El 11 de noviembre, el asediado intercambio de criptomonedas FTX solicitó la protección por bancarrota del Capítulo 11. Inmediatamente después de la noticia, el deshonrado fundador de FTX, Sam Bankman-Fried (también conocido como SBF), renunció como director ejecutivo del grupo FTX de intercambio de criptomonedas y John J. Ray III fue nombrado nuevo director ejecutivo.
Con cada día que pasa, se hace evidente que el desastre de FTX es más profundo de lo que la mayoría de la gente piensa. De acuerdo con la presentaciones judiciales (consulte el PDF a continuación), FTX es una red compleja de 134 entidades corporativas en todo el mundo, denominadas colectivamente ahora como FTX Group. Todas estas 134 empresas ahora están en bancarrota.
Durante la audiencia de quiebra en el Tribunal de Quiebras de EE. UU. para el Distrito de Delaware, el recién nombrado CEO de FTX, John Ray III, quien también supervisó la quiebra de Enron, dijo que "en sus 40 años de experiencia legal y de reestructuración", nunca había visto "una falla tan completa de los controles corporativos y una ausencia tan completa de información financiera fidedigna como la que aquí se produjo”.
En la presentación, Ray también reveló que "no confiaba" en la precisión de los balances de FTX y su compañía hermana Alameda Research, y escribió que "no fueron auditados y se produjeron mientras los Deudores [FTX] estaban controlados por el Sr. Bankman-Fried.
Ray agregó:
Las prácticas de gestión de Bankman-Fried y FTX “incluyeron el uso de una cuenta de correo electrónico grupal no segura como usuario raíz para acceder a claves privadas confidenciales y datos críticamente confidenciales para las empresas del Grupo FTX en todo el mundo, la ausencia de conciliación diaria de posiciones en la cadena de bloques, el uso de software para ocultar el mal uso de los fondos de los clientes."
Ray también declaró en la declaración de quiebra que las lujosas casas de FTX en las Bahamas se compraron "a nombre personal de estos empleados y asesores".
Solo el círculo más íntimo de asociados de Bankman-Fried sabía sobre su uso de los depósitos de los clientes, informó Reuters, citando tres fuentes de FTX. Su círculo más íntimo incluye a su cofundador y director de tecnología, Gary Wang; el jefe de ingeniería, Nishad Singh; y Caroline Ellison, directora ejecutiva de Alameda. Wang y Singh trabajaron anteriormente con Bankman-Fried en Alameda.
Bankman-Fried también movió en secreto $ 10 mil millones a Alameda Research utilizando una "puerta trasera" que incorporó al software FTX sin alertar a los auditores externos. Además, Alameda Research supuestamente usó los fondos y activos de los clientes de FTX para financiar inversiones de riesgo.
Según otro informe de Reuters, el criptointercambio colapsado FTX tenía un “puerta trasera” integrado en su software de contabilidad desarrollado por Bankman-Fried, que utilizó para mover miles de millones sin activar alertas. Los "puerta trasera” permitió a Bankman-Fried ejecutar comandos que podían alterar los registros financieros de la empresa sin alertar a otras personas, incluidos los auditores externos.
Es contra la ley de EE. UU. utilizar los fondos de depósito de los clientes sin su conocimiento. Y como revista de Nueva York reportaron:
"Sumergir en tales fondos es un pecado capital (un crimen, probablemente) en la industria financiera: los depósitos de los clientes están sujetos a todo tipo de protecciones cuidadosas y ciertamente no están disponibles como un fondo para sobornos para que juegue el CEO".
En un examen posterior de las finanzas de FTX, dos personas familiarizadas con el funcionamiento interno de la empresa dijeron a Reuters que los equipos legales y financieros de FTX también se enteraron de que Bankman-Fried implementó lo que describieron como una "puerta trasera" en el sistema de contabilidad de FTX, que era construido usando un software a la medida.
Las fuentes dijeron a Reuters que la "puerta trasera" permitía a Bankman-Fried ejecutar comandos que podían alterar los registros financieros de la empresa sin alertar a otras personas, incluidos los auditores externos. “Esta configuración significó que el movimiento de $ 10 mil millones en fondos a Alameda no provocó el cumplimiento interno o las señales de alerta contables en FTX”, Reuters reportaron, citando las dos fuentes. Sin embargo, Bankman-Fried negó haber implementado una “puerta trasera” en su mensaje de texto a Reuters.
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Puede leer el texto completo de la declaración de quiebra de FTX de 23 páginas a continuación.
A continuación se muestra una lista de las 134 empresas afectadas por la quiebra de FTX Group.
