Crypto | 26 Μαρτίου 2024

Εικόνα: Freepik/master1305

Αντιμετωπίζοντας νομικές κατηγορίες, Binance Executive, Nadeem Anjarwalla, Φεύγει από τη Νιγηρία

Σύμφωνα με τους Premium Times και πολλά καταστήματα, Nadeem Anjarwalla, α Στέλεχος της Βρετανο-Κενυάτης Binance, δραπέτευσε από την κράτηση στη Νιγηρία αφού κρατήθηκε με την κατηγορία της φοροδιαφυγής και άλλων αδικημάτων. Η νιγηριανή κυβέρνηση έχει ασκήσει πολλαπλές κατηγορίες εναντίον της Binance και των στελεχών της, συμπεριλαμβανομένης της αδυναμίας εγγραφής στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων, της μη καταβολής φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και της παροχής βοήθειας στους πελάτες για φοροδιαφυγή. Αυτές οι κατηγορίες υπογραμμίζουν την καταστολή των οικονομικών εγκλημάτων και της φοροδιαφυγής από τις αρχές της Νιγηρίας, ειδικά στον τομέα των κρυπτονομισμάτων.

Βλέπω:  Οι πρώτες σκέψεις του New CEO του Binance + οι τελευταίες του

• Nadeem Anjarwalla, Βρετανο-Κενυάτης υπήκοος και στέλεχος της Binance, μαζί με τον Tigran Gambaryan, πολίτης των ΗΠΑ που επέβλεπε τη συμμόρφωση στο οικονομικό έγκλημα στη Binance, ήταν κρατήθηκαν στη Νιγηρία κατά την άφιξή τους στις 26 Φεβρουαρίου 2024. Κρατήθηκαν για εικαζόμενη φοροδιαφυγή και άλλα αδικήματα.
• Λίγο μετά τη σύλληψή τους, Ο Anjarwalla δραπέτευσε από την κράτηση στις 22 Μαρτίου 2024. Μεταφέρθηκε από τον ξενώνα Abuja, όπου κρατήθηκε, σε ένα κοντινό τζαμί για προσευχή λόγω της συνεχιζόμενης νηστείας του Ραμαζανιού. Πιστεύεται ότι στη συνέχεια χρησιμοποίησε ένα αεροπλάνο της Μέσης Ανατολής για να πετάξει από την Abuja. Η διαφυγή του διευκολύνθηκε παρά το βρετανικό διαβατήριό του, που χρησιμοποιούσε για την είσοδο στη Νιγηρία, και κρατούνταν από τις αρχές της Νιγηρίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, τράπηκε σε φυγή χρησιμοποιώντας ένα διαβατήριο της Κένυας, εγείροντας ερωτήματα για το πώς το απέκτησε.
• Μετά την απόδραση, το Η νιγηριανή κυβέρνηση ζήτησε βοήθεια από την Ιντερπόλ να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης για την Anjarwalla.
• Το περιστατικό έχει προκαλέσει συζητήσεις στους νιγηριανούς κύκλους ασφάλειας και μετανάστευσης σχετικά με τα μέτρα επιτήρησης και ασφάλειας που επέτρεψαν τη διαφυγή. Η νιγηριανή κυβέρνηση το εξέφρασε πρόθεση να συνεχίσει την υπόθεση, τονίζοντας την ανάγκη συμμόρφωσης με τους φορολογικούς και χρηματοοικονομικούς κανονισμούς της από διεθνείς εταιρείες που δραστηριοποιούνται εντός των συνόρων της.

Βλέπω:  Binance Under DOJ Microsope and Unprecedent Monitorship

• Οι νομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Binance στη Νιγηρία έχουν ευρύτερες επιπτώσεις για τη βιομηχανία κρυπτονομισμάτων, ειδικά στις αναδυόμενες αγορές όπου εξελίσσονται τα ρυθμιστικά πλαίσια. Το περιστατικό πυροδότησε συζητήσεις σχετικά με την ανάγκη για σαφέστερους κανονισμούς, καλύτερους μηχανισμούς συμμόρφωσης και πιο ισχυρή δέσμευση μεταξύ των πλατφορμών κρυπτονομισμάτων και των τοπικών αρχών.

Γιατί Αυτό Θέματα

Ως πρώην διευθύνων σύμβουλος της Binance, Changpeng Zhao (CZ) περιμένει την καταδίκη στις Ηνωμένες Πολιτείες, η απόδραση του Nadeem Anjarwalla από την επιμέλεια της Νιγηρίας προσθέτει άλλο ένα στρώμα στις νομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εταιρεία. Αυτό το περιστατικό υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη για αυστηρά πλαίσια συμμόρφωσης τελείως.

Η Εθνική Ένωση Crowdfunding & Fintech (NCFA Canada) είναι ένα οικοσύστημα χρηματοοικονομικής καινοτομίας που παρέχει εκπαίδευση, ευφυΐα αγοράς, διαχείριση της βιομηχανίας, δικτύωση και χρηματοδότηση ευκαιρίες και υπηρεσίες σε χιλιάδες μέλη της κοινότητας και συνεργάζεται στενά με τη βιομηχανία, την κυβέρνηση, τους εταίρους και τις θυγατρικές εταιρείες για τη δημιουργία ενός ζωντανού και καινοτόμου fintech και χρηματοδότησης βιομηχανία στον Καναδά. Αποκεντρωμένο και κατανεμημένο, το NCFA συνεργάζεται με παγκόσμιους ενδιαφερόμενους και βοηθά στην επώαση έργων και επενδύσεων σε τομείς fintech, εναλλακτικής χρηματοδότησης, crowdfunding, peer-to-peer χρηματοδότησης, πληρωμών, ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και διακριτικών, τεχνητής νοημοσύνης, blockchain, κρυπτονομισμάτων, regtech και insurtech . Συμμετοχή Η Κοινότητα Fintech & Funding του Καναδά σήμερα ΔΩΡΕΑΝ! Ή γίνετε α συνεισφέρον μέλος και λάβετε προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε: www.ncfacanada.org

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://ncfacanada.org/binance-executive-escapes-from-custody-in-nigeria/