Το IRS Criminal Investigation (CI) αποκάλυψε τις 10 κορυφαίες υποθέσεις του 2023, που αντιπροσωπεύουν τα πιο σημαντικά περιστατικά του προηγούμενου έτους. Ο επικεφαλής της CI Jim Lee τόνισε ότι δισεκατομμύρια δολάρια σε απάτη, θύματα σε όλο τον κόσμο και εγκληματίες είναι όλα για προσωπικό κέρδος.

Σε μια δήλωση προς το Κρυπτοπατάτα, ο Lee είπε ότι η έρευνα CI εξάρθρωσε με επιτυχία διεθνή φορολογικά συστήματα που στόχευαν προσωπικές πληροφορίες ατόμων, διερεύνησε συστήματα μάρκετινγκ πολλαπλών επιπέδων που συνδέονται με κρυπτονομίσματα και αποκάλυψε ένα από τα πιο σημαντικά συστήματα απάτης στην ιστορία που σχετίζεται με πιστώσεις ανανεώσιμων πηγών καυσίμων.

«Όταν λέω ότι η ομάδα μας στο CI είναι η καλύτερη στο να ακολουθεί τα χρήματα, το εννοώ».

Τέσσερα δόλια επενδυτικά σχήματα που σχετίζονται με ψηφιακό νόμισμα μπήκαν στη λίστα.

• Ο Bruno Block, ο ιδρυτής του κρυπτονομίσματος Oyster Pearl, γνωστός και ως Amir Bruno Elmaani, ήταν Καταδικάστηκε έως τέσσερα χρόνια σε ομοσπονδιακή φυλακή. Ο Elmaani ενορχήστρωσε ένα σχέδιο φοροδιαφυγής, παραποιώντας το εισόδημα που σχετίζεται με το σύμβολο Pearl. Προώθησε τα Pearl tokens το 2017, ισχυριζόμενος ότι ανέπτυξε το Oyster Protocol για online αποθήκευση δεδομένων. Ο Elmaani χρησιμοποίησε πληρεξούσιους, συμπεριλαμβανομένων φίλων και οικογένειας, για να λάβει έσοδα από κρυπτονομίσματα. Παρά τις σημαντικές δαπάνες το 2018, όπως η αγορά γιοτ, η επένδυση σε μια εταιρεία σύνθετων ινών άνθρακα και η αγορά κατοικιών, δεν ανέφερε ψευδώς κανένα εισόδημα στην IRS, με αποτέλεσμα φορολογική απώλεια περίπου 5.5 εκατομμυρίων δολαρίων.

• James Zhong, εμπλεκόμενος στην απάτη του σκοτεινού ιστού του Silk Road, έλαβε ποινή φυλάκισης ενός έτους και μιας ημέρας για απάτη μέσω συρμάτων. Απέκτησε παράνομα περίπου 50,000 bitcoin από την αγορά του Silk Road το 2012. Πάνω από μια δεκαετία, ο Zhong εκτέλεσε ένα περίπλοκο σχέδιο για την κλοπή και την απόκρυψη της πηγής του bitcoin, αξίας περίπου 3.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια της κατάσχεσης. Το δικαστήριο τον διέταξε να χάσει όλο το bitcoin του, ένα ποσοστό 80% στην RE&D Investments LLC, 661,900 δολάρια σε κατασχεθέν αμερικανικό νόμισμα και πολύτιμα μέταλλα που κατασχέθηκαν από το σπίτι του.

• Ο Ίαν Φρίμαν από το Νιου Χάμσαϊρ καταδικάστηκε σε φυλάκιση 96 μηνών για τη λειτουργία ενός σχεδίου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες Bitcoin. Αντάλλαξε πάνω από 10 εκατομμύρια δολάρια από ρομαντικές απάτες και διαδικτυακή απάτη με Bitcoin. Παραμελώντας τις νομικές απαιτήσεις, απενεργοποιώντας τις λειτουργίες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στα περίπτερα Bitcoin και βοηθώντας τους απατεώνες, ο Freeman διευκόλυνε το ξέπλυμα χρήματος. Έδωσε οδηγίες στα θύματα να λένε ψέματα για τις καταθέσεις τους, απέφευγαν φόρους από το 2016 έως το 2019 και πρέπει να πληρώσουν πρόστιμο 40,000 δολαρίων και αποζημίωση στα θύματα.

• Ο Καρλ Σεμπάστιαν Γκρίνγουντ, συνιδρυτής του συστήματος κρυπτονομισμάτων OneCoin, καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκιση. Αυτός, μαζί με τη Ruja Ignatova (γνωστή και ως Cryptoqueen), ενορχηστρωμένη η μαζική απάτη OneCoin, η εμπορία ενός δόλιου κρυπτονομίσματος μέσω ενός παγκόσμιου δικτύου μάρκετινγκ πολλαπλών επιπέδων. Ο Γκρίνγουντ διατάχθηκε να πληρώσει περίπου 300 εκατομμύρια δολάρια για τον ρόλο του στο σχέδιο, το οποίο προσέλκυσε επενδύσεις άνω των 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων από εκατομμύρια θύματα.