A Binance مدیر اجرایی بازداشت شده در نیجریه از دولت به دلیل نقض حقوق اساسی بشر شکایت کرده است.
طبق نشریه محلی منگنهتیگران گامباریان، رئیس بخش انطباق با جرایم مالی بایننس، درخواستی را به دادگاه عالی فدرال در ابوجا ارسال کرده و به دنبال اعلام این است که ضبط پاسپورت وی با قانون اساسی نیجریه مغایرت دارد. گمباریان همچنین درخواست کرده است که دفتر مشاور امنیت ملی (ONSA) و کمیسیون جرایم مالی اقتصادی (EFCC) مجبور به عذرخواهی برای بازداشت وی شوند.
گمباریان گفت که او در نیجریه بود دعوت از ONSA و EFCC برای بحث در مورد فعالیت های Binance در کشور. او مدعی شد که در این دیدار مرتکب تخلفی نشده است و به طور کتبی در مورد هیچ تخلفی که شخصاً در نیجریه مرتکب شده است مطلع نشده است.
او گفت: «تنها دلیل بازداشت او این است که دولت از بایننس اطلاعات می‌خواهد و از شرکت درخواست می‌کند.»
این مدیر اجرایی در ماه فوریه به همراه همکارش، مدیر منطقه ای بایننس برای آفریقا، ندیم آنجاروالا، بازداشت شد، زیرا مقامات این کشور اقدام به انجام یک محاکمه کردند. تحقیق به صرافی های کریپتو تحت شرایط الف حکم دادگاهEFCC اجازه داشت این زوج را بدون هیچ اتهامی به مدت 14 روز بازداشت کند که در اوایل ماه مارس به پایان رسید. یک اواسط مارس شنوایی متعاقباً تمدید شد.
اوایل این هفته، انجاروالا از بازداشت فرار کرد و از کشور گریخت. این مدیر اجرایی که دارای تابعیت دوگانه بریتانیایی و کنیایی است، گذرنامه بریتانیایی خود را به مقامات نیجریه تسلیم کرده بود، اما گمان می‌رود که از گذرنامه کنیایی خود برای سوار شدن به یک هواپیمای مسافربری خاورمیانه استفاده کرده است. گزارش شده است که او شکایتی مشابه با شکایت گمباریان ارائه کرده است.
نیجریه دارد خواستار به عنوان بخشی از تحقیقاتی که بایننس اطلاعاتی در مورد 100 کاربر برتر خود در کشور به همراه سابقه تراکنش آنها در شش ماه گذشته ارائه می دهد.
خدمات فدرال درآمد داخلی این کشور (FIRS) به طور جداگانه اتهامات را مطرح کرد فرار مالیاتی علیه صرافی، گمباریان و انجاروالا.
گمباریان، مامور ویژه سابق IRS، بود استخدام شده به عنوان معاون اطلاعات و تحقیقات جهانی بایننس در سال 2021. او در IRS روی تحقیقات به صرافی رمزارز روسیه BTC-e، هک صرافی بیت کوین در کوه Gox در سال 2014 و مورد یک عامل فاسد DEA که میلیون ها بیت کوین را از خالق جاده ابریشم راس اولبریخت دزدید.
ویرایش شده توسط استیسی الیوت.
از اخبار ارزهای دیجیتال مطلع باشید، به‌روزرسانی‌های روزانه را در صندوق ورودی خود دریافت کنید.
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
- PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
- PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
- منبع: https://decrypt.co/224031/detained-binance-exec-sues-nigerian-goverment
