanpesun vastaisten lakien rikkomisesta.

Bet365:n tulot menetetään vuonna 2023:

Vuonna 2023, Bet365 paljasti a huomattava tulonmenetys. Kuitenkin, Denise Coates, yrityksen toimitusjohtaja, ansaitsi lähes 221 miljoonaa puntaa, mikä on 7 miljoonaa puntaa enemmän kuin edellisvuonna.

Tähän liittyen hän sai myös osinkoja, joiden arvo on vähintään 50 miljoonaa puntaa. Tämä palkankorotus tarkoittaa, että hänen kokonaispalkansa viimeisten 4 vuoden aikana on ylittänyt miljardin punnan.

Lisäksi rouva Coatesia pidetään tällä hetkellä yhtenä Ison-Britannian rikkaimmista naisista, ja hän on myös yksi maailman parhaiten palkatuista ohjaajista.

• SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
• PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
• PlatoESG. hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
• PlatonHealth. Biotekniikan ja kliinisten kokeiden älykkyys. Pääsy tästä.
• Lähde: https://news.worldcasinodirectory.com/austrac-opens-an-investigation-into-bet365-for-potential-breaches-of-aml-ctf-laws-112469