معامله گران کریپتو پس از کیفرخواست این شرکت، دارایی های دیجیتالی به ارزش 208 میلیون دلار را از صرافی مورد بحث KuCoin خارج کردند.
پلتفرم تجزیه و تحلیل بلاک چین نانسن گزارش که 99 میلیون دلار ارز دیجیتال از صرافی اتریوم سرازیر شد (ETH) و 108 میلیون دلار در زنجیره ماشین مجازی اتریوم (EVM).
KuCoin هنوز بیش از 6 میلیارد دلار دارایی در سراسر اتریوم، بیت کوین دارد.BTC) ، سولانا (شیر برقی (سلونوئید)) و زنجیره های دیگر، با توجه به پلت فرم تجزیه و تحلیل.
روز سه شنبه، وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) کیفرخواستی را علیه KuCoin و دو تن از بنیانگذاران آن، چون گان و که تانگ منتشر کردند.
وزارت دادگستری ادعا می کند که این دو یک تجارت انتقال پول بدون مجوز را اداره می کردند و نتوانستند برنامه کافی برای مبارزه با پولشویی (AML) را حفظ کنند. فدرال رزرو همچنین ادعا می کند که صرافی بیش از 5 میلیارد دلار درآمد مشکوک و مجرمانه دریافت کرده است.
دارن مک کورمک، مامور ویژه مسئول دفتر تحقیقات امنیت داخلی نیویورک (HSI)، نام KuCoin یک "توطئه جنایتکارانه چند میلیارد دلاری ادعایی".
کوکوین با وجود عدم رعایت قوانین لازم برای تضمین امنیت و ثبات زیرساخت بانکداری دیجیتال جهان، به بیش از 30 میلیون مشتری خدمات رسانی کرد. الگوی ادعایی متهمان برای دور زدن این قوانین بسیار مهم سرانجام به پایان رسیده است.»
ضربان را از دست ندهید - اشتراک برای دریافت هشدارهای ایمیل مستقیماً به صندوق ورودی شما
بررسی اقدام هزینه
ما را دنبال در توییتر, فیس بوک و تلگرام
گشت و گذار میکس هودل روزانه
سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در The Daily Hodl مشاوره سرمایه گذاری نیست. سرمایه گذاران باید قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری با ریسک بالا در بیت کوین ، cryptocurrency یا دارایی های دیجیتال ، احتیاط خود را انجام دهند. لطفاً به شما توصیه كنید كه نقل و انتقالات و معاملات شما در معرض خطر شماست و هرگونه ضرر و زیان ناشی از تحمل مسئولیت شماست. دیلی هودل خرید یا فروش هرگونه ارز رمزپایه یا دارایی های دیجیتال را توصیه نمی کند و همچنین روزنامه هودل مشاور سرمایه گذاری نیست. لطفاً توجه داشته باشید که دیلی هودل در بازاریابی وابسته شرکت می کند.
تصویر تولید شده: DALLE3
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
- PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
- PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
- منبع: https://dailyhodl.com/2024/03/28/digital-asset-traders-withdraw-208000000-worth-of-crypto-from-kucoin-following-government-charges-nansen/