1. Alameda Aus Pty Ltd
2. Alameda Global Services Ltd.
3. Alameda Research (Bahamas) Ltd.
4. Alameda Research Holdings Inc.
5. Investigación de Alameda KK
6. Alameda Investigación LLC
7. Alameda Research Ltd.
8. Alameda Research Pte. Ltd.
9. Alameda Research Yankari Ltd.
10. Alameda TR Ltda.
11. Alameda TR Systems S. de RL
12. Allston Way S.l.
13. Altalix
14. Analisya Pte Ltd.
15. Tecnología Atlantis Ltd.
21. Bancroft
28. Bitvo, Inc.
29. Blockfolio Holdings, Inc.
30. Blockfolio, Inc.
31. Canto Azul Ltda.
37. BTLS Limited Tanzania
38. Cardenal Ventures Ltd.
39. Bazar
40. Servicios tecnológicos de Cedar Grove, Ltd.
41. Inversiones Clifton Bay LLC
42. Clifton Bay Investments Ltd.
43. CM Equity AG
44. Dotación de personal de piedra angular
45. Cottonwood Grove Ltd.
46. Tecnologías de Cottonwood Ltd.
47. Cripto Bahamas LLC
48. Comercio DAAG, DMCC
49. Tecnicas De Construccion S.l.c.
50. Tecnologías De La Cubierta Inc.
51. Deep Creek Ltd.
52. Custodia Digital Inc.
53. Euclid Way Ltd.
60. FTX (Gibraltar) Ltd.
61. FTX Canadá Inc.
62. Certificados FTX GmbH
63. FTX Crypto Services Ltd.
64. FTX Activos Digitales LLC
65. FTX Digital Holdings (Singapur) Pte Ltd
66. FTX EMEA Ltd.
67. FTX Equity Record Holdings Ltd.
68. FTX Europa AG
69. FTX Intercambio FZE
70. FTX Hong Kong Ltd.
71. FTX Japan Holdings KK
72. FTX Japón KK
73. FTX Japón Servicios KK
74. FTX Prestar Inc.
75. Mercado FTX, Inc.
76. Productos FTX (Singapur) Pte Ltd
77. FTX Property Holdings Ltd.
78. Soluciones de servicios FTX Ltd.
79. FTX productos estructurados AG
80. FTX Suiza GmbH
81. FTX Trading GmbH
82. FTX Trading Ltd.
83. FTX TURQUÍA TEKNOLOJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKET
84. FTX US Derivatives LLC
85. FTX US Servicios, Inc.
86. FTX US Trading, Inc.
87. Compañía Fiduciaria de la Bóveda FTX
88. FTX Ventures S.L.
89. Asociación de empresas FTX
90. FTX Zuma Ltda.
91. GG Trading Terminal Ltd.
92. Global Compass Dynamics Ltd.
93. Juegos de buena suerte, LLC
94. Inversiones Goodman Ltd.
95. Grupo Hannam Inc.
96. Hawái Digital Assets Inc.
97. Servicios de tecnología Hilltop LLC
98. Hive Empire Trading Pty Ltd
99. Innovatia Ltd.
100. Island Bay Ventures Inc.
101. K-DNA Financial Services Ltd.
102. Inversiones Killarney Lake Ltd.
103. Inmobiliaria General de la Nación
104. Fondo de mejora del rendimiento de Bitcoin de LedgerPrime, LLC
105. Fondo maestro de mejora del rendimiento de Bitcoin de LedgerPrime LP
106. Fondo de oportunidades de activos digitales LedgerPrime, LLC
107. Fondo maestro de oportunidades de activos digitales LedgerPrime LP
108. Ledger Prime LLC
109. LedgerPrime Ventures, LP
110. Liquid Financial USA Inc.
111. Liquidex S.L.
112. Valores líquidos Singapur Pte Ltd
113. LT Cestas Ltd.
114. Inversiones Maclaurin Ltd.
115. Mangrove Cay Ltd.
116. Dimensión del Norte Inc.
117. Dimensión Norte Ltda.
118. Dimensión inalámbrica del norte Inc.
119. Pájaro de papel Inc.
120. Calle Pioneros Inc.
121. Quoine India Pte. Ltd.
122. Abarrotes
123. Quoine Vietnam Co. Ltd.
124. SNG INVESTMENTS YATIRIM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ
125. Estrategia Ark Collective Ltd.
126. Servicios tecnológicos Bahamas Limited
127. Inmobiliaria S.L.
129. Cañón Verde Capital LLC
130. Barista Del Oeste S.l.
131. Servicios Financieros De West Realm Shires Inc.
132. Servicios Inmobiliarios Del Oeste S.a.
133. Empresas De Concordia S.a.
134. Zubr Exchange Ltd.
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- Fuente: https://techstartups.com/2022/11/17/worse-enron-sam-bankman-fried-used-ftxs-customers-money-fund-lavish-lifestyles-employees-heres-full-text-ftxs-bankruptcy-filing-pdf/
