Ένα από τα δύο στελέχη της Binance που κρατούνται στη Νιγηρία απέφυγε τη κράτηση, σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικών ΜΜΕ.
Νιγηριανή δημοσίευση Premium Times ανέφερε ότι ο περιφερειακός διευθυντής της Binance για την Αφρική Nadeem Anjarwalla είχε εγκαταλείψει τον ξενώνα στην Abuja όπου κρατούνταν ο ίδιος και ο επικεφαλής του τμήματος συμμόρφωσης με το οικονομικό έγκλημα του χρηματιστηρίου Tigran Gambaryan. Ο Anjarwalla φέρεται να δραπέτευσε αφού οι φρουροί τον μετέφεραν σε ένα κοντινό τζαμί για την προσευχή του Ραμαζανιού.
Ο Anjarwalla, ο οποίος έχει διπλή βρετανική και κενυατική υπηκοότητα, πιστεύεται ότι χρησιμοποίησε το διαβατήριό του στην Κένυα για να επιβιβαστεί σε πτήση με ένα "αεροπορικό αεροπλάνο της Μέσης Ανατολής", σύμφωνα με αξιωματούχο μετανάστευσης που επικαλείται Premium Times; ο τελικός του προορισμός είναι άγνωστος.
Το βρετανικό διαβατήριο του Anjarwalla, το οποίο χρησιμοποιούσε για την είσοδο στη Νιγηρία, παραδόθηκε στις αρχές όταν συνελήφθη. Πιστεύεται ότι χρησιμοποίησε την προνομιακή του πρόσβαση σε τηλέφωνα στον «άνετο ξενώνα» όπου κρατήθηκε για να σχεδιάσει τη διαφυγή του. Ο συνάδελφός του στέλεχος της Binance Gambaryan παραμένει υπό κράτηση.
Το ζευγάρι ήταν αρχικά κρατούμενος στη Νιγηρία τον Φεβρουάριο, αν και δεν είχαν ακόμη απαγγελθεί ποινικές διώξεις εναντίον τους. Εν τω μεταξύ οι αρχές της χώρας ήταν ερευνώντας ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων. Σύμφωνα με τους όρους του α δικαστική εντολή, η υπηρεσία καταπολέμησης της διαφθοράς της Νιγηρίας, η Επιτροπή Οικονομικών και Οικονομικών Εγκλημάτων, επετράπη να κρατήσει τους Anjarwalla και Gambaryan για 14 ημέρες, μέχρι τις αρχές Μαρτίου. Μετά από αυτό, α ακοή πραγματοποιήθηκε για να δοθεί παράταση στη δικαστική απόφαση στα μέσα Μαρτίου.
Στο πλαίσιο της έρευνας, η Νιγηρία έχει απαίτησε ότι η Binance παρέχει πληροφορίες για τους 100 κορυφαίους χρήστες της στη χώρα και το ιστορικό συναλλαγών τους τους τελευταίους έξι μήνες.
Ξεχωριστά, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων της Νιγηρίας (FIRS) έχει καταθέσει κατηγορίες για φοροδιαφυγή κατά του χρηματιστηρίου, καθώς και των Anjarwalla και Gambaryan. Σύμφωνα με τοπικό δημοσίευμα Τηλεοπτικά κανάλια, οι κατηγορίες που κατατέθηκαν ως μέρος της αγωγής με αριθμό FHC/ABJ/CR/115/2024 περιλαμβάνουν ισχυρισμούς για μη καταβολή ΦΠΑ, Φόρου Εισοδήματος Εταιρείας, παράλειψη υποβολής φορολογικών δηλώσεων και παράλειψη εγγραφής στο FIRS για φορολογικούς σκοπούς. Το χρηματιστήριο κατηγορείται επίσης για συνενοχή στο να βοηθά τους πελάτες να φοροδιαφύγουν.
Αποκρυπτογράφηση έχει επικοινωνήσει με το Binance και το FIRS για σχόλια και θα ενημερώσει αυτό το άρθρο εάν απαντήσουν.
Επιμέλεια: Στέισι Έλιοτ.
Μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα κρυπτογράφησης, λάβετε καθημερινές ενημερώσεις στα εισερχόμενά σας.
- SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
- πηγή: https://decrypt.co/223215/detained-binance-executive-escapes-custody-in-nigeria-report
