Ο Tigran Gambaryan, στέλεχος της Binance, στάθηκε ενώπιον δικαστηρίου της Νιγηρίας τη Δευτέρα και αρνήθηκε τις κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος και φοροδιαφυγή, ως μέρος μιας ευρύτερης έρευνας για τις συναλλαγές του χρηματιστηρίου κρυπτονομισμάτων στη χώρα.
Ο Gambaryan, ο οποίος κρατείται στη φυλακή Kuje στην Abuja μέχρι τις περαιτέρω δικαστικές διαδικασίες, ισχυρίζεται ότι δεν έχει σημαντικό έλεγχο στις λειτουργίες του Binance.
Αυτή η υπόθεση έχει γίνει το επίκεντρο των εντατικοποιημένων προσπαθειών της Νιγηρίας για την καταπολέμηση των οικονομικών παραπτωμάτων στη βιομηχανία κρυπτογράφησης και έχει πυροδοτήσει συζήτηση σχετικά με τη δικαστική μεταχείριση διεθνών προσώπων.
Ο νόμιμος εκπρόσωπος του Gambaryan, Chukwuka Ikuazom, υποστήριξε ότι η έλλειψη εκτελεστικής εξουσίας του πελάτη του στη Binance τον απαλλάσσει από την ευθύνη για τις ενέργειες της εταιρείας στη Νιγηρία.
Ωστόσο, ο δικαστής Emeka Nwite θεώρησε τον Gambaryan απεσταλμένο της Binance κατά τις επισκέψεις του στη Νιγηρία, σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία.
Το δικαστήριο ανέβαλε την υπόθεση για τις 19 Απριλίου, με ακρόαση για εγγύηση στις 18 Απριλίου και πλήρη εξέταση των κατηγοριών που έχει προγραμματιστεί για τις 2 Μαΐου.
Οι κατηγορίες εναντίον του Gambaryan, μαζί με ένα άλλο στέλεχος της Binance, τον Nadeem Anjarwalla, ο οποίος έφυγε από τη Νιγηρία, αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης έρευνας για τον υποτιθέμενο ρόλο της Binance στην υποτίμηση του νάιρα της Νιγηρίας και στη φοροδιαφυγή.
Οι αρχές της Νιγηρίας είχαν προηγουμένως επιβάλει πρόστιμο 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Binance, προκαλώντας την αναστολή των συναλλαγών που αφορούν το νιγηριανό νόμισμα.
Η Binance και ο πρώην διευθύνων σύμβουλός της Changpeng Zhao έχουν βρεθεί υπό διεθνή ρυθμιστικό έλεγχο, με τον Zhao να αποχωρεί μετά από δήλωση ενοχής στις ομοσπονδιακές κατηγορίες των ΗΠΑ.
Δημοσίευση Προβολές: 1,496
- SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
- πηγή: https://forkast.news/binance-exec-refutes-nigeria-laundering-claims/
